Analisar endereços de lucro de token usando ferramentas de análise de dados na cadeia

Este artigo irá detalhar como analisar endereços de lucro de Token e identificar o "dinheiro inteligente" usando ferramentas como Dune, Nansen e Arkham, com o exemplo do caso NEIRO.

Grande Token NEIRO(ETH) Análise do Endereço de Lucro

Através da Dune, ao consultar os Endereços de lucro do Token NEIRO, pode-se descobrir:

• O número de grandes detentores com lucros flutuantes é relativamente baixo, a maioria dos Endereços está em estado de prejuízo flutuante.
• Os três principais endereços de lucro têm um rendimento de 450-880 vezes, muito superior a outros endereços.
• Estes endereços de alta multiplicação têm apenas um registro de transação, suspeita de negociação interna.

Análise aprofundada dos três principais endereços de lucro:

Endereço 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

O endereço parece ser uma subcarteira do market maker Wintermute:

• Na emissão inicial do Token, comprou quase 10 milhões de moedas por 95 dólares.
• Transferiu Token para dois Endereços secundários, dos quais um transferiu 1.200.000 dólares em Token para o Endereço principal da Wintermute.
• O endereço principal da Wintermute recebeu um total de 15 milhões de Token e transferiu para o endereço de market making para operação.

Endereço2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

Este Endereço comprou 131 dólares em Token no início da emissão, e depois transferiu em duas vezes:

• A primeira transferência para um Endereço que ainda não foi vendido
• A segunda transferência para um Endereço que possui vários Tokens MEME
• O segundo Endereço também recebeu uma pequena quantidade de Token transferida de crackoon.eth, que está associada ao projeto Railgun.

Endereço3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

O endereço é semelhante ao nível de posse do segundo endereço transferido do endereço 2, suspeitando que seja controlado pelo mesmo sujeito. Ele irá Token:

• Parte enviada para um Endereço que lucrou 380.000 dólares diretamente na Bitget
• Parte é enviada diretamente na Crypto.com

Análise do Endereço de Lucro do Token NEIRO(CTO)

Existem também vários endereços suspeitos que compraram NEIRO em letras minúsculas simultaneamente no início da emissão. Foram analisados os seguintes endereços:

Endereço de maior lucro: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• No início da emissão, comprou-se em grande quantidade através do MEV Bot
• Transferir o Token para a bolsa através de vários Endereços intermediários
• Lucro total de 3.15 milhões de dólares, taxa de retorno de 11686%

Endereço de maior multiplicador: 0x0714225f3e9f051ff8f3f4d2951dc1ca028c221dca

• Construção de posições pequenas em lotes até o final de julho
• Início de agosto, investimento no pool de LP e retirada de parte dos Tokens
• No dia 16 de setembro, a Binance lançou uma grande quantidade de moedas, obtendo um lucro de 1.680.000 dólares, com uma taxa de retorno de 24426%

Endereço suspeito de negociação interna: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• No dia 15 de setembro, (, um dia antes da listagem na Binance, ) foi transferido da Bybit para comprar 50 mil dólares em Token ETH.
• No dia 16 de setembro, a Binance lançou todos os produtos, obtendo um lucro de 420.000 dólares, com uma taxa de retorno de 703%.

Resumo

A análise revelou que existem muitos endereços suspeitos de "insider trading" tanto para NEIRO em maiúsculas quanto em minúsculas, e esses endereços obtiveram lucros substanciais. É necessário estar atento aos riscos ao participar de projetos como este e implementar um bom controle de risco. No entanto, este projeto trouxe um novo ponto de especulação para o mercado de MEME, e o desenvolvimento futuro ainda precisa ser observado.