Características de fluxo de fundos e análise de riscos do mercado de Ativos de criptografia do Sudeste Asiático
Nos últimos anos, com a popularização dos ativos de criptografia em todo o mundo e o rápido crescimento do número de usuários de criptografia na região do Sudeste Asiático, o fluxo de fundos on-chain nessa região tornou-se cada vez mais frequente e complexo. Para entender melhor as características do fluxo de fundos on-chain na região do Sudeste Asiático, os riscos financeiros potenciais e a relação com indústrias ilegais, um estudo analítico baseado em uma amostra de 10.000 endereços de blockchain extraídos desde 2020 revelou um nível de risco inesperado existente nos padrões de circulação de ativos de criptografia.
Panorama do mercado de Ativos de criptografia do Sudeste Asiático
O Sudeste Asiático, como um mercado emergente, apresenta características únicas no campo dos Ativos de criptografia:
Crescimento rápido de usuários: Graças à alta proporção de população jovem e à popularização da internet móvel, o número de usuários de ativos de criptografia na região está a crescer rapidamente, estimando-se que já existam dezenas de milhões.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: um grande grupo de trabalhadores transfronteiriços faz com que os ativos de criptografia se tornem uma ferramenta conveniente para pagamentos transfronteiriços.
Ambiente regulatório desigual: As políticas de regulação das moedas virtuais variam significativamente de país para país, e na maior parte das regiões ainda não se formou um quadro regulatório claro, resultando em riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de amostras e principais descobertas
Situação da livre circulação de fundos
A análise mostra que cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na blockchain através de carteiras descentralizadas, totalizando 14,84 milhões de dólares, refletindo uma alta liquidez e características de descentralização.
Associação com indústrias ilegais
Mais de 110 milhões de dólares em fundos foram diretamente direcionados para endereços relacionados a indústrias ilegais, representando mais de 12%. Após um rastreamento adicional, descobriu-se que, através de várias transações, a proporção de endereços de risco associados a indústrias ilegais aumentou para 16,82%, o que significa que milhões de usuários podem estar indiretamente ou diretamente em risco de transações financeiras com indústrias ilegais.
Análise do fluxo de fundos da indústria ilegal e dos riscos
Tipo de endereço da indústria ilegal
A pesquisa irá classificar os endereços relacionados a indústrias ilegais em 3 grandes categorias e 44 subcategorias, incluindo principalmente:
Serviço de mistura de moedas: utilizado para anonimizar o fluxo de fundos
Casas de câmbio ilegais: utilizadas para a movimentação ilegal de fundos transfronteiriços e lavagem de dinheiro
Plataformas fraudulentas: envolvem investimentos falsos, esquemas de Ponzi, etc.
Fenómeno de movimentação de fundos de alto risco
Mais de 10 milhões de dólares em fundos fluíram diretamente para endereços relacionados a casas de câmbio clandestinas.
Cerca de 11 milhões de dólares em fundos direcionados para plataformas de jogos de azar online
Mais de 22 milhões de dólares em fundos foram introduzidos na plataforma de fraude
Esses fluxos de fundos revelam a complexidade e a clandestinidade das atividades industriais ilegais, a anonimidade dos ativos de criptografia e as suas características transfronteiriças facilitam a transferência de fundos ilegais e as atividades de lavagem de dinheiro.
Situação dos fluxos de fundos nas plataformas sancionadas
Proporção de fluxo de fundos para plataformas sancionadas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente associados a indústrias ilegais fluiram para plataformas sancionadas, totalizando mais de 55 milhões de dólares.
Análise de caso: uma ferramenta de mistura de moeda
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, uma plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos durante este estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que foi incluída na lista de entidades sancionadas em agosto de 2022, seu volume de negócios diminuiu significativamente, mostrando o efeito de contenção eficaz das sanções.
Análise de risco macroeconômico e discussão das causas
Ativos de criptografia anonimato e alta liquidez: aumentou a dificuldade de rastrear fundos ilegais.
A falta de um sistema de regulamentação na região do Sudeste Asiático: a insuficiência das medidas regulatórias leva ao aumento do risco de fluxo de fundos transfronteiriço.
Ambiente socioeconômico: Alguns países têm níveis de desenvolvimento econômico mais baixos, tornando-se um terreno fértil para atividades ilegais.
Dificuldade de regulamentação técnica: as exchanges de ativos de criptografia e as plataformas descentralizadas têm dificuldade em monitorizar e investigar eficazmente os riscos de transação.
Conclusão e Recomendações
Para reduzir efetivamente o risco de fluxo de fundos ilegais na cadeia, recomenda-se adotar as seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: desenvolver políticas de supervisão de ativos de criptografia abrangentes e realizar cooperação transnacional para combater atividades ilegais.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos dos usuários: reforçar a educação contra fraudes para usuários comuns.
Impulsionar a inovação tecnológica: desenvolver tecnologias de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, identificando com precisão os fluxos de capital de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multifacetado: incentivar as instituições relevantes a cooperar, reforçando o compartilhamento de informações e a defesa conjunta contra riscos.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de fluxo de capital no futuro. Ao fortalecer a regulamentação, aumentar a conscientização dos usuários sobre segurança e promover inovações em técnicas, espera-se que se consiga gradualmente reduzir o fluxo ilegal de fundos em cadeia, promovendo o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.
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FlashLoanKing
· 1h atrás
Os velhos cães que brincam com defi entendem tudo.
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Lonely_Validator
· 5h atrás
没技术的idiotas多这是
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MelonField
· 08-13 04:48
Já suspeitava que havia algo suspeito nesta parte do Sudeste Asiático.
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FloorSweeper
· 08-12 12:41
lmao sinais fracos do mar... é hora de fazer contratrade com essas mãos de papel tbh
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GasFeeTears
· 08-12 04:56
Vamos brincar, se perder, falamos depois.
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BearMarketSurvivor
· 08-12 04:50
Bear Market já passou, o dinheiro sujo também não aguenta.
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AirdropHunter
· 08-12 04:45
Claro que é para evitar os idiotas e fazer as pessoas de parvas～
Análise do risco de movimentação de fundos na cadeia relacionados a 16,82% de ativos de criptografia no Sudeste Asiático.
Características de fluxo de fundos e análise de riscos do mercado de Ativos de criptografia do Sudeste Asiático
Nos últimos anos, com a popularização dos ativos de criptografia em todo o mundo e o rápido crescimento do número de usuários de criptografia na região do Sudeste Asiático, o fluxo de fundos on-chain nessa região tornou-se cada vez mais frequente e complexo. Para entender melhor as características do fluxo de fundos on-chain na região do Sudeste Asiático, os riscos financeiros potenciais e a relação com indústrias ilegais, um estudo analítico baseado em uma amostra de 10.000 endereços de blockchain extraídos desde 2020 revelou um nível de risco inesperado existente nos padrões de circulação de ativos de criptografia.
Panorama do mercado de Ativos de criptografia do Sudeste Asiático
O Sudeste Asiático, como um mercado emergente, apresenta características únicas no campo dos Ativos de criptografia:
Crescimento rápido de usuários: Graças à alta proporção de população jovem e à popularização da internet móvel, o número de usuários de ativos de criptografia na região está a crescer rapidamente, estimando-se que já existam dezenas de milhões.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: um grande grupo de trabalhadores transfronteiriços faz com que os ativos de criptografia se tornem uma ferramenta conveniente para pagamentos transfronteiriços.
Ambiente regulatório desigual: As políticas de regulação das moedas virtuais variam significativamente de país para país, e na maior parte das regiões ainda não se formou um quadro regulatório claro, resultando em riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de amostras e principais descobertas
A análise mostra que cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na blockchain através de carteiras descentralizadas, totalizando 14,84 milhões de dólares, refletindo uma alta liquidez e características de descentralização.
Mais de 110 milhões de dólares em fundos foram diretamente direcionados para endereços relacionados a indústrias ilegais, representando mais de 12%. Após um rastreamento adicional, descobriu-se que, através de várias transações, a proporção de endereços de risco associados a indústrias ilegais aumentou para 16,82%, o que significa que milhões de usuários podem estar indiretamente ou diretamente em risco de transações financeiras com indústrias ilegais.
Análise do fluxo de fundos da indústria ilegal e dos riscos
A pesquisa irá classificar os endereços relacionados a indústrias ilegais em 3 grandes categorias e 44 subcategorias, incluindo principalmente:
Esses fluxos de fundos revelam a complexidade e a clandestinidade das atividades industriais ilegais, a anonimidade dos ativos de criptografia e as suas características transfronteiriças facilitam a transferência de fundos ilegais e as atividades de lavagem de dinheiro.
Situação dos fluxos de fundos nas plataformas sancionadas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente associados a indústrias ilegais fluiram para plataformas sancionadas, totalizando mais de 55 milhões de dólares.
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, uma plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos durante este estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que foi incluída na lista de entidades sancionadas em agosto de 2022, seu volume de negócios diminuiu significativamente, mostrando o efeito de contenção eficaz das sanções.
Análise de risco macroeconômico e discussão das causas
Ativos de criptografia anonimato e alta liquidez: aumentou a dificuldade de rastrear fundos ilegais.
A falta de um sistema de regulamentação na região do Sudeste Asiático: a insuficiência das medidas regulatórias leva ao aumento do risco de fluxo de fundos transfronteiriço.
Ambiente socioeconômico: Alguns países têm níveis de desenvolvimento econômico mais baixos, tornando-se um terreno fértil para atividades ilegais.
Dificuldade de regulamentação técnica: as exchanges de ativos de criptografia e as plataformas descentralizadas têm dificuldade em monitorizar e investigar eficazmente os riscos de transação.
Conclusão e Recomendações
Para reduzir efetivamente o risco de fluxo de fundos ilegais na cadeia, recomenda-se adotar as seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: desenvolver políticas de supervisão de ativos de criptografia abrangentes e realizar cooperação transnacional para combater atividades ilegais.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos dos usuários: reforçar a educação contra fraudes para usuários comuns.
Impulsionar a inovação tecnológica: desenvolver tecnologias de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, identificando com precisão os fluxos de capital de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multifacetado: incentivar as instituições relevantes a cooperar, reforçando o compartilhamento de informações e a defesa conjunta contra riscos.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de fluxo de capital no futuro. Ao fortalecer a regulamentação, aumentar a conscientização dos usuários sobre segurança e promover inovações em técnicas, espera-se que se consiga gradualmente reduzir o fluxo ilegal de fundos em cadeia, promovendo o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.