Розпочинається судовий процес над SBF: вибір присяжних та попередній огляд справи

Колишній засновник і CEO FTX Сэм Банкман-Фрід (SBF) незабаром постане перед федеральним судом у Нью-Йорку за звинуваченням у шахрайстві щодо клієнтів біржі. Від моменту арешту на Багамах минуло понад 9 місяців.

Прогрес цього справи вражає, він включає екстрадицію, кілька свідків-співробітників та велику кількість електронних доказів. Зазвичай, справи такої величини та складності зазвичай потребують кілька років для судового розгляду. Однак перед офіційним слуханням першочерговим завданням є вибір членів присяжних, процес, який називається "voir dire" (попередній розгляд), розпочнеться завтра.

"Voir dire" походить з французької мови і означає "сказати правду". У цьому процесі суддя або адвокат ставлять питання кандидатам у присяжні з громади, щоб визначити, чи підходять вони для виконання обов'язків присяжного. Ця процедура має на меті допомогти обвинуваченню та захисту, а також суду відфільтрувати справедливих і неупереджених присяжних. Суддя ставить кандидатам низку питань, включаючи запитання, подані адвокатами обох сторін.

Ці питання охоплюють особисту конфіденційність (таку як подорожі, робота, стан здоров'я) та питання, пов'язані зі справою, і мають на меті підтвердити, чи є зв'язок між присяжними та сторонами справи, або ж чи мають вони упередження щодо обвинуваченого. Наприклад, їх можуть запитати, чи володіли вони криптовалютою або чи були клієнтами FTX. Враховуючи важливість справи, кожен з адвокатів має по десять можливостей для відсторонення непридатних присяжних.

Хоча більшість цих питань відноситься до стандартної процедури вибору журі, попередній розгляд також є першою можливістю для обох адвокатів оцінити кандидатів, які ухвалять рішення у цій справі. Досвідчені прокурори та адвокати не лише слухають відповіді присяжних, але й спостерігають за їхньою мовою тіла та іншими деталями, які можуть свідчити про "упередженість".

На попередньому слуханні суддя спочатку зачитує всім кандидатам у陪审员 обвинувачення проти обвинуваченого. Суддя пояснить обвинувачення в обвинувальному акті (не доказ), що SBF та його спільники обманули клієнтів та інвесторів FTX та змовилися на відмивання грошей. Зокрема, SBF стикається з сімома кримінальними обвинуваченнями, включаючи шахрайство з електронними переказами, змову для обману клієнтів FTX, інвесторів та кредиторів Alameda, а також шахрайство з цінними паперами, шахрайство з товарними ресурсами та змову на відмивання грошей.

Серед усіх обвинувачень лише два є "суттєвими" обвинуваченнями, а саме щодо шахрайства з електронними переказами клієнтів FTX та позичальників Alameda. Це означає, що прокурори повинні виключити розумні сумніви, довівши, що SBF особисто активно брав участь у злочинній діяльності. Інші п'ять - це обвинувачення в "змові", і уряд має довести, що SBF принаймні з одним спільником спільно планував злочинні дії.

Хоча справа складна, прокурор може надати спрощені докази, щоб довести, що SBF та його спільники мали намір вчинити масове шахрайство. Якщо уряд зможе ефективно довести шахрайство, обвинувачений може нести відповідальність за більшість або всі звинувачення.

З іншого боку, адвокати SBF можуть стверджувати, що хоча дії SBF і містили недбалість та некомпетентність, але не мали злочинного наміру обманювати клієнтів і інвесторів. Вони також можуть підкреслити, що деякі дії SBF були здійснені "на підставі поради адвоката", намагаючись виключити злочинний намір.

З розвитком справи в найближчі кілька тижнів відбудеться більше інтригуючих моментів, включаючи вступні промови, свідчення численних свідків, а також велику кількість доказів, записів та свідчень з核心圈子 SBF. З моменту краху FTX до сьогодні пройшло лише 11 місяців, темп розвитку безпрецедентний. Чи буде процес слухання таким же швидким, побачимо.