Nuevas tendencias del crimen en activos encriptados: un caso de blanqueo de capital de 2 mil millones revela el riesgo de filtración de información personal
Nuevas tendencias del crimen en activos encriptados: del blanqueo de capital a la filtración de información personal
En los últimos años, el rápido desarrollo del mercado de activos encriptados ha dado lugar a una serie de nuevas técnicas delictivas. Los delincuentes continúan actualizando sus métodos, combinando moneda fiduciaria con activos encriptados, e incluso desajustando activos encriptados con activos físicos, con el fin de lograr el blanqueo de capital. Esto no solo afecta el orden financiero de los países, sino que también ha provocado la fuga de divisas y un aumento en los nuevos tipos de delitos cibernéticos.
Recientemente, se expuso un caso importante que involucra el blanqueo de capital de 2 mil millones de yuanes mediante el uso de activos encriptados, así como la venta de información personal de ciudadanos a instituciones en el extranjero. Este caso refleja la última tendencia del crimen relacionado con activos encriptados en nuestro país.
Un "caso dentro de otro caso" especial
Según informes, las autoridades policiales han desmantelado un caso de blanqueo de capital y violación de la información personal de ciudadanos, con un monto involucrado que supera los 2000 millones de yuanes. El caso involucra a 15 provincias y ciudades de nuestro país, y los métodos delictivos son extremadamente ocultos y diversificados.
Venta masiva de información personal de ciudadanos
Las investigaciones muestran que los sospechosos de delitos utilizan herramientas de mensajería instantánea extranjeras para crear múltiples grupos sociales, en los cuales venden en gran medida la información personal de los ciudadanos de nuestro país. Esta información incluye números de identificación, números de teléfono y direcciones de hogar, entre otros datos sensibles que pueden identificarse específicamente a una persona. Según las estadísticas, la información personal de los ciudadanos vendida ha alcanzado más de cien millones de registros.
Más grave aún, esta información probablemente ha llegado a instituciones o individuos en el extranjero. Esto no solo podría ser utilizado para fraudes específicos y para inducir a la apuesta en línea, sino que también podría ser utilizado para analizar el estado de desarrollo económico y social de nuestro país, e incluso podría poner en peligro la seguridad nacional.
encriptación de criptomonedas y blanqueo de capital a gran escala
Para eludir el control de blanqueo de capital del sistema financiero tradicional, los delincuentes optan por utilizar activos encriptados para realizar transacciones. Durante la investigación, las autoridades descubrieron una banda especializada en el blanqueo de activos encriptados. Las características del flujo de fondos de esta banda son las siguientes:
La fuente de fondos es compleja y sospechosamente involucra múltiples transacciones de encriptación de activos.
Transacciones frecuentes, los fondos permanecen poco tiempo en la cuenta;
La cantidad de la transacción entra y sale de manera íntegra, mostrando características evidentes de blanqueo de capital.
Según la investigación, esta banda de blanqueo de capital lavó aproximadamente 2 mil millones de yuanes en un año, obteniendo más de 2 millones de yuanes en ganancias.
Nuevas tendencias en el crimen de encriptación de activos
Según datos de autoridades competentes, aunque el número de casos de delitos financieros en 2023 ha disminuido, sigue siendo alto. En el ámbito de los activos encriptados, la cantidad de delitos ha disminuido, pero el monto involucrado ha aumentado drásticamente. Esto se debe principalmente a que los tipos de delitos relacionados con los activos encriptados se están trasladando hacia el blanqueo de capital y el comercio ilegal de divisas.
La supervisión se centra en el blanqueo de capital y el control de divisas
Con el rápido desarrollo del mercado de encriptación de activos, los riesgos potenciales de blanqueo de capital también se han vuelto cada vez más evidentes. Por lo tanto, el enfoque de los organismos reguladores se ha trasladado hacia la lucha contra el blanqueo de capital y el control de cambios. Actualmente, los delitos económicos y financieros relacionados con la liquidación de grandes sumas de dinero a nivel transfronterizo se han convertido en un área de estricta vigilancia, que incluye principalmente el delito de blanqueo de capital, delitos relacionados con el juego, delitos de operación ilegal (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos) y delitos de fraude (fraude telefónico), entre otros.
ha aumentado la tolerancia hacia las transacciones personales
Es importante señalar que, a partir del proceso de investigación de casos recientes, parece que las autoridades regulatorias han aumentado su tolerancia hacia comportamientos como el "trading de criptomonedas" por parte de individuos. Durante el proceso de investigación, las autoridades han notado que una gran cantidad de activos encriptados provienen de ciudadanos nacionales. Sin embargo, hasta el momento no se han encontrado casos penales a gran escala relacionados con esto. Esto podría indicar que el enfoque regulatorio actual no está en la tenencia y el comercio de activos encriptados por parte de individuos.
Conclusión
En general, la dura represión del blanqueo de capital de grandes cantidades de activos encriptados, así como de los delitos relacionados y los casos asociados, es una gran tendencia reciente en la regulación global de activos encriptados. Aunque los activos encriptados se consideran una herramienta conveniente para el flujo de fondos transfronterizo, con los avances en la tecnología de análisis de datos en la cadena, la supuesta ventaja de la "anonimización" ya no existe. Para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, rastrear y obtener pruebas es solo una cuestión de tiempo y costo tecnológico.
En este contexto, tanto las personas como las instituciones deben ser especialmente cautelosas al participar en el comercio de activos encriptados, cumpliendo estrictamente con las leyes y regulaciones pertinentes para evitar involucrarse involuntariamente en actividades ilegales. Al mismo tiempo, también es necesario fortalecer la conciencia sobre la protección de la información personal para evitar convertirse en objetivos o cómplices de criminales.
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NftPhilanthropist
· hace19h
ser esta es la razón por la que necesitamos zkp para identidad digital tbh
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DaisyUnicorn
· hace19h
Cada florecita debe llevar un casco de seguridad regulatorio, ¡si no, se convertirá en blanqueo de capital!
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HashRatePhilosopher
· hace19h
Ay, esto ya no se puede sostener, el blanqueo de capital on-chain es tan descarado.
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ContractFreelancer
· hace19h
Blanqueo de capital jugado hasta este punto, realmente hay dinero.
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BanklessAtHeart
· hace19h
Todo el mundo quiere ganar dinero, el dinero negro es el más rápido.
Nuevas tendencias del crimen en activos encriptados: un caso de blanqueo de capital de 2 mil millones revela el riesgo de filtración de información personal
Nuevas tendencias del crimen en activos encriptados: del blanqueo de capital a la filtración de información personal
En los últimos años, el rápido desarrollo del mercado de activos encriptados ha dado lugar a una serie de nuevas técnicas delictivas. Los delincuentes continúan actualizando sus métodos, combinando moneda fiduciaria con activos encriptados, e incluso desajustando activos encriptados con activos físicos, con el fin de lograr el blanqueo de capital. Esto no solo afecta el orden financiero de los países, sino que también ha provocado la fuga de divisas y un aumento en los nuevos tipos de delitos cibernéticos.
Recientemente, se expuso un caso importante que involucra el blanqueo de capital de 2 mil millones de yuanes mediante el uso de activos encriptados, así como la venta de información personal de ciudadanos a instituciones en el extranjero. Este caso refleja la última tendencia del crimen relacionado con activos encriptados en nuestro país.
Un "caso dentro de otro caso" especial
Según informes, las autoridades policiales han desmantelado un caso de blanqueo de capital y violación de la información personal de ciudadanos, con un monto involucrado que supera los 2000 millones de yuanes. El caso involucra a 15 provincias y ciudades de nuestro país, y los métodos delictivos son extremadamente ocultos y diversificados.
Venta masiva de información personal de ciudadanos
Las investigaciones muestran que los sospechosos de delitos utilizan herramientas de mensajería instantánea extranjeras para crear múltiples grupos sociales, en los cuales venden en gran medida la información personal de los ciudadanos de nuestro país. Esta información incluye números de identificación, números de teléfono y direcciones de hogar, entre otros datos sensibles que pueden identificarse específicamente a una persona. Según las estadísticas, la información personal de los ciudadanos vendida ha alcanzado más de cien millones de registros.
Más grave aún, esta información probablemente ha llegado a instituciones o individuos en el extranjero. Esto no solo podría ser utilizado para fraudes específicos y para inducir a la apuesta en línea, sino que también podría ser utilizado para analizar el estado de desarrollo económico y social de nuestro país, e incluso podría poner en peligro la seguridad nacional.
encriptación de criptomonedas y blanqueo de capital a gran escala
Para eludir el control de blanqueo de capital del sistema financiero tradicional, los delincuentes optan por utilizar activos encriptados para realizar transacciones. Durante la investigación, las autoridades descubrieron una banda especializada en el blanqueo de activos encriptados. Las características del flujo de fondos de esta banda son las siguientes:
Según la investigación, esta banda de blanqueo de capital lavó aproximadamente 2 mil millones de yuanes en un año, obteniendo más de 2 millones de yuanes en ganancias.
Nuevas tendencias en el crimen de encriptación de activos
Según datos de autoridades competentes, aunque el número de casos de delitos financieros en 2023 ha disminuido, sigue siendo alto. En el ámbito de los activos encriptados, la cantidad de delitos ha disminuido, pero el monto involucrado ha aumentado drásticamente. Esto se debe principalmente a que los tipos de delitos relacionados con los activos encriptados se están trasladando hacia el blanqueo de capital y el comercio ilegal de divisas.
La supervisión se centra en el blanqueo de capital y el control de divisas
Con el rápido desarrollo del mercado de encriptación de activos, los riesgos potenciales de blanqueo de capital también se han vuelto cada vez más evidentes. Por lo tanto, el enfoque de los organismos reguladores se ha trasladado hacia la lucha contra el blanqueo de capital y el control de cambios. Actualmente, los delitos económicos y financieros relacionados con la liquidación de grandes sumas de dinero a nivel transfronterizo se han convertido en un área de estricta vigilancia, que incluye principalmente el delito de blanqueo de capital, delitos relacionados con el juego, delitos de operación ilegal (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos) y delitos de fraude (fraude telefónico), entre otros.
ha aumentado la tolerancia hacia las transacciones personales
Es importante señalar que, a partir del proceso de investigación de casos recientes, parece que las autoridades regulatorias han aumentado su tolerancia hacia comportamientos como el "trading de criptomonedas" por parte de individuos. Durante el proceso de investigación, las autoridades han notado que una gran cantidad de activos encriptados provienen de ciudadanos nacionales. Sin embargo, hasta el momento no se han encontrado casos penales a gran escala relacionados con esto. Esto podría indicar que el enfoque regulatorio actual no está en la tenencia y el comercio de activos encriptados por parte de individuos.
Conclusión
En general, la dura represión del blanqueo de capital de grandes cantidades de activos encriptados, así como de los delitos relacionados y los casos asociados, es una gran tendencia reciente en la regulación global de activos encriptados. Aunque los activos encriptados se consideran una herramienta conveniente para el flujo de fondos transfronterizo, con los avances en la tecnología de análisis de datos en la cadena, la supuesta ventaja de la "anonimización" ya no existe. Para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, rastrear y obtener pruebas es solo una cuestión de tiempo y costo tecnológico.
En este contexto, tanto las personas como las instituciones deben ser especialmente cautelosas al participar en el comercio de activos encriptados, cumpliendo estrictamente con las leyes y regulaciones pertinentes para evitar involucrarse involuntariamente en actividades ilegales. Al mismo tiempo, también es necesario fortalecer la conciencia sobre la protección de la información personal para evitar convertirse en objetivos o cómplices de criminales.