# В Уфі припинили нелегальний криптообнал на 3 млрд рублів
Поліція Башкортостану розслідує діяльність угрупування, яке здійснювало незаконні фінансові операції на користь криптообмінників, онлайн-казино та шахрайських кол-центрів. Про це повідомляє «Коммерсант».
Відповідно до матеріалів справи, в 2023 році передбачувані організатори групи — брати Азамат і Арслан Куватові — орендували кілька офісів у центрі Уфи. Через оголошення вони залучили дропів, по картах яких обналичували кошти, або переміщали їх на криптогаманець і виводили за кордон. Операції проходили на платформах TradeMO, Gate, PayTop
Замовлення приймалися цілодобово — в основному вони надходили від тіньового бізнесу. Групування, до складу якого входило близько 20 осіб, отримувало від 1,5% до 15% залежно від суми переказу.
За попередніми підрахунками, лише з початку 2025 року зловмисники перевели не менше 3 млрд рублів, заробивши на цьому понад 50 млн рублів.
В ході обшуків вилучено спеціалізоване обладнання та п'ять ноутбуків, понад 120 мобільних телефонів, 180 банківських карток, що належать дропперам, більше 300 сим-карт, 3 млн рублів готівкою та криптовалюта на 15 млн рублів.
25 серпня Ленінський райсуд Уфи відправив братів Куватових під домашній арешт. Допитані дропери дали зізнавальні показання, міру запобіжного заходу їм обирати не стали. Слідство триває.
Нагадаємо, в грудні 2024 року Банк спільно з Росфінмоніторингом розпочав розробку платформи для контролю за підозрілими операціями фізичних осіб. Ініціатива спрямована на боротьбу з дропами, які надають свої картки для тіньових розрахунків.
До кінця поточного року російські банки отримають доступ до сервісу «Прозорий блокчейн», який дозволить встановлювати зв'язок клієнтів з криптовалютними транзакціями
Раніше про загрозу заповнення СІЗО біткоїн-трейдерами в інтерв'ю ForkLog розповів засновник юридичного агентства Cartesius Ігнат Ліхунов.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
В Уфі припинили нелегальний криптообнал на 3 млрд рублів
Поліція Башкортостану розслідує діяльність угрупування, яке здійснювало незаконні фінансові операції на користь криптообмінників, онлайн-казино та шахрайських кол-центрів. Про це повідомляє «Коммерсант».
Відповідно до матеріалів справи, в 2023 році передбачувані організатори групи — брати Азамат і Арслан Куватові — орендували кілька офісів у центрі Уфи. Через оголошення вони залучили дропів, по картах яких обналичували кошти, або переміщали їх на криптогаманець і виводили за кордон. Операції проходили на платформах TradeMO, Gate, PayTop
Замовлення приймалися цілодобово — в основному вони надходили від тіньового бізнесу. Групування, до складу якого входило близько 20 осіб, отримувало від 1,5% до 15% залежно від суми переказу.
За попередніми підрахунками, лише з початку 2025 року зловмисники перевели не менше 3 млрд рублів, заробивши на цьому понад 50 млн рублів.
В ході обшуків вилучено спеціалізоване обладнання та п'ять ноутбуків, понад 120 мобільних телефонів, 180 банківських карток, що належать дропперам, більше 300 сим-карт, 3 млн рублів готівкою та криптовалюта на 15 млн рублів.
25 серпня Ленінський райсуд Уфи відправив братів Куватових під домашній арешт. Допитані дропери дали зізнавальні показання, міру запобіжного заходу їм обирати не стали. Слідство триває.
Нагадаємо, в грудні 2024 року Банк спільно з Росфінмоніторингом розпочав розробку платформи для контролю за підозрілими операціями фізичних осіб. Ініціатива спрямована на боротьбу з дропами, які надають свої картки для тіньових розрахунків.
До кінця поточного року російські банки отримають доступ до сервісу «Прозорий блокчейн», який дозволить встановлювати зв'язок клієнтів з криптовалютними транзакціями
Раніше про загрозу заповнення СІЗО біткоїн-трейдерами в інтерв'ю ForkLog розповів засновник юридичного агентства Cartesius Ігнат Ліхунов.