Використання інструментів аналізу даних у блокчейні для перегляду адрес токенів з прибутком

Ця стаття детально покаже, як аналізувати адреси отримання прибутків токенів і виявляти "розумні гроші" на прикладі великих і малих випадків NEIRO за допомогою таких інструментів, як Dune, Nansen та Arkham.

Великий Токен NEIRO(ETH) аналіз адреси прибутку

За допомогою Dune можна знайти адреси отримання прибутку від токена великої літери NEIRO:

• Кількість великих гравців з поточним прибутком невелика, більшість адрес знаходяться в стані збитків
• Три найбільші адреси з прибутком мають множник доходу до 450-880 разів, що значно перевищує інші адреси
• Ці адреси з високим множником мають лише одну транзакцію, підозрюючи в内幕ній торгівлі

Глибокий аналіз трьох найбільших адрес прибутку:

Адреса 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

Ця адреса, ймовірно, є суб-гаманець маркет-мейкера Wintermute:

• На початку випуску токенів було придбано майже 10 мільйонів токенів за 95 доларів
• Токен було передано на два дочірні адреси, одна з яких переказала 1,2 мільйона доларів США у токенах на основну адресу Wintermute.
• Головна адреса Wintermute отримала в загальному 15000000 Токенів і передала їх на адресу маркет-мейкера для операцій.

Адреса2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

Ця адреса придбала токени на 131 долар у початковий період емісії, після чого була переведена двічі:

• Перша транзакція надіслана на адресу, яка досі не була продана
• Другий переказ зробіть на адресу, що має кілька MEME Токенів
• Другий адрес отримав невелику кількість токенів, що надійшли з crackoon.eth, який пов'язаний з проектом Railgun.

Адреса 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

Ця адреса має схожу висоту утримування з другим адресом адреси 2, підозрюється, що контролюється однією і тією ж особою. Він передав токен:

• Частина надіслана безпосередньо на Адреса, яка отримала прибуток у 380000 доларів у Bitget.
• Частина безпосередньо відправляється з Crypto.com

Малий токен NEIRO( CTO) Аналіз адреси прибутку

Невеликий напис NEIRO також має кілька підозрілих адрес, які одночасно купили на початку випуску. Особливо проаналізовано такі адреси:

Максимальна адреса прибутку: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• На початку випуску було здійснено масові покупки через MEV Bot
• Перемістіть токени на біржу через кілька проміжних адрес.
• Загальний прибуток 3,15 мільйона доларів, дохідність 11686%

Найбільший множник адреса: 0x0714225f3e9f051ff8f3f4d2951dc1ca028c221dca

• В кінці липня поетапно формувати невеликі позиції
• На початку серпня інвестував у LP-майданчик і вивів частину Токенів
• 16 вересня на Binance в день запуску було продано велику кількість токенів, отримавши прибуток у 1,68 мільйона доларів, дохідність 24426%

Підозрілий адреса внутрішньої торгівлі: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 15 вересня ( монета перед днем запуску на Binance ) з Bybit переведено 5 тисяч доларів США на купівлю Токенів ETH.
• 16 вересня всі монети Binance були продані в день запуску, прибуток склав 420 тисяч доларів США, рівень доходності 703%

Підсумок

Через аналіз було виявлено, що як великі, так і малі літери NEIRO мають велику кількість підозрілих "інсайдерських угод" Адреса, які отримали величезний прибуток. Участь у таких проектах потребує обережності, необхідно добре контролювати ризики. Однак цей проект приніс нові спекулятивні точки інтересу на ринок MEME, і майбутній розвиток все ще потребує спостереження.