Novas tendências de crimes com ativos encriptados: da lavagem de dinheiro ao vazamento de informações pessoais

Nos últimos anos, o rápido desenvolvimento do mercado de ativos encriptados gerou uma série de novas técnicas criminosas. Os criminosos estão constantemente a atualizar os seus métodos, combinando moeda fiduciária com ativos encriptados, e até mesmo desajustando ativos encriptados com ativos físicos, com o objetivo de lavagem de dinheiro. Isso não só afeta a ordem financeira dos países, mas também resulta na perda de divisas e no aumento de crimes cibernéticos.

Recentemente, um grande caso envolvendo a lavagem de dinheiro de 2 bilhões de yuans utilizando ativos encriptados, ao mesmo tempo que envolve a venda de informações pessoais de cidadãos para entidades estrangeiras, foi exposto. Este caso reflete a mais recente tendência de crimes relacionados a ativos encriptados em nosso país.

Um caso especial de "caso dentro do caso"

Segundo relatos, as autoridades de aplicação da lei desmantelaram um caso de lavagem de dinheiro e violação de informações pessoais de cidadãos no valor de mais de 2 bilhões de yuans. O caso envolve 15 províncias e cidades do nosso país, e os métodos criminosos são extremamente ocultos e diversificados.

Venda em massa de informações pessoais de cidadãos

Inquéritos mostram que os suspeitos de crime utilizam ferramentas de comunicação instantânea no exterior para formar vários grupos sociais, onde vendem em massa informações pessoais de cidadãos do nosso país. Essas informações incluem números de identificação, números de telefone e endereços residenciais, que são dados sensíveis específicos para cada indivíduo. Segundo estatísticas, o total de informações pessoais de cidadãos vendidas já ultrapassa centenas de milhões.

Mais grave ainda, é muito provável que essas informações tenham sido direcionadas a instituições ou indivíduos no exterior. Isso não só pode ser utilizado para fraudes direcionadas e indução ao jogo online, mas também pode ser usado para a análise da situação econômica e de desenvolvimento social do nosso país, podendo até mesmo ameaçar a segurança nacional.

encriptação de moeda digital e Lavagem de dinheiro em grande escala

Para evitar a fiscalização de lavagem de dinheiro do sistema financeiro tradicional, os criminosos optam por usar ativos encriptados para realizar transações. Durante a investigação, as autoridades descobriram um gangue especializado em lavagem de dinheiro de ativos encriptados. Os fluxos de fundos desse gangue apresentam as seguintes características:

1. A origem dos fundos é complexa, suspeita-se que envolva várias transações de encriptação;
2. Transações frequentes, com fundos permanecendo pouco tempo na conta;
3. O montante da transação é arredondado, exibindo características claras de Lavagem de dinheiro.

Após investigação, constatou-se que o grupo de lavagem de dinheiro lavou cerca de 2 bilhões de yuan em um ano, obtendo um lucro de mais de 2 milhões de yuan.

Tendências recentes em crimes de encriptação de ativos

De acordo com dados de autoridades competentes, o número de casos de crimes financeiros em 2023 diminuiu, mas ainda permanece em um nível elevado. No campo dos ativos encriptados, o número de crimes reduziu, mas o valor envolvido aumentou drasticamente. Isso se deve principalmente ao fato de que os tipos de crimes relacionados a ativos encriptados estão se deslocando para áreas como Lavagem de dinheiro e negociação ilegal de divisas.

O foco da supervisão está a mudar para a luta contra a lavagem de dinheiro e o controlo de câmbios.

Com o rápido desenvolvimento do mercado de ativos encriptados, os potenciais riscos de lavagem de dinheiro também se tornaram cada vez mais evidentes. Assim, o foco das autoridades regulatórias mudou para a luta contra a lavagem de dinheiro e o controlo de câmbio. Atualmente, crimes económicos e financeiros relacionados com liquidações de grandes volumes de fundos transfronteiriços tornaram-se objeto de rigorosa fiscalização, incluindo principalmente o crime de lavagem de dinheiro, crimes relacionados com jogos de azar, crimes de operação ilegal (compra e venda ilegal de moeda estrangeira, saída ilegal de fundos) e crimes de fraude (fraude telecomunicações), entre outros.

A tolerância para transações pessoais aumentou

Vale a pena notar que, com base no processo de investigação de casos recentes, a tolerância das autoridades reguladoras em relação a comportamentos como a "especulação em criptomoedas" por indivíduos parece ter aumentado. Durante o processo de investigação, as autoridades de aplicação da lei já notaram que uma grande quantidade de ativos encriptados provém de cidadãos nacionais. No entanto, até agora não foram encontrados casos criminais em larga escala relacionados a isso. Isso pode indicar que o foco regulatório atual não está na posse e negociação de ativos encriptados por indivíduos.

Conclusão

No geral, a repressão severa à lavagem de dinheiro de ativos criptográficos em larga escala e aos crimes relacionados, bem como casos conexos, é uma tendência crescente na regulamentação global de ativos criptográficos. Embora os ativos criptográficos sejam considerados ferramentas convenientes para a circulação de fundos transfronteiriços, com o avanço das tecnologias de análise de dados na blockchain, a suposta vantagem de "anonimização" já não existe. Para as autoridades de aplicação da lei, rastrear e coletar provas é apenas uma questão de tempo e custo tecnológico.

Neste contexto, tanto indivíduos como instituições devem ser especialmente cautelosos ao participar de transações de encriptação de ativos, respeitando rigorosamente as leis e regulamentos relevantes, evitando assim envolver-se inadvertidamente em atividades ilegais. Além disso, é necessário reforçar a consciência sobre a proteção de informações pessoais, para evitar tornar-se alvo ou cúmplice de criminosos.