Новые тенденции преступлений с криптоактивами: от отмывания денег до утечки личной информации

В последние годы быстрое развитие рынка шифрованных активов привело к появлению ряда новых преступных методов. Преступники постоянно совершенствуют свои средства, сочетая фиатные деньги с шифрованными активами, а также неправильно сочетая шифрованные активы с физическими активами для достижения цели отмывания денег. Это не только влияет на финансовый порядок в разных странах, но и приводит к утечке валюты и резкому росту новых видов интернет-преступности.

Недавно было раскрыто крупное дело, связанное с отмыванием денег в размере 2 миллиардов юаней с использованием шифрованных активов и продажей личной информации граждан зарубежным организациям. Это дело отражает последние тенденции преступлений, связанных с шифрованными активами, в нашей стране.

Специальное "дело в деле"

Согласно сообщениям, правоохранительные органы совместно раскрыли дело о отмывании денег и нарушении личной информации граждан с суммой ущерба более 20 миллиардов юаней. Дело затрагивает 15 провинций и городов нашей страны, преступные методы крайне скрытные и разнообразные.

Массовая перепродажа личной информации граждан

Исследование показывает, что подозреваемые в преступлении используют зарубежные инструменты мгновенного обмена сообщениями для создания нескольких социальных групп, в которых массово продают личную информацию граждан нашей страны. Эта информация включает в себя номера удостоверений личности, номера мобильных телефонов и домашние адреса, которые могут быть специфичны для конкретных лиц. По статистике, общее количество проданных личных данных граждан достигло более 100 миллионов.

Более серьезно то, что эта информация, вероятно, попала к зарубежным организациям или лицам. Это может быть использовано не только для целенаправленных мошенничеств и подстрекательства к интернет-азартным играм, но и для анализа состояния экономики и социального развития нашей страны, что даже может угрожать национальной безопасности.

шифрование валютные сделки и массовое Отмывание денег

Чтобы избежать проверки по отмыванию денег традиционной финансовой системы, преступники выбирают использование шифрованных активов для проведения сделок. В ходе расследования правоохранительные органы обнаружили профессиональную группу по отмыванию денег с использованием шифрованных активов. Финансовые потоки этой группы имеют следующие особенности:

1. Источник средств сложный, подозревается, что он связан с торговлей несколькими видами шифрования активов;
2. Частые сделки, средства находятся на счёте короткое время;
3. Сумма транзакции поступает и выводится целиком, что явно указывает на признаки Отмывания денег.

По данным расследования, эта группа по отмыванию денег отмыла около 2 миллиардов юаней за год, получив более 2 миллионов юаней прибыли.

Шифрование активов преступности новые тенденции

Согласно данным авторитетных органов, в 2023 году количество финансовых преступлений хоть и снизилось, но все еще остается на высоком уровне. В области шифрования активов количество преступлений уменьшилось, однако сумма, связанная с преступлениями, резко увеличилась. Это в основном связано с тем, что типы преступлений, связанных с шифрованием активов, смещаются в области Отмывание денег и незаконной торговли валютой.

Регуляторное внимание смещается на Отмывание денег и валютный контроль

С быстрым развитием рынка шифрованных активов также все более очевидны потенциальные риски отмывания денег. Поэтому внимание регулирующих органов сместилось на борьбу с отмыванием денег и контроль за валютными операциями. В настоящее время связанные с крупными трансакциями через границу экономические и финансовые преступления стали объектом строгого контроля и преследования, включая преступления, связанные с отмыванием денег, азартные игры, незаконную предпринимательскую деятельность (незаконная покупка и продажа иностранной валюты, незаконный вывоз капитала) и мошенничество (телефонное мошенничество) и др.

Увеличение толерантности к личным сделкам

Стоит отметить, что, судя по процессу расследования недавних дел, уровень терпимости регуляторов к таким действиям, как индивидуальная "торговля криптовалютой", похоже, увеличился. В ходе расследования правоохранительные органы уже обратили внимание на то, что значительное количество шифрованных активов поступает от граждан страны. Тем не менее, в настоящее время не было выявлено крупных уголовных дел, связанных с этим. Это может свидетельствовать о том, что текущий акцент регулирования не сосредоточен на личном владении и торговле шифрованными активами.

Заключение

В целом, жесткая борьба с массовым отмыванием денег, связанным с активами шифрования, а также с сопутствующими преступлениями и делами является последней тенденцией глобального регулирования активов шифрования. Хотя активы шифрования считаются удобным инструментом для трансграничного движения средств, с развитием технологий анализа данных в цепочке так называемое преимущество "анонимности" больше не существует. Для правоохранительных органов расследование и сбор доказательств - это всего лишь вопрос времени и технологических затрат.

В этом контексте как физические, так и юридические лица должны быть особенно осторожны при участии в торговле шифрование активами, строго соблюдая соответствующие законы и нормативные акты, чтобы избежать случайного вовлечения в незаконную деятельность. В то же время необходимо повышать осведомленность о защите личной информации, чтобы избежать становления целью или пособником преступников.