Menggunakan alat analisis data on-chain untuk meninjau alamat profit Token

Artikel ini akan menunjukkan secara rinci bagaimana menganalisis alamat keuntungan Token dan mengidentifikasi "uang pintar" menggunakan alat seperti Dune, Nansen, dan Arkham dengan contoh kasus NEIRO.

Analisis Alamat Keuntungan Token Besar NEIRO(ETH)

Melalui Dune, mencari alamat profit untuk koin NEIRO besar, dapat ditemukan:

• Jumlah pemegang yang saat ini memiliki keuntungan mengambang relatif sedikit, sebagian besar alamat berada dalam keadaan kerugian mengambang.
• Tiga alamat dengan keuntungan terbesar memiliki rasio penghasilan mencapai 450-880 kali lipat, jauh melampaui alamat lainnya.
• Alamat dengan pengganda tinggi ini hanya memiliki satu catatan transaksi, diduga terjadi perdagangan orang dalam.

Analisis mendalam terhadap tiga alamat dengan keuntungan terbesar:

Alamat 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

Alamat ini diduga merupakan subdompet dari Wintermute sebagai pembuat pasar:

• Membeli hampir 10 juta Token seharga 95 dolar pada awal penerbitan Token
• Telah mentransfer Token ke dua alamat anak, di mana salah satunya mentransfer 1,2 juta dolar Token ke alamat utama Wintermute
• Alamat utama Wintermute menerima total 15 juta Token, dan mentransfer ke alamat market maker untuk melakukan operasi

Alamat2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

Alamat ini membeli 131 dolar Token pada awal penerbitan, kemudian dipindahkan dalam dua kali transaksi:

• Transaksi pertama dikirim ke alamat yang belum terjual hingga sekarang
• Transfer kedua ke alamat yang memegang berbagai token MEME
• Alamat kedua juga menerima sejumlah kecil Token yang ditransfer dari crackoon.eth, yang terkait dengan proyek Railgun.

Alamat3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

Alamat ini memiliki ketinggian posisi yang sangat mirip dengan alamat 2 yang mentransfer, diduga dikendalikan oleh subjek yang sama. Ia mengalihkan Token:

• Sebagian dikirim ke Alamat yang langsung mendapatkan keuntungan 380.000 dolar AS di Bitget
• Beberapa langsung dikirim dari Crypto.com

Analisis Alamat Keuntungan Token Kecil NEIRO(CTO)

Terdapat juga beberapa alamat mencurigakan yang membeli NEIRO dalam jumlah kecil pada awal penerbitan. Analisis fokus pada alamat berikut:

Alamat keuntungan maksimum: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Pada awal penerbitan, banyak dibeli melalui MEV Bot
• Melalui beberapa alamat perantara, mengirimkan token ke bursa untuk dijual
• Total keuntungan 3,15 juta dolar, tingkat pengembalian 11686%

Alamat maksimum: 0x0714225f3e9f051ff8f3f4d2951dc1ca028c221dca

• Membangun posisi kecil secara bertahap pada akhir Juli
• Memasukkan ke dalam kolam LP dan mengeluarkan sebagian Token pada awal Agustus
• Pada tanggal 16 September, Binance meluncurkan banyak pengiriman pada hari yang sama, menghasilkan keuntungan 1,68 juta dolar AS, dengan tingkat pengembalian 24426%

Alamat dugaan perdagangan orang dalam: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• Pada tanggal 15 September (, sehari sebelum peluncuran di Binance, ) ditransfer dari Bybit untuk membeli token senilai 50.000 USD dengan ETH.
• Pada tanggal 16 September, Binance meluncurkan semua koin pada hari yang sama, mendapatkan keuntungan sebesar 420.000 USD, dengan tingkat pengembalian 703%.

Ringkasan

Melalui analisis, ditemukan bahwa ada banyak alamat yang diduga "perdagangan orang dalam" dengan huruf besar dan kecil NEIRO, dan alamat-alamat ini telah memperoleh keuntungan besar. Partisipasi dalam proyek semacam ini harus waspada terhadap risiko dan melakukan pengendalian risiko yang baik. Namun, proyek ini telah membawa titik panas spekulasi baru ke pasar MEME, dan perkembangan di masa depan masih perlu diamati.