Karakteristik Aliran Dana dan Analisis Risiko di Pasar Aset Kripto Asia Tenggara
Dalam beberapa tahun terakhir, dengan meningkatnya popularitas Aset Kripto di seluruh dunia dan pertumbuhan cepat pengguna enkripsi di kawasan Asia Tenggara, aliran dana on-chain di kawasan ini menjadi semakin sering dan kompleks. Untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik aliran dana on-chain di kawasan Asia Tenggara, potensi risiko keuangan, serta hubungannya dengan industri ilegal, sebuah studi analisis berdasarkan sampel 10.000 alamat blockchain yang diambil dari tahun 2020 hingga sekarang mengungkapkan tingkat risiko yang melebihi ekspektasi yang ada dalam pola sirkulasi koin.
Gambaran Umum Pasar Aset Kripto Asia Tenggara
Southeast Asia sebagai pasar baru, menunjukkan karakteristik unik di bidang Aset Kripto:
Pertumbuhan pengguna yang cepat: Berkat proporsi populasi muda yang tinggi dan penyebaran internet seluler, jumlah pengguna enkripsi di daerah ini tumbuh dengan cepat, diperkirakan sudah mencapai puluhan juta.
Permintaan pembayaran lintas batas sangat kuat: populasi pekerja lintas batas yang besar menjadikan Aset Kripto sebagai alat pembayaran lintas batas yang nyaman.
Lingkungan regulasi yang beragam: Kebijakan regulasi terhadap Aset Kripto di berbagai negara sangat berbeda, sebagian besar daerah belum membentuk kerangka regulasi yang jelas, yang menyebabkan risiko kepatuhan dalam aliran dana.
Analisis Sampel dan Temuan Utama
Situasi aliran bebas dana
Analisis menunjukkan bahwa sekitar 45,23% dari dana beredar secara bebas di blockchain melalui dompet terdesentralisasi, dengan total mencapai 14,84 juta USD, mencerminkan likuiditas yang tinggi dan karakteristik desentralisasi.
Hubungan dengan industri ilegal
Lebih dari 110 juta dolar AS dana langsung mengalir ke alamat yang terkait dengan industri ilegal, dengan proporsi mencapai lebih dari 12%. Setelah penelusuran lebih lanjut, ditemukan bahwa melalui beberapa transaksi, proporsi alamat berisiko yang terkait dengan industri ilegal meningkat menjadi 16,82%, yang berarti jutaan pengguna mungkin secara tidak langsung atau langsung memiliki risiko transaksi keuangan dengan industri ilegal.
Analisis Aliran Dana dan Risiko Sektor Ilegal
Jenis alamat industri ilegal
Penelitian membagi alamat yang terkait erat dengan industri ilegal menjadi 3 kategori besar dan 44 subkategori, yang terutama mencakup:
Layanan pencampuran koin: digunakan untuk menganonimkan aliran dana
Money changer bawah tanah: digunakan untuk pengalihan dana ilegal lintas batas dan pencucian uang
Platform penipuan: melibatkan investasi palsu, skema Ponzi, dll.
Fenomena aliran dana berisiko tinggi
Lebih dari 10 juta dolar AS dana mengalir langsung ke alamat terkait uang gelap
Sekitar 11 juta dolar AS mengalir ke platform perjudian daring
Lebih dari 22 juta dolar AS dana telah dialihkan ke platform penipuan
Aliran dana ini mengungkapkan kompleksitas dan ketertutupan aktivitas industri ilegal, di mana anonimitas Aset Kripto dan karakteristik lintas batas memberikan kemudahan untuk transfer dana ilegal dan kegiatan pencucian uang.
Situasi Aliran Dana ke Platform yang Disanksi
Rasio aliran dana ke platform yang disanksi
Sekitar 53,49% dari dana yang terkait langsung dengan industri ilegal mengalir ke platform yang terkena sanksi, dengan total nilai lebih dari 55 juta dolar AS.
Analisis Kasus: Alat Campur Koin Tertentu
Sebagai alat pencampur koin yang umum digunakan, platform tertentu menerima dana lebih dari 54 juta dolar AS dalam penelitian ini, yang menyumbang 97,84% dari semua aliran dana masuk ke platform yang dikenakan sanksi. Namun, sejak dimasukkan dalam daftar entitas yang dikenakan sanksi pada Agustus 2022, volume transaksinya jelas menurun, menunjukkan efektivitas tindakan sanksi.
