Uso de herramientas de análisis de datos on-chain para revisar las direcciones de ganancia de Token

Este artículo mostrará, a través de herramientas como Dune, Nansen y Arkham, cómo analizar las DIRECCIÓN de ganancias de Token y reconocer el proceso del "dinero inteligente" utilizando el caso de NEIRO.

Análisis de la dirección de ganancias del Token NEIRO(ETH)

A través de Dune, al consultar la dirección de ganancias del Token NEIRO, se puede descubrir:

• Actualmente, el número de grandes tenedores con ganancias flotantes es bajo, la mayoría de las DIRECCIONES están en estado de pérdidas flotantes.
• Las tres direcciones más lucrativas tienen un múltiplo de ganancias de hasta 450-880 veces, superando con creces a otras direcciones.
• Estas DIRECCIONES de alta multiplicidad solo tienen un registro de transacción, sospechoso de negociación con información privilegiada.

Análisis profundo de las tres principales direcciones de ganancias:

DIRECCIÓN1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

La DIRECCIÓN parece ser una subcartera del creador de mercado Wintermute:

• Comprar cerca de 10 millones de Tokens a 95 dólares en la fase inicial de emisión.
• Se transfirieron tokens a dos subdirecciones, de las cuales una transfirió 1.2 millones de dólares en tokens a la dirección principal de Wintermute.
• La dirección principal de Wintermute recibió un total de 15 millones de Token y los transfirió a la dirección de la mesa de operaciones para su ejecución.

DIRECCIÓN2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

La DIRECCIÓN compró 131 dólares en Token al inicio de la emisión y luego se transfirió en dos ocasiones:

• La primera transferencia se envía a una DIRECCIÓN que aún no ha sido vendida.
• La segunda transferencia se realiza a una DIRECCIÓN que posee varios tokens MEME.
• La segunda DIRECCIÓN también recibió una pequeña cantidad de Token transferida desde crackoon.eth, que está relacionada con el proyecto Railgun.

DIRECCIÓN3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

La DIRECCIÓN tiene una altura de tenencia muy similar a la segunda DIRECCIÓN desde la que se transfirió, lo que sugiere que podría estar controlada por la misma entidad. Este transferirá el Token:

• Parte enviada a una DIRECCIÓN que obtuvo una ganancia de 380,000 dólares en Bitget.
• Parte directamente enviada desde Crypto.com

Análisis de la dirección de ganancias del token en minúsculas NEIRO(CTO)

Existen múltiples DIRECCIONES sospechosas que compraron NEIRO en minúsculas al mismo tiempo durante la fase inicial de emisión. Se analizaron en detalle las siguientes DIRECCIONES:

DIRECCIÓN de mayor ganancia: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• En la fase inicial de emisión, se compró en grandes cantidades a través de un Bot MEV.
• Transferir tokens a la bolsa a través de múltiples direcciones intermedias.
• Ganancias totales de 3.15 millones de dólares, tasa de rendimiento del 11686%

DIRECCIÓN de mayor multiplicador: 0x0714225f3e9f051ff8f3f4d2951dc1ca028c221dca

• A finales de julio, construir posiciones pequeñas por partes.
• A principios de agosto, se invirtió en el pool de LP y se retiraron algunos Token.
• El 16 de septiembre, Binance lanzó una gran cantidad de monedas el mismo día, obteniendo una ganancia de 1.68 millones de dólares, con una tasa de rendimiento del 24426%

DIRECCIÓN de posible negociación con información privilegiada: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• El 15 de septiembre, un día antes de que ( se listara en Binance, ) se transfirió de Bybit para comprar 50,000 dólares en Token de ETH.
• El 16 de septiembre, Binance lanzó todo el suministro el mismo día, obteniendo una ganancia de 420,000 dólares, con un rendimiento del 703%.

Resumen

A través del análisis se ha descubierto que tanto en mayúsculas como en minúsculas NEIRO existen numerosas direcciones sospechosas de "trading interno", las cuales han obtenido enormes beneficios. Se debe tener precaución al participar en este tipo de proyectos y gestionar bien el riesgo. Sin embargo, este proyecto ha traído un nuevo foco de especulación al mercado MEME, y su desarrollo futuro aún está por verse.