КРИМІНАЛ У КРИПТОВАЛЮТІ | Кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES ( ~$4 мільйони ) внаслідок складного зламу ІТ-системи, пов'язаного з відмиванням USDT стабільної монети.
Великий кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES ( приблизно 4 мільйони доларів США ) після того, як група підрядників маніпулювала ІТ-системами установи, щоб siphon кошти через несанкціоноване створення гаманців та крипто-каналів.
Згідно з повідомленнями, підрядники, які займалися модернізацією інфраструктури, отримали незаконний доступ до системи управління картками банку. Вони експлуатували платформу для створення віртуальних карток і прив'язки їх до мобільних гаманців, з яких кошти були переміщені через низку складних транзакцій, включаючи перекази криптовалюти.
Попередні розслідування вказують на те, що підозрювані використали тепер вже знайомий метод відмивання грошей, що включає Tether (USDT), популярну стейблкоїн, прив'язану до долара, відому своєю роллю у сприянні швидким, псевдонімним трансакціям через кордон. Вважається, що вкрадені гроші були конвертовані в криптовалюту та відправлені на офшорні гаманці, що ускладнює відстеження та відновлення.
Цей випадок відображає зростаючу тенденцію в Кенії та за її межами, де USDT все частіше використовується для приховування слідів незаконних коштів.
В останні місяці BitKE повідомляв про те, як Tether активно використовувався під час антиурядових протестів в Кенії для підтримки активістів та фінансування логістики, обходячи формальні банківські канали. Хоча таке використання демонструє корисність стейблкоінів для доступу, це також підкреслює подвійний характер використання криптоінструментів – пропонуючи як розширення можливостей, так і потенціал для зловживань.
Директорат кримінальних розслідувань (DCI) розпочав повномасштабне розслідування та працює з внутрішньою службою безпеки банку та експертами з кібербезпеки, щоб відстежити цифровий слід, залишений злочинцями. Арешти, за повідомленнями, настануть найближчим часом.
Цей інцидент порушує серйозні питання щодо протоколів безпеки кенійських банків, особливо в умовах їхньої зростаючої інтеграції фінансових технологій та мобільних гаманців. Це також підкреслює термінову потребу в більшій наглядовій діяльності за крипто-операціями в регіоні, особливо в світлі попередніх звітів, які пов'язують стейблкоїни, такі як USDT, з кіберзлочинністю, шахрайством та навіть фінансуванням тероризму по всій Африці.
У 2024 році Фінансовий розвідувальний центр (FIC) позначив кілька постачальників послуг віртуальних активів (VASPs) за можливість проведення транзакцій, пов'язаних із покупками в темному інтернеті та юрисдикціями з високим ризиком, що ще більше підкреслює ризики погано регульованих цифрових активів.
Оскільки Кенія переходить до реалізації свого Законопроекту про зміни в капітальних ринках ( та регулює віртуальні активи, цей останній інцидент може стати сигналом для політиків та фінансових установ пріоритетизувати контроль на основі ризиків та технічні заходи безпеки проти еволюціонуючих кіберзагроз.
Слідкуйте за BitKE для глибшого розуміння еволюції кенійського крипто злочину та регуляторного простору.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
КРИМІНАЛ У КРИПТОВАЛЮТІ | Кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES ( ~$4 мільйони ) внаслідок складного зламу ІТ-системи, пов'язаного з відмиванням USDT стабільної монети.
Великий кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES ( приблизно 4 мільйони доларів США ) після того, як група підрядників маніпулювала ІТ-системами установи, щоб siphon кошти через несанкціоноване створення гаманців та крипто-каналів.
Згідно з повідомленнями, підрядники, які займалися модернізацією інфраструктури, отримали незаконний доступ до системи управління картками банку. Вони експлуатували платформу для створення віртуальних карток і прив'язки їх до мобільних гаманців, з яких кошти були переміщені через низку складних транзакцій, включаючи перекази криптовалюти.
Попередні розслідування вказують на те, що підозрювані використали тепер вже знайомий метод відмивання грошей, що включає Tether (USDT), популярну стейблкоїн, прив'язану до долара, відому своєю роллю у сприянні швидким, псевдонімним трансакціям через кордон. Вважається, що вкрадені гроші були конвертовані в криптовалюту та відправлені на офшорні гаманці, що ускладнює відстеження та відновлення.
В останні місяці BitKE повідомляв про те, як Tether активно використовувався під час антиурядових протестів в Кенії для підтримки активістів та фінансування логістики, обходячи формальні банківські канали. Хоча таке використання демонструє корисність стейблкоінів для доступу, це також підкреслює подвійний характер використання криптоінструментів – пропонуючи як розширення можливостей, так і потенціал для зловживань.
Директорат кримінальних розслідувань (DCI) розпочав повномасштабне розслідування та працює з внутрішньою службою безпеки банку та експертами з кібербезпеки, щоб відстежити цифровий слід, залишений злочинцями. Арешти, за повідомленнями, настануть найближчим часом.
Цей інцидент порушує серйозні питання щодо протоколів безпеки кенійських банків, особливо в умовах їхньої зростаючої інтеграції фінансових технологій та мобільних гаманців. Це також підкреслює термінову потребу в більшій наглядовій діяльності за крипто-операціями в регіоні, особливо в світлі попередніх звітів, які пов'язують стейблкоїни, такі як USDT, з кіберзлочинністю, шахрайством та навіть фінансуванням тероризму по всій Африці.
У 2024 році Фінансовий розвідувальний центр (FIC) позначив кілька постачальників послуг віртуальних активів (VASPs) за можливість проведення транзакцій, пов'язаних із покупками в темному інтернеті та юрисдикціями з високим ризиком, що ще більше підкреслює ризики погано регульованих цифрових активів.
Оскільки Кенія переходить до реалізації свого Законопроекту про зміни в капітальних ринках ( та регулює віртуальні активи, цей останній інцидент може стати сигналом для політиків та фінансових установ пріоритетизувати контроль на основі ризиків та технічні заходи безпеки проти еволюціонуючих кіберзагроз.
Слідкуйте за BitKE для глибшого розуміння еволюції кенійського крипто злочину та регуляторного простору.
Приєднуйтесь до нашого каналу WhatsApp тут.