Analisis Risiko Makro dan Diskusi Penyebab
Aset Kripto anonim dan likuiditas tinggi: meningkatkan kesulitan pelacakan dana ilegal.
Kekurangan sistem regulasi di kawasan Asia Tenggara: Ketidaklengkapan langkah-langkah regulasi menyebabkan peningkatan risiko aliran dana lintas batas.
Lingkungan sosial ekonomi: Beberapa negara memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang rendah, menjadi sarang aktivitas ilegal.
Kesulitan regulasi secara teknis: Aset Kripto dan platform terdesentralisasi sulit untuk secara efektif memantau dan menyelidiki risiko transaksi.
Kesimpulan dan Saran
Untuk secara efektif mengurangi risiko aliran dana ilegal di blockchain, disarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut:
Memperkuat mekanisme pengawasan: Menyusun kebijakan pengawasan Aset Kripto yang lengkap, melakukan kerjasama lintas negara untuk memerangi aktivitas ilegal.
Meningkatkan kemampuan identifikasi risiko pengguna: Memperkuat pendidikan anti-penipuan bagi pengguna umum.
Mendorong inovasi teknologi: Mengembangkan teknologi pelacakan di blockchain dan anti pencucian uang, serta mengidentifikasi aliran dana berisiko tinggi dengan tepat.
Membangun mekanisme kolaborasi multi-pihak: Mendorong lembaga terkait untuk bekerja sama, memperkuat berbagi informasi dan pencegahan risiko bersama.
Southeast Asia, sebagai salah satu daerah dengan potensi terbesar dalam perkembangan Aset Kripto, masih menghadapi tantangan risiko aliran dana di masa depan. Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran keamanan pengguna, dan mendorong inovasi dalam teknologi, diharapkan aliran dana ilegal di blockchain dapat berkurang secara bertahap, serta mempromosikan perkembangan ekonomi digital yang sehat di Southeast Asia.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
7
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
FlashLoanKing
· 20jam yang lalu
Anjing tua yang bermain defi pasti mengerti
Lihat AsliBalas0
Lonely_Validator
· 08-14 22:54
Banyaknya suckers yang tidak memiliki keterampilan ini
Lihat AsliBalas0
MelonField
· 08-13 04:48
Saya sudah menduga ada sesuatu yang tidak beres di sebelah Asia Tenggara.
Lihat AsliBalas0
FloorSweeper
· 08-12 12:41
lmao sinyal lemah dari laut... saatnya untuk kontra-perdagangan tangan papaer ini sejujurnya
Lihat AsliBalas0
GasFeeTears
· 08-12 04:56
Coba saja, nanti kalau rugi baru dibicarakan.
Lihat AsliBalas0
BearMarketSurvivor
· 08-12 04:50
Bear Market sudah datang, uang haram juga tidak bisa bertahan.
Lihat AsliBalas0
AirdropHunter
· 08-12 04:45
Tentu saja menghindari suckers dan play people for suckers~
Analisis Risiko Aliran Dana On-Chain Terkait Keterkaitan Ilegal 16.82% Dana Aset Kripto di Asia Tenggara
Karakteristik Aliran Dana dan Analisis Risiko di Pasar Aset Kripto Asia Tenggara
Dalam beberapa tahun terakhir, dengan meningkatnya popularitas Aset Kripto di seluruh dunia dan pertumbuhan cepat pengguna enkripsi di kawasan Asia Tenggara, aliran dana on-chain di kawasan ini menjadi semakin sering dan kompleks. Untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik aliran dana on-chain di kawasan Asia Tenggara, potensi risiko keuangan, serta hubungannya dengan industri ilegal, sebuah studi analisis berdasarkan sampel 10.000 alamat blockchain yang diambil dari tahun 2020 hingga sekarang mengungkapkan tingkat risiko yang melebihi ekspektasi yang ada dalam pola sirkulasi koin.
Gambaran Umum Pasar Aset Kripto Asia Tenggara
Southeast Asia sebagai pasar baru, menunjukkan karakteristik unik di bidang Aset Kripto:
Pertumbuhan pengguna yang cepat: Berkat proporsi populasi muda yang tinggi dan penyebaran internet seluler, jumlah pengguna enkripsi di daerah ini tumbuh dengan cepat, diperkirakan sudah mencapai puluhan juta.
Permintaan pembayaran lintas batas sangat kuat: populasi pekerja lintas batas yang besar menjadikan Aset Kripto sebagai alat pembayaran lintas batas yang nyaman.
Lingkungan regulasi yang beragam: Kebijakan regulasi terhadap Aset Kripto di berbagai negara sangat berbeda, sebagian besar daerah belum membentuk kerangka regulasi yang jelas, yang menyebabkan risiko kepatuhan dalam aliran dana.
Analisis Sampel dan Temuan Utama
Analisis menunjukkan bahwa sekitar 45,23% dari dana beredar secara bebas di blockchain melalui dompet terdesentralisasi, dengan total mencapai 14,84 juta USD, mencerminkan likuiditas yang tinggi dan karakteristik desentralisasi.
Lebih dari 110 juta dolar AS dana langsung mengalir ke alamat yang terkait dengan industri ilegal, dengan proporsi mencapai lebih dari 12%. Setelah penelusuran lebih lanjut, ditemukan bahwa melalui beberapa transaksi, proporsi alamat berisiko yang terkait dengan industri ilegal meningkat menjadi 16,82%, yang berarti jutaan pengguna mungkin secara tidak langsung atau langsung memiliki risiko transaksi keuangan dengan industri ilegal.
Analisis Aliran Dana dan Risiko Sektor Ilegal
Penelitian membagi alamat yang terkait erat dengan industri ilegal menjadi 3 kategori besar dan 44 subkategori, yang terutama mencakup:
Aliran dana ini mengungkapkan kompleksitas dan ketertutupan aktivitas industri ilegal, di mana anonimitas Aset Kripto dan karakteristik lintas batas memberikan kemudahan untuk transfer dana ilegal dan kegiatan pencucian uang.
Situasi Aliran Dana ke Platform yang Disanksi
Sekitar 53,49% dari dana yang terkait langsung dengan industri ilegal mengalir ke platform yang terkena sanksi, dengan total nilai lebih dari 55 juta dolar AS.
Sebagai alat pencampur koin yang umum digunakan, platform tertentu menerima dana lebih dari 54 juta dolar AS dalam penelitian ini, yang menyumbang 97,84% dari semua aliran dana masuk ke platform yang dikenakan sanksi. Namun, sejak dimasukkan dalam daftar entitas yang dikenakan sanksi pada Agustus 2022, volume transaksinya jelas menurun, menunjukkan efektivitas tindakan sanksi.
Analisis Risiko Makro dan Diskusi Penyebab
Aset Kripto anonim dan likuiditas tinggi: meningkatkan kesulitan pelacakan dana ilegal.
Kekurangan sistem regulasi di kawasan Asia Tenggara: Ketidaklengkapan langkah-langkah regulasi menyebabkan peningkatan risiko aliran dana lintas batas.
Lingkungan sosial ekonomi: Beberapa negara memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang rendah, menjadi sarang aktivitas ilegal.
Kesulitan regulasi secara teknis: Aset Kripto dan platform terdesentralisasi sulit untuk secara efektif memantau dan menyelidiki risiko transaksi.
Kesimpulan dan Saran
Untuk secara efektif mengurangi risiko aliran dana ilegal di blockchain, disarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut:
Memperkuat mekanisme pengawasan: Menyusun kebijakan pengawasan Aset Kripto yang lengkap, melakukan kerjasama lintas negara untuk memerangi aktivitas ilegal.
Meningkatkan kemampuan identifikasi risiko pengguna: Memperkuat pendidikan anti-penipuan bagi pengguna umum.
Mendorong inovasi teknologi: Mengembangkan teknologi pelacakan di blockchain dan anti pencucian uang, serta mengidentifikasi aliran dana berisiko tinggi dengan tepat.
Membangun mekanisme kolaborasi multi-pihak: Mendorong lembaga terkait untuk bekerja sama, memperkuat berbagi informasi dan pencegahan risiko bersama.
Southeast Asia, sebagai salah satu daerah dengan potensi terbesar dalam perkembangan Aset Kripto, masih menghadapi tantangan risiko aliran dana di masa depan. Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran keamanan pengguna, dan mendorong inovasi dalam teknologi, diharapkan aliran dana ilegal di blockchain dapat berkurang secara bertahap, serta mempromosikan perkembangan ekonomi digital yang sehat di Southeast Asia.