Особливості руху коштів і аналіз ризиків на ринку криптоактивів Південно-Східної Азії
В останні роки, з поширенням криптоактивів у всьому світі та швидким зростанням кількості користувачів у Південно-Східній Азії, потоки коштів на блокчейні в цьому регіоні стали все частіше й складніше. Щоб глибше зрозуміти характеристики напрямків потоків коштів на блокчейні в Південно-Східній Азії, потенційні фінансові ризики та зв'язки з незаконними галузями, дослідження, проведене на основі вибірки з 10 000 блокчейн-адрес, витягнутої з 2020 року, виявило несподіваний рівень ризику, що існує в моделях обігу криптоактивів.
Огляд ринку криптоактивів Південно-Східної Азії
Південно-Східна Азія, як новий ринок, демонструє унікальні характеристики в сфері криптоактивів:
Швидке зростання користувачів: завдяки високому відсотку молодого населення та поширенню мобільного інтернету, кількість криптоактивних користувачів у цьому регіоні швидко зростає, оцінюється в десятки мільйонів.
Потреба в міжнародних платежах є дуже сильною: велика група трудових мігрантів робить криптоактиви зручним інструментом для міжнародних платежів.
Регуляторне середовище неоднакове: політика регулювання віртуальних валют в різних країнах суттєво відрізняється, більшість регіонів ще не сформували чітку регуляторну рамку, що призводить до ризиків відповідності при переміщенні коштів.
Аналіз зразків та основні висновки
Стан вільного обігу коштів
Аналіз показує, що близько 45,23% коштів вільно циркулює в публічних блокчейнах через децентралізовані гаманці, загальна сума досягає 14,84 мільярдів доларів США, що відображає високу ліквідність і децентралізовані характеристики.
Зв'язок з незаконною діяльністю
Більше 110 мільйонів доларів США безпосередньо спрямовано на адреси, пов'язані з незаконною промисловістю, що становить понад 12%. Подальше відстеження показало, що через багаторазові транзакції частка адрес з ризиком, пов'язаних з незаконною промисловістю, зросла до 16,82%, що означає, що мільйони користувачів можуть безпосередньо або опосередковано мати фінансові ризики, пов'язані з незаконною промисловістю.
Аналіз напрямків фінансування та ризиків незаконної індустрії
Типи адрес незаконної діяльності
Дослідження розділяє адреси, які тісно пов'язані з незаконною діяльністю, на 3 великі категорії та 44 підкатегорії, основними з яких є:
Послуга змішування монет: використовується для анонімізації напрямків коштів
Підпільні фінансові установи: для незаконного переміщення коштів через кордон та відмивання грошей
Шахрайські платформи: пов'язані з фальшивими інвестиціями, схемами Понці тощо
Високий ризик руху коштів
Понад 10 мільйонів доларів США безпосередньо надійшло на адреси, пов'язані з підпільними фінансовими установами
Приблизно 11 мільйонів доларів США було спрямовано на мережеві азартні ігри
Понад 22 мільйонів доларів США було введено на шахрайську платформу
Ці фінансові потоки виявляють складність і прихованість незаконної діяльності, а анонімність криптоактивів і їх транснаціональна природа сприяють незаконному переказу коштів та відмиванню грошей.
Стан фінансових потоків на санкційній платформі
Пропорція припливу коштів на платформи, що підпадають під санкції
У фондах, безпосередньо пов'язаних з незаконною діяльністю, приблизно 53,49% спрямовано на платформи, що підпадають під санкції, загальна вартість яких перевищує 55 мільйонів доларів.
Аналіз випадку: певний інструмент змішування монет
Як популярний інструмент для змішування монет, певна платформа отримала понад 54 мільйони доларів у рамках цього дослідження, що становить 97,84% від усіх грошових потоків на санкціоновані платформи. Проте, з моменту внесення до списку санкцій з серпня 2022 року, її обсяги торгівлі помітно зменшилися, що свідчить про ефективний стримуючий вплив санкцій.
Макроекономічний ризик та обговорення причин
Криптоактиви анонімність та висока ліквідність: збільшили складність відстеження незаконних коштів.
Відсутність регуляторної системи в регіоні Південно-Східної Азії: недосконалість регуляторних заходів призводить до збільшення ризиків трансакцій з капіталом через кордон.
Соціально-економічне середовище: деякі країни мають низький рівень економічного розвитку, що робить їх сприятливими для незаконної діяльності.
Технічна складність регулювання: Криптоактиви біржі та децентралізовані платформи важко ефективно контролювати та розслідувати ризики угод.
Висновки та рекомендації
Для ефективного зниження ризику незаконних фінансових операцій в мережі, рекомендується вжити наступних заходів:
Посилення механізмів регулювання: розробка вдосконалених політик регулювання криптоактивів, проведення міжнародної співпраці для боротьби з незаконною діяльністю.
Підвищення здатності користувачів до виявлення ризиків: посилення освіти звичайних користувачів щодо запобігання шахрайству.
Сприяння технологічним інноваціям: розробка технологій для трекінгу на блокчейні та боротьби з відмиванням грошей, точна ідентифікація високих ризиків руху коштів.
Створення механізму багатосторонньої співпраці: заохочення відповідних установ до спільної роботи, посилення обміну інформацією та спільного захисту від ризиків.
Південно-Східна Азія, як один з найбільш перспективних регіонів для розвитку криптоактивів, у майбутньому все ще стикається з викликами ризиків руху капіталу. Посилення регулювання, підвищення обізнаності користувачів щодо безпеки, сприяння інноваціям у технологіях можуть поступово зменшити незаконний рух капіталу в мережі та сприяти здоровому розвитку цифрової економіки Південно-Східної Азії.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
15 лайків
Нагородити
15
6
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
Lonely_Validator
· 1год тому
немає технічних невдах багато це
Переглянути оригіналвідповісти на0
MelonField
· 08-13 04:48
Давно підозрював, що на цьому боці Південно-Східної Азії є якісь підступи.
Переглянути оригіналвідповісти на0
FloorSweeper
· 08-12 12:41
лол слабкі сигнали з моря... час контр-трейдити ці паперові руки, чесно кажучи
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeTears
· 08-12 04:56
Граймо, а там побачимо, якщо втратимо.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketSurvivor
· 08-12 04:50
Ведмежий ринок вже пройшов, чорні гроші також не витримають.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropHunter
· 08-12 04:45
Звісно, треба уникати невдахи та обдурювати людей, як лохів～
Східноазійські криптоактиви 16.82% капіталу мають незаконні зв'язки Аналіз ризиків потоку капіталу у блокчейні
Особливості руху коштів і аналіз ризиків на ринку криптоактивів Південно-Східної Азії
В останні роки, з поширенням криптоактивів у всьому світі та швидким зростанням кількості користувачів у Південно-Східній Азії, потоки коштів на блокчейні в цьому регіоні стали все частіше й складніше. Щоб глибше зрозуміти характеристики напрямків потоків коштів на блокчейні в Південно-Східній Азії, потенційні фінансові ризики та зв'язки з незаконними галузями, дослідження, проведене на основі вибірки з 10 000 блокчейн-адрес, витягнутої з 2020 року, виявило несподіваний рівень ризику, що існує в моделях обігу криптоактивів.
Огляд ринку криптоактивів Південно-Східної Азії
Південно-Східна Азія, як новий ринок, демонструє унікальні характеристики в сфері криптоактивів:
Швидке зростання користувачів: завдяки високому відсотку молодого населення та поширенню мобільного інтернету, кількість криптоактивних користувачів у цьому регіоні швидко зростає, оцінюється в десятки мільйонів.
Потреба в міжнародних платежах є дуже сильною: велика група трудових мігрантів робить криптоактиви зручним інструментом для міжнародних платежів.
Регуляторне середовище неоднакове: політика регулювання віртуальних валют в різних країнах суттєво відрізняється, більшість регіонів ще не сформували чітку регуляторну рамку, що призводить до ризиків відповідності при переміщенні коштів.
Аналіз зразків та основні висновки
Аналіз показує, що близько 45,23% коштів вільно циркулює в публічних блокчейнах через децентралізовані гаманці, загальна сума досягає 14,84 мільярдів доларів США, що відображає високу ліквідність і децентралізовані характеристики.
Більше 110 мільйонів доларів США безпосередньо спрямовано на адреси, пов'язані з незаконною промисловістю, що становить понад 12%. Подальше відстеження показало, що через багаторазові транзакції частка адрес з ризиком, пов'язаних з незаконною промисловістю, зросла до 16,82%, що означає, що мільйони користувачів можуть безпосередньо або опосередковано мати фінансові ризики, пов'язані з незаконною промисловістю.
Аналіз напрямків фінансування та ризиків незаконної індустрії
Дослідження розділяє адреси, які тісно пов'язані з незаконною діяльністю, на 3 великі категорії та 44 підкатегорії, основними з яких є:
Ці фінансові потоки виявляють складність і прихованість незаконної діяльності, а анонімність криптоактивів і їх транснаціональна природа сприяють незаконному переказу коштів та відмиванню грошей.
Стан фінансових потоків на санкційній платформі
У фондах, безпосередньо пов'язаних з незаконною діяльністю, приблизно 53,49% спрямовано на платформи, що підпадають під санкції, загальна вартість яких перевищує 55 мільйонів доларів.
Як популярний інструмент для змішування монет, певна платформа отримала понад 54 мільйони доларів у рамках цього дослідження, що становить 97,84% від усіх грошових потоків на санкціоновані платформи. Проте, з моменту внесення до списку санкцій з серпня 2022 року, її обсяги торгівлі помітно зменшилися, що свідчить про ефективний стримуючий вплив санкцій.
Макроекономічний ризик та обговорення причин
Криптоактиви анонімність та висока ліквідність: збільшили складність відстеження незаконних коштів.
Відсутність регуляторної системи в регіоні Південно-Східної Азії: недосконалість регуляторних заходів призводить до збільшення ризиків трансакцій з капіталом через кордон.
Соціально-економічне середовище: деякі країни мають низький рівень економічного розвитку, що робить їх сприятливими для незаконної діяльності.
Технічна складність регулювання: Криптоактиви біржі та децентралізовані платформи важко ефективно контролювати та розслідувати ризики угод.
Висновки та рекомендації
Для ефективного зниження ризику незаконних фінансових операцій в мережі, рекомендується вжити наступних заходів:
Посилення механізмів регулювання: розробка вдосконалених політик регулювання криптоактивів, проведення міжнародної співпраці для боротьби з незаконною діяльністю.
Підвищення здатності користувачів до виявлення ризиків: посилення освіти звичайних користувачів щодо запобігання шахрайству.
Сприяння технологічним інноваціям: розробка технологій для трекінгу на блокчейні та боротьби з відмиванням грошей, точна ідентифікація високих ризиків руху коштів.
Створення механізму багатосторонньої співпраці: заохочення відповідних установ до спільної роботи, посилення обміну інформацією та спільного захисту від ризиків.
Південно-Східна Азія, як один з найбільш перспективних регіонів для розвитку криптоактивів, у майбутньому все ще стикається з викликами ризиків руху капіталу. Посилення регулювання, підвищення обізнаності користувачів щодо безпеки, сприяння інноваціям у технологіях можуть поступово зменшити незаконний рух капіталу в мережі та сприяти здоровому розвитку цифрової економіки Південно-Східної Азії.