Intercambio o colapso del proyecto

Los intercambios de criptomonedas permiten a los usuarios comerciar con criptomonedas y ofrecen servicios de almacenamiento y gestión. Algunos exchanges pueden tener riesgos de seguridad, mala gestión o actividades fraudulentas, poniendo en peligro los fondos de los usuarios. Los exchanges pueden no cumplir con sus compromisos debido a una mala gestión, problemas técnicos o presiones legales, lo que lleva a interrupciones o cierres del servicio y causa pérdidas significativas para los usuarios.

En el mundo de las criptomonedas, surgen muchos proyectos nuevos e ICO. Mientras que algunos son genuinos e innovadores, otros tienen intenciones fraudulentas. Estos proyectos pueden atraer a los inversores con falsas promesas, publicidad engañosa o manipulación del mercado, pero desaparecen después de recaudar fondos, causando graves pérdidas a los inversores.

Cómo evitar un tirón de alfombra

Para evitar plataformas y proyectos maliciosos y falsos, es esencial operar en grandes exchanges. Estas plataformas suelen tener normas regulatorias más estrictas y una mayor credibilidad, lo que reduce el riesgo de fraude con criptomonedas. Proporcionan un entorno comercial más estable y seguro e invierten más en la seguridad de los fondos de los usuarios y la protección de la privacidad, lo que hace que el comercio en las grandes bolsas sea una medida preventiva eficaz.

Detectar un tirón de alfombra

• Transparencia del equipo: Comprueba los miembros y los antecedentes del equipo del proyecto. Podría ser una señal de advertencia si el equipo es anónimo o no está claro.
• Objetivos y hoja de ruta del proyecto: Asegúrese de que el proyecto tenga objetivos claros y una hoja de ruta factible. Las promesas poco realistas o los altos rendimientos pueden indicar fraude.
• Participación de la comunidad: Observe la actividad comunitaria del proyecto. El bajo compromiso o el escepticismo generalizado podrían ser una señal de alerta.
• Distribución de tokens y período de bloqueo: verifique la distribución de tokens y los períodos de bloqueo. Si la mayoría de los tokens están en manos de unas pocas personas o circulan libremente, aumenta el riesgo de tirones de alfombra.
• Récords pasados: Investiga la historia del equipo. Podría ser una señal de advertencia si han estado involucrados en estafas similares o tienen un mal historial.

Intