No campo das moedas digitais, muitas pessoas erroneamente acreditam que a negociação de moedas virtuais é completamente segura. No entanto, a realidade não é tão simples. Transferir ativos digitais da carteira pessoal para a exchange para compra e venda pode, na verdade, expor a sua privacidade e informações de identificação.

Em primeiro lugar, precisamos distinguir claramente a diferença essencial entre carteiras descentralizadas e exchanges centralizadas. Carteiras descentralizadas como TP, IM ou MetaMask, não exigem que os usuários forneçam quaisquer informações pessoais para serem criadas e utilizadas. Seus ativos digitais são armazenados diretamente na blockchain, e apenas quem possui a chave privada pode controlá-los. Em contraste, as exchanges centralizadas exigem que os usuários forneçam informações completas de identificação e têm a obrigação de cooperar com investigações oficiais, mesmo as exchanges no exterior não são exceção.

Quando você transfere moeda de uma carteira pessoal para uma exchange, na verdade está criando uma ligação rastreável. Se o seu endereço de carteira, infelizmente, se envolver em qualquer atividade suspeita, os investigadores podem rastrear o fluxo de fundos através da análise da blockchain e, finalmente, obter suas informações de identificação reais através da exchange. Pior ainda, mesmo que você não esteja diretamente envolvido em qualquer atividade ilegal, apenas transferir de um endereço marcado como de alto risco para a exchange pode acionar os mecanismos de controle de risco da exchange, resultando em restrições à sua conta.

Para proteger a sua privacidade e a segurança dos seus ativos, há dois princípios-chave a ter em mente:

1. Tente evitar associar diretamente o endereço da sua carteira pessoal a qualquer conta de exchange centralizada.
2. Não associe contas bancárias pessoais, Alipay ou métodos de pagamento como WeChat a qualquer plataforma de exchange de moeda virtual.

É importante notar que todas as transações na blockchain são publicamente verificáveis. Embora os endereços de carteira individuais não possam ser diretamente associados à identificação pessoal, cada transação requer o pagamento de taxas (como o TRX na blockchain Tron), o que significa que até mesmo a primeira transação de um novo endereço pode ser rastreada.

Na gestão de ativos digitais, a proteção da privacidade e o uso em conformidade são igualmente importantes. Devemos compreender profundamente as características da tecnologia blockchain, utilizar de forma razoável ferramentas descentralizadas e, ao mesmo tempo, lidar com cautela com a interação com instituições centralizadas, de modo a proteger ao máximo a nossa identificação digital e a segurança dos nossos ativos.