# En Ufa se interrumpió un lavado de criptomonedas ilegal de 3 mil millones de rublos
La policía de Bashkiria investiga la actividad de una banda que realizaba operaciones financieras ilegales en beneficio de los intercambios de criptomonedas, casinos en línea y centros de llamadas fraudulentos. Esto es informado por "Kommersant".
Según los materiales del caso, en 2023 los presuntos organizadores del grupo — los hermanos Azamat y Arslan Kuvatov — alquilaron varias oficinas en el centro de Ufa. A través de anuncios, atrajeron a los "dops", cuyas tarjetas utilizaban para retirar fondos, o los transferían a criptobolsillos y los retiraban al extranjero. Las operaciones se realizaban en las plataformas TradeMO, Gate, PayTop.
Los pedidos se aceptaban las 24 horas del día, principalmente provenían de negocios en la sombra. La agrupación, compuesta por unas 20 personas, recibía entre el 1,5% y el 15% dependiendo de la cantidad de la transferencia.
Según cálculos preliminares, desde principios de 2025, los delincuentes han transferido al menos 3 mil millones de rublos, ganando más de 50 millones de rublos en el proceso.
Durante los registros se incautaron equipos especializados y cinco portátiles, más de 120 teléfonos móviles, 180 tarjetas bancarias pertenecientes a los dropper, más de 300 tarjetas SIM, 3 millones de rublos en efectivo y criptomonedas por un valor de 15 millones de rublos.
El 25 de agosto, el tribunal de distrito de Lenin en Ufa envió a los hermanos Kuvatov a arresto domiciliario. Los dropers interrogados dieron declaraciones de culpabilidad, no se decidió imponerles una medida de seguridad. La investigación continúa.
Recordemos que en diciembre de 2024, el Banco, junto con Rosfinmonitoring, comenzó el desarrollo de una plataforma para el control de operaciones sospechosas de personas físicas. La iniciativa está dirigida a combatir los drops que proporcionan sus tarjetas para transacciones en la sombra.
Hasta finales de este año, los bancos rusos tendrán acceso al servicio "Blockchain Transparente", que permitirá establecer conexiones entre los clientes y las transacciones de criptomonedas.
Anteriormente, sobre la amenaza de que los traders de bitcoin llenaran las cárceles, habló en una entrevista con ForkLog el fundador de la agencia jurídica Cartesius, Ignat Likhunov.
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En Ufa se desmanteló un intercambio ilegal de criptomonedas por 3 mil millones de rublos.
La policía de Bashkiria investiga la actividad de una banda que realizaba operaciones financieras ilegales en beneficio de los intercambios de criptomonedas, casinos en línea y centros de llamadas fraudulentos. Esto es informado por "Kommersant".
Según los materiales del caso, en 2023 los presuntos organizadores del grupo — los hermanos Azamat y Arslan Kuvatov — alquilaron varias oficinas en el centro de Ufa. A través de anuncios, atrajeron a los "dops", cuyas tarjetas utilizaban para retirar fondos, o los transferían a criptobolsillos y los retiraban al extranjero. Las operaciones se realizaban en las plataformas TradeMO, Gate, PayTop.
Los pedidos se aceptaban las 24 horas del día, principalmente provenían de negocios en la sombra. La agrupación, compuesta por unas 20 personas, recibía entre el 1,5% y el 15% dependiendo de la cantidad de la transferencia.
Según cálculos preliminares, desde principios de 2025, los delincuentes han transferido al menos 3 mil millones de rublos, ganando más de 50 millones de rublos en el proceso.
Durante los registros se incautaron equipos especializados y cinco portátiles, más de 120 teléfonos móviles, 180 tarjetas bancarias pertenecientes a los dropper, más de 300 tarjetas SIM, 3 millones de rublos en efectivo y criptomonedas por un valor de 15 millones de rublos.
El 25 de agosto, el tribunal de distrito de Lenin en Ufa envió a los hermanos Kuvatov a arresto domiciliario. Los dropers interrogados dieron declaraciones de culpabilidad, no se decidió imponerles una medida de seguridad. La investigación continúa.
Recordemos que en diciembre de 2024, el Banco, junto con Rosfinmonitoring, comenzó el desarrollo de una plataforma para el control de operaciones sospechosas de personas físicas. La iniciativa está dirigida a combatir los drops que proporcionan sus tarjetas para transacciones en la sombra.
Hasta finales de este año, los bancos rusos tendrán acceso al servicio "Blockchain Transparente", que permitirá establecer conexiones entre los clientes y las transacciones de criptomonedas.
Anteriormente, sobre la amenaza de que los traders de bitcoin llenaran las cárceles, habló en una entrevista con ForkLog el fundador de la agencia jurídica Cartesius, Ignat Likhunov.