En los últimos años, el mercado de criptomonedas ha crecido rápidamente, atrayendo a un gran número de inversores. Sin embargo, con ello ha surgido una variedad de Lavado de ojos, siendo el más común el Rug Pull. Según estadísticas de plataformas de datos, en 2021 los fraudes de Rug Pull estafaron aproximadamente 2,8 mil millones de dólares en criptomonedas de las manos de las víctimas, lo que representa el 37% de todos los ingresos por fraudes de criptomonedas ese año.
Lo que es aún más preocupante es que en abril de 2023, la industria DeFi experimentó nuevamente un grave incidente de Lavado de ojos, lo que provocó pérdidas de más de 6.2 millones de dólares para los inversores, involucrando 32 proyectos. Entre ellos, la BNB Chain fue la más afectada, con pérdidas superiores a 4.5 millones de dólares, representando más del 73% de la pérdida total. Le siguieron Ethereum y Arbitrum, con pérdidas de 1.05 millones de dólares y 182 mil dólares, respectivamente.
Definición de Rug Pull
Rug Pull es un tipo de Lavado de ojos común en el ámbito DeFi de las criptomonedas. Normalmente se manifiesta cuando los desarrolladores del proyecto retiran repentinamente el fondo de liquidez de los intercambios centralizados (DEX), lo que provoca una caída drástica en el precio de la moneda; o utilizan privilegios centralizados y vulnerabilidades lógicas para llevarse los fondos de los inversores sin previo aviso.
El 26 de abril de 2023, el proyecto DEX Merlin en el ecosistema zkSync supuestamente fue víctima de un Lavado de ojos, con pérdidas de aproximadamente 1.82 millones de dólares. Según los datos de la cadena, poco después de que Merlin comenzara su evento de preventa de tres días, criptomonedas por un valor de aproximadamente 1.82 millones de dólares en USDC, ETH y otros fueron transferidas fuera del protocolo, supuestamente debido a que desarrolladores maliciosos aprovecharon una vulnerabilidad para llevar a cabo el Lavado de ojos. A la hora de publicar, el evento aún está bajo investigación.
Principales tipos de Lavado de ojos
Rug Pull se compone principalmente de tres tipos: robo de liquidez, órdenes de venta limitadas y venta masiva.
Lavado de ojos
Este es el tipo de Rug Pull más común en el ámbito DeFi. Esto ocurre cuando los creadores del token retiran todos los tokens del fondo de liquidez. Este acto elimina instantáneamente todo el valor que los inversores han inyectado, haciendo que el precio del token caiga a cero. El fondo de liquidez es una parte fundamental de los protocolos DeFi, permitiendo a los usuarios comerciar criptomonedas sin depender de intercambios centralizados.
orden de venta limitada
Este es un método de engaño más encubierto. En este tipo de Lavado de ojos, los desarrolladores codifican el token de manera especial, de modo que solo ellos pueden vender estos tokens. Los desarrolladores esperan a que los inversores minoristas compren su nueva criptomoneda usando una moneda de par, y una vez que el precio sube lo suficiente, venden sus posiciones, dejando tokens que no valen nada.
venta a pérdidas
La venta en corto se refiere a la rápida venta por parte de los desarrolladores de una gran cantidad de tokens que poseen, lo que provoca una caída drástica en el precio del token, haciendo que los tokens en manos de otros inversores pierdan todo su valor. Este comportamiento suele ocurrir después de una gran promoción en las redes sociales, y el aumento de precio y la posterior venta se conocen como el plan de "pump and dump". En comparación con otras estafas de Rug Pull en DeFi, la venta en corto se encuentra en una zona ética gris. En general, no es ilegal que los desarrolladores de criptomonedas compren y vendan su propia moneda, pero la clave está en la cantidad y velocidad de las ventas.
Cómo identificar y evitar un Lavado de ojos
A continuación se presentan seis señales que pueden indicar el riesgo de Lavado de ojos:
1. Identidad del equipo de desarrollo desconocida
Los inversores deben prestar atención a la credibilidad del equipo detrás de los nuevos proyectos. ¿Tienen los desarrolladores y promotores reconocimiento en la comunidad cripto? ¿Cuál es su historial anterior? Si el equipo de desarrollo es poco conocido, ¿parecen tener la capacidad suficiente para cumplir con sus promesas? Los desarrolladores de proyectos desconocidos o anónimos suelen ser una señal de advertencia.
2. Falta de bloqueo de liquidez
Una de las formas más sencillas de distinguir entre monedas fraudulentas y criptomonedas legítimas es verificar si el token tiene un bloqueo de liquidez establecido. Si la oferta del token no tiene un bloqueo de liquidez, significa que los creadores del proyecto pueden llevarse toda la liquidez en cualquier momento. La práctica segura es proteger la liquidez a través de un contrato inteligente con bloqueo temporal, que generalmente dura entre tres y cinco años. Un bloqueo de tokens de terceros puede ofrecer una mayor seguridad.
Los inversores también deben prestar atención a la proporción de los fondos de liquidez que están bloqueados. Esta proporción se conoce como "Valor Total Bloqueado" (TVL), y en ideal debería estar entre el 80% y el 100%.
3. Existe una restricción de órdenes de venta
Algunos actores malintencionados pueden restringir a ciertos inversores la venta de los tokens que poseen mediante codificación especial. Esta restricción de ventas suele ser uno de los signos de un proyecto Lavado de ojos.
Debido a que estas restricciones a menudo están ocultas en el código, es difícil identificarlas directamente. Un método de prueba simple es comprar una pequeña cantidad de nuevos tokens y luego intentar venderlos de inmediato. Si hay problemas al vender, entonces es muy probable que el proyecto tenga problemas.
4. Un pequeño número de tenedores de monedas causa un aumento explosivo en el precio
Los inversores deben estar alerta ante las grandes fluctuaciones repentinas en el precio de nuevos tokens, especialmente cuando el token no tiene liquidez bloqueada. El aumento significativo en el precio de un nuevo token DeFi a menudo es un "aumento" antes de una "venta". Los inversores deben ser escépticos sobre este tipo de movimientos de precios y utilizar exploradores de bloques para verificar el número de titulares del token. Si solo unas pocas personas poseen una gran cantidad de tokens, el token es susceptible a la manipulación de precios. Al mismo tiempo, un número insuficiente de tenedores también puede significar que algunos grandes poseedores están a punto de vender, lo que podría causar un golpe severo al valor del token.
5. Promesas de rendimiento anormalmente alto
Si un proyecto promete rendimientos tan altos que son difíciles de creer, es muy probable que realmente no sea creíble. Cuando un nuevo token ofrece una tasa de rendimiento porcentual anual de tres cifras (APY), aunque no necesariamente sea un Lavado de ojos, este tipo de alto retorno generalmente viene acompañado de riesgos igualmente altos.
6. Falta de auditoría externa
En el actual mercado de criptomonedas, someter el código a una auditoría formal por parte de terceros de buena reputación se ha convertido en una práctica estándar. Para las monedas descentralizadas y los proyectos DeFi, aceptar auditorías por defecto es un requisito.
Sin embargo, los inversores no deben confiar únicamente en las afirmaciones del equipo de desarrollo sobre la realización de auditorías. La auditoría debe ser verificada por un tercero y debe indicar claramente que no se encontraron contenidos maliciosos en el código.
Es importante señalar que estas señales en sí mismas no necesariamente significan que el proyecto sea un Lavado de ojos, pero deben ser vistas como señales de advertencia que instan a los inversores a realizar una investigación más profunda antes de invertir.
Además de los seis puntos anteriores, para reducir aún más el riesgo de pérdidas por Lavado de ojos, los inversores también pueden:
Verificar si el proyecto tiene código de contrato de código abierto y ha sido sometido a una auditoría rigurosa.
Confirmar si el proyecto ha establecido medidas de seguridad relevantes y un plan de remediación de emergencia.
Revisar si el proyecto tiene la capacidad de transferir fondos de los usuarios en contratos de alta autoridad.
Verificar si los permisos del proyecto están altamente descentralizados, utilizando métodos de gestión como firmas múltiples y bloqueos temporales.
Comparar si la distribución de tokens descrita en el libro blanco del proyecto coincide con la situación real de emisión, rastrear la dirección y el tiempo de emisión de los tokens.
La importancia de la debida diligencia
Realizar una debida diligencia exhaustiva del proyecto es un paso clave para garantizar la seguridad de la inversión. Además de centrarse en las diversas señales mencionadas anteriormente, los inversores también deben tener cuidado con la promoción que rodea a los nuevos proyectos y la psicología del FOMO (miedo a perderse algo). Los proyectos fraudulentos a menudo atraen rápidamente a los inversores al crear una sensación de urgencia y a través de la sobrepublicidad, pero los inversores inteligentes deben tomarse el tiempo para investigar a fondo y realizar la debida diligencia antes de invertir.
Durante el proceso de due diligence, los inversores necesitan:
Verificar la legitimidad del equipo del proyecto y revisar su historial de rendimiento
Buscar la transparencia del proyecto, obteniendo más información a través de la lectura del libro blanco, el sitio web y otros materiales.
Evaluar si el equipo del proyecto es un miembro experimentado y confiable de la comunidad criptográfica.
Conocer los detalles del contrato inteligente del proyecto y confirmar si el código ha sido revisado por auditores de terceros de buena reputación para eliminar puertas traseras maliciosas ocultas o vulnerabilidades explotables.
En resumen, los inversores deben dedicar tiempo y esfuerzo suficientes para realizar la debida diligencia y así minimizar el riesgo de inversión.
Conclusión
El Rug Pull se ha convertido en un problema grave en el mundo de las criptomonedas, causando enormes pérdidas a numerosos inversores. Este artículo presenta la definición, tipos y cómo identificar y evitar este tipo de Lavado de ojos. Discutimos algunas señales que podrían indicar un riesgo de fraude en el proyecto, como promesas de retornos anormalmente altos, equipos de desarrollo anónimos, falta de auditoría y transparencia, entre otros.
Como inversores, debemos aprender a identificar y evitar proyectos potenciales de Lavado de ojos para proteger la seguridad de nuestros activos. Antes de invertir en cualquier proyecto, se debe realizar una investigación exhaustiva y, si es necesario, se puede buscar la opinión de auditoría de un equipo profesional. Con el continuo desarrollo de la industria cripto y la atracción de más inversores, los individuos, las agencias reguladoras y los cuerpos de aplicación de la ley deben trabajar juntos para prevenir y castigar actividades fraudulentas, manteniendo el desarrollo saludable del mercado.
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ZKProofster
· hace20h
técnicamente hablando, los honeypots siguen siendo una hora de aficionados en comparación con esto
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TerraNeverForget
· hace20h
Si no puedes escapar, no entres. Busca la victoria con estabilidad.
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AirdropChaser
· hace20h
¿Quién no ha sido bombado alguna vez?
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MeaninglessGwei
· hace20h
¡La lección dolorosa de los tontos!
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WalletDivorcer
· hace20h
tontos tumbados, tomar a la gente por tonta no me afecta, pierdo al entrar.
Seis señales de advertencia que te ayudarán a detectar el Lavado de ojos de Rug Pull
Lavado de ojos: identificación y prevención
En los últimos años, el mercado de criptomonedas ha crecido rápidamente, atrayendo a un gran número de inversores. Sin embargo, con ello ha surgido una variedad de Lavado de ojos, siendo el más común el Rug Pull. Según estadísticas de plataformas de datos, en 2021 los fraudes de Rug Pull estafaron aproximadamente 2,8 mil millones de dólares en criptomonedas de las manos de las víctimas, lo que representa el 37% de todos los ingresos por fraudes de criptomonedas ese año.
Lo que es aún más preocupante es que en abril de 2023, la industria DeFi experimentó nuevamente un grave incidente de Lavado de ojos, lo que provocó pérdidas de más de 6.2 millones de dólares para los inversores, involucrando 32 proyectos. Entre ellos, la BNB Chain fue la más afectada, con pérdidas superiores a 4.5 millones de dólares, representando más del 73% de la pérdida total. Le siguieron Ethereum y Arbitrum, con pérdidas de 1.05 millones de dólares y 182 mil dólares, respectivamente.
Definición de Rug Pull
Rug Pull es un tipo de Lavado de ojos común en el ámbito DeFi de las criptomonedas. Normalmente se manifiesta cuando los desarrolladores del proyecto retiran repentinamente el fondo de liquidez de los intercambios centralizados (DEX), lo que provoca una caída drástica en el precio de la moneda; o utilizan privilegios centralizados y vulnerabilidades lógicas para llevarse los fondos de los inversores sin previo aviso.
El 26 de abril de 2023, el proyecto DEX Merlin en el ecosistema zkSync supuestamente fue víctima de un Lavado de ojos, con pérdidas de aproximadamente 1.82 millones de dólares. Según los datos de la cadena, poco después de que Merlin comenzara su evento de preventa de tres días, criptomonedas por un valor de aproximadamente 1.82 millones de dólares en USDC, ETH y otros fueron transferidas fuera del protocolo, supuestamente debido a que desarrolladores maliciosos aprovecharon una vulnerabilidad para llevar a cabo el Lavado de ojos. A la hora de publicar, el evento aún está bajo investigación.
Principales tipos de Lavado de ojos
Rug Pull se compone principalmente de tres tipos: robo de liquidez, órdenes de venta limitadas y venta masiva.
Lavado de ojos
Este es el tipo de Rug Pull más común en el ámbito DeFi. Esto ocurre cuando los creadores del token retiran todos los tokens del fondo de liquidez. Este acto elimina instantáneamente todo el valor que los inversores han inyectado, haciendo que el precio del token caiga a cero. El fondo de liquidez es una parte fundamental de los protocolos DeFi, permitiendo a los usuarios comerciar criptomonedas sin depender de intercambios centralizados.
orden de venta limitada
Este es un método de engaño más encubierto. En este tipo de Lavado de ojos, los desarrolladores codifican el token de manera especial, de modo que solo ellos pueden vender estos tokens. Los desarrolladores esperan a que los inversores minoristas compren su nueva criptomoneda usando una moneda de par, y una vez que el precio sube lo suficiente, venden sus posiciones, dejando tokens que no valen nada.
venta a pérdidas
La venta en corto se refiere a la rápida venta por parte de los desarrolladores de una gran cantidad de tokens que poseen, lo que provoca una caída drástica en el precio del token, haciendo que los tokens en manos de otros inversores pierdan todo su valor. Este comportamiento suele ocurrir después de una gran promoción en las redes sociales, y el aumento de precio y la posterior venta se conocen como el plan de "pump and dump". En comparación con otras estafas de Rug Pull en DeFi, la venta en corto se encuentra en una zona ética gris. En general, no es ilegal que los desarrolladores de criptomonedas compren y vendan su propia moneda, pero la clave está en la cantidad y velocidad de las ventas.
Cómo identificar y evitar un Lavado de ojos
A continuación se presentan seis señales que pueden indicar el riesgo de Lavado de ojos:
1. Identidad del equipo de desarrollo desconocida
Los inversores deben prestar atención a la credibilidad del equipo detrás de los nuevos proyectos. ¿Tienen los desarrolladores y promotores reconocimiento en la comunidad cripto? ¿Cuál es su historial anterior? Si el equipo de desarrollo es poco conocido, ¿parecen tener la capacidad suficiente para cumplir con sus promesas? Los desarrolladores de proyectos desconocidos o anónimos suelen ser una señal de advertencia.
2. Falta de bloqueo de liquidez
Una de las formas más sencillas de distinguir entre monedas fraudulentas y criptomonedas legítimas es verificar si el token tiene un bloqueo de liquidez establecido. Si la oferta del token no tiene un bloqueo de liquidez, significa que los creadores del proyecto pueden llevarse toda la liquidez en cualquier momento. La práctica segura es proteger la liquidez a través de un contrato inteligente con bloqueo temporal, que generalmente dura entre tres y cinco años. Un bloqueo de tokens de terceros puede ofrecer una mayor seguridad.
Los inversores también deben prestar atención a la proporción de los fondos de liquidez que están bloqueados. Esta proporción se conoce como "Valor Total Bloqueado" (TVL), y en ideal debería estar entre el 80% y el 100%.
3. Existe una restricción de órdenes de venta
Algunos actores malintencionados pueden restringir a ciertos inversores la venta de los tokens que poseen mediante codificación especial. Esta restricción de ventas suele ser uno de los signos de un proyecto Lavado de ojos.
Debido a que estas restricciones a menudo están ocultas en el código, es difícil identificarlas directamente. Un método de prueba simple es comprar una pequeña cantidad de nuevos tokens y luego intentar venderlos de inmediato. Si hay problemas al vender, entonces es muy probable que el proyecto tenga problemas.
4. Un pequeño número de tenedores de monedas causa un aumento explosivo en el precio
Los inversores deben estar alerta ante las grandes fluctuaciones repentinas en el precio de nuevos tokens, especialmente cuando el token no tiene liquidez bloqueada. El aumento significativo en el precio de un nuevo token DeFi a menudo es un "aumento" antes de una "venta". Los inversores deben ser escépticos sobre este tipo de movimientos de precios y utilizar exploradores de bloques para verificar el número de titulares del token. Si solo unas pocas personas poseen una gran cantidad de tokens, el token es susceptible a la manipulación de precios. Al mismo tiempo, un número insuficiente de tenedores también puede significar que algunos grandes poseedores están a punto de vender, lo que podría causar un golpe severo al valor del token.
5. Promesas de rendimiento anormalmente alto
Si un proyecto promete rendimientos tan altos que son difíciles de creer, es muy probable que realmente no sea creíble. Cuando un nuevo token ofrece una tasa de rendimiento porcentual anual de tres cifras (APY), aunque no necesariamente sea un Lavado de ojos, este tipo de alto retorno generalmente viene acompañado de riesgos igualmente altos.
6. Falta de auditoría externa
En el actual mercado de criptomonedas, someter el código a una auditoría formal por parte de terceros de buena reputación se ha convertido en una práctica estándar. Para las monedas descentralizadas y los proyectos DeFi, aceptar auditorías por defecto es un requisito.
Sin embargo, los inversores no deben confiar únicamente en las afirmaciones del equipo de desarrollo sobre la realización de auditorías. La auditoría debe ser verificada por un tercero y debe indicar claramente que no se encontraron contenidos maliciosos en el código.
Es importante señalar que estas señales en sí mismas no necesariamente significan que el proyecto sea un Lavado de ojos, pero deben ser vistas como señales de advertencia que instan a los inversores a realizar una investigación más profunda antes de invertir.
Además de los seis puntos anteriores, para reducir aún más el riesgo de pérdidas por Lavado de ojos, los inversores también pueden:
La importancia de la debida diligencia
Realizar una debida diligencia exhaustiva del proyecto es un paso clave para garantizar la seguridad de la inversión. Además de centrarse en las diversas señales mencionadas anteriormente, los inversores también deben tener cuidado con la promoción que rodea a los nuevos proyectos y la psicología del FOMO (miedo a perderse algo). Los proyectos fraudulentos a menudo atraen rápidamente a los inversores al crear una sensación de urgencia y a través de la sobrepublicidad, pero los inversores inteligentes deben tomarse el tiempo para investigar a fondo y realizar la debida diligencia antes de invertir.
Durante el proceso de due diligence, los inversores necesitan:
En resumen, los inversores deben dedicar tiempo y esfuerzo suficientes para realizar la debida diligencia y así minimizar el riesgo de inversión.
Conclusión
El Rug Pull se ha convertido en un problema grave en el mundo de las criptomonedas, causando enormes pérdidas a numerosos inversores. Este artículo presenta la definición, tipos y cómo identificar y evitar este tipo de Lavado de ojos. Discutimos algunas señales que podrían indicar un riesgo de fraude en el proyecto, como promesas de retornos anormalmente altos, equipos de desarrollo anónimos, falta de auditoría y transparencia, entre otros.
Como inversores, debemos aprender a identificar y evitar proyectos potenciales de Lavado de ojos para proteger la seguridad de nuestros activos. Antes de invertir en cualquier proyecto, se debe realizar una investigación exhaustiva y, si es necesario, se puede buscar la opinión de auditoría de un equipo profesional. Con el continuo desarrollo de la industria cripto y la atracción de más inversores, los individuos, las agencias reguladoras y los cuerpos de aplicación de la ley deben trabajar juntos para prevenir y castigar actividades fraudulentas, manteniendo el desarrollo saludable del mercado.