Limites legais em disputas de investimento em Moeda virtual: Distinção entre disputas civis e fraudes criminais
Desde a notificação relacionada emitida em 2021, as políticas de regulação da moeda virtual na China continental formaram um consenso: não é proibido que os cidadãos invistam em moeda virtual e seus derivados, mas comportamentos que vão contra a ordem pública e os bons costumes não são protegidos pela lei, e os riscos devem ser assumidos. Uma vez que a moeda virtual não é reconhecida como moeda legal, não deve ser utilizada como moeda em circulação no mercado. Isso levou a dificuldades para os tribunais ao lidar com disputas relacionadas à moeda virtual.
No entanto, o reconhecimento das propriedades patrimoniais das principais moedas virtuais pelas autoridades judiciais está a aumentar. Às vezes, até surgem algumas situações extremas, em que disputas de investimento puramente em moeda virtual são erroneamente consideradas casos criminais. Portanto, é especialmente importante distinguir claramente os limites entre "disputas civis" e "crimes criminais". Este artigo irá analisar esta questão em profundidade através de um caso concreto.
Visão geral do caso
Em uma decisão pública do Tribunal Popular Intermediário da Cidade de Foshan, na província de Guangdong (número do caso: (2024) Yue 06 Criminal Final 300), os fatos do caso são aproximadamente os seguintes:
Durante o período de maio a junho de 2022, o réu Ye某某 ficticiou um projeto de investimento, prometendo altos retornos, atraindo várias vítimas a investir um total de 2.500.000 RMB, incluindo 500.000 RMB em USDT equivalente. No entanto, Ye某某 utilizou a maior parte dos fundos para consumo pessoal e pagamento de dívidas. No final, devido à incapacidade de reembolso, as vítimas apresentaram queixa.
Após o julgamento, o tribunal reconheceu que Ye certa constituiu o crime de fraude, sendo condenado a 11 anos de prisão na primeira instância. Após apelação, o tribunal da segunda instância manteve a decisão original.
O réu e seu advogado apresentaram os seguintes pontos principais:
A relação entre o Sr. Ye e a vítima é uma relação de empréstimo entre particulares;
As provas são insuficientes para demonstrar que o Senhor Ye recebeu uma moeda virtual no valor de 500 mil.
No entanto, esses pontos de vista não foram aceites pelo tribunal.
Diferenças entre litígios civis e padrões de fraude criminal
A chave para diferenciar disputas civis de fraudes criminais reside na intenção subjetiva e no comportamento objetivo do autor. No presente caso, as principais razões que levaram o tribunal a considerar que Ye某某 cometeu o crime de fraude incluem:
O réu admite que parte do investimento foi utilizada para pagar dívidas pessoais;
O réu admite que parte dos fundos foi utilizada para empréstimos e investimento em moeda virtual;
O extrato bancário mostra que o réu rapidamente comprou um carro Mercedes depois de receber um investimento de 1 milhão de yuan;
O réu já estava endividado e sem propriedade ao receber o investimento;
O réu tem uma renda mensal insuficiente para pagar o empréstimo do carro, estando em uma situação de despesas superiores às receitas;
O réu fez registros de transferência falsos para lidar com a recuperação, e antes do incidente, não fez esforços ativos para angariar fundos para o pagamento.
Estes fatores combinados são suficientes para provar que o réu tem comportamento fraudulento. No entanto, na prática, um único fator pode não ser suficiente para determinar o crime de fraude, a menos que o réu consiga fornecer provas que comprovem que realmente fez um investimento real.
Moeda virtual como objeto de fraude: reconhecimento legal
Neste caso, o tribunal reconheceu USDT no valor de 500.000 yuan como objeto de fraude. Embora o advogado de defesa tenha questionado a impossibilidade de provar que o réu recebeu esta moeda virtual, o tribunal, com base em registros de conversas no WeChat e nas auto-confissões do réu, confirmou este fato.
O tribunal indicou que a moeda virtual possui gerenciabilidade, transferibilidade e valor, podendo tornar-se objeto de crime de fraude. Esta determinação tem um impacto importante no tratamento de casos relacionados à moeda virtual.
Diferença entre perdas de investimento e fraudes
É importante esclarecer que nem todas as perdas de investimento constituem fraude. Para determinar se há fraude, geralmente é necessário considerar os seguintes fatores:
O agente tem a intenção de apropriação indevida?
Existe algum comportamento de criação de fatos ou ocultação da verdade?
A vítima dispunha de bens com base em um entendimento errado?
A origem e o uso dos fundos são reais e legais?
A consideração abrangente desses fatores ajuda a diferenciar os riscos normais de investimento e as práticas de fraude criminal.
Conclusão
O campo de investimento em moeda virtual apresenta riscos e oportunidades, e os investidores devem estar atentos para evitar cair em armadilhas legais. Do ponto de vista da prática judicial, as disputas relacionadas com moedas virtuais mostram uma tendência complexa de entrelaçamento civil e criminal. Para os investidores comuns, é importante tratar com cautela promessas de alto risco e aumentar a consciência sobre os riscos. Uma vez que sofram perdas, devem avaliar racionalmente as vias de defesa de direitos, escolhendo o procedimento legal apropriado com base nas circunstâncias específicas.
Embora o mundo virtual seja intangível, os padrões legais não podem ser ambíguos. Só se desenvolvendo dentro de um quadro normativo é que se consegue alcançar um equilíbrio entre o progresso tecnológico e a proteção do Estado de Direito.
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BearMarketMonk
· 08-08 00:53
A lei não proíbe, portanto, tudo pode ser investido.
Análise jurídica da distinção entre civil e criminal em disputas de investimento em moeda virtual
Limites legais em disputas de investimento em Moeda virtual: Distinção entre disputas civis e fraudes criminais
Desde a notificação relacionada emitida em 2021, as políticas de regulação da moeda virtual na China continental formaram um consenso: não é proibido que os cidadãos invistam em moeda virtual e seus derivados, mas comportamentos que vão contra a ordem pública e os bons costumes não são protegidos pela lei, e os riscos devem ser assumidos. Uma vez que a moeda virtual não é reconhecida como moeda legal, não deve ser utilizada como moeda em circulação no mercado. Isso levou a dificuldades para os tribunais ao lidar com disputas relacionadas à moeda virtual.
No entanto, o reconhecimento das propriedades patrimoniais das principais moedas virtuais pelas autoridades judiciais está a aumentar. Às vezes, até surgem algumas situações extremas, em que disputas de investimento puramente em moeda virtual são erroneamente consideradas casos criminais. Portanto, é especialmente importante distinguir claramente os limites entre "disputas civis" e "crimes criminais". Este artigo irá analisar esta questão em profundidade através de um caso concreto.
Visão geral do caso
Em uma decisão pública do Tribunal Popular Intermediário da Cidade de Foshan, na província de Guangdong (número do caso: (2024) Yue 06 Criminal Final 300), os fatos do caso são aproximadamente os seguintes:
Durante o período de maio a junho de 2022, o réu Ye某某 ficticiou um projeto de investimento, prometendo altos retornos, atraindo várias vítimas a investir um total de 2.500.000 RMB, incluindo 500.000 RMB em USDT equivalente. No entanto, Ye某某 utilizou a maior parte dos fundos para consumo pessoal e pagamento de dívidas. No final, devido à incapacidade de reembolso, as vítimas apresentaram queixa.
Após o julgamento, o tribunal reconheceu que Ye certa constituiu o crime de fraude, sendo condenado a 11 anos de prisão na primeira instância. Após apelação, o tribunal da segunda instância manteve a decisão original.
O réu e seu advogado apresentaram os seguintes pontos principais:
No entanto, esses pontos de vista não foram aceites pelo tribunal.
Diferenças entre litígios civis e padrões de fraude criminal
A chave para diferenciar disputas civis de fraudes criminais reside na intenção subjetiva e no comportamento objetivo do autor. No presente caso, as principais razões que levaram o tribunal a considerar que Ye某某 cometeu o crime de fraude incluem:
Estes fatores combinados são suficientes para provar que o réu tem comportamento fraudulento. No entanto, na prática, um único fator pode não ser suficiente para determinar o crime de fraude, a menos que o réu consiga fornecer provas que comprovem que realmente fez um investimento real.
Moeda virtual como objeto de fraude: reconhecimento legal
Neste caso, o tribunal reconheceu USDT no valor de 500.000 yuan como objeto de fraude. Embora o advogado de defesa tenha questionado a impossibilidade de provar que o réu recebeu esta moeda virtual, o tribunal, com base em registros de conversas no WeChat e nas auto-confissões do réu, confirmou este fato.
O tribunal indicou que a moeda virtual possui gerenciabilidade, transferibilidade e valor, podendo tornar-se objeto de crime de fraude. Esta determinação tem um impacto importante no tratamento de casos relacionados à moeda virtual.
Diferença entre perdas de investimento e fraudes
É importante esclarecer que nem todas as perdas de investimento constituem fraude. Para determinar se há fraude, geralmente é necessário considerar os seguintes fatores:
A consideração abrangente desses fatores ajuda a diferenciar os riscos normais de investimento e as práticas de fraude criminal.
Conclusão
O campo de investimento em moeda virtual apresenta riscos e oportunidades, e os investidores devem estar atentos para evitar cair em armadilhas legais. Do ponto de vista da prática judicial, as disputas relacionadas com moedas virtuais mostram uma tendência complexa de entrelaçamento civil e criminal. Para os investidores comuns, é importante tratar com cautela promessas de alto risco e aumentar a consciência sobre os riscos. Uma vez que sofram perdas, devem avaliar racionalmente as vias de defesa de direitos, escolhendo o procedimento legal apropriado com base nas circunstâncias específicas.
Embora o mundo virtual seja intangível, os padrões legais não podem ser ambíguos. Só se desenvolvendo dentro de um quadro normativo é que se consegue alcançar um equilíbrio entre o progresso tecnológico e a proteção do Estado de Direito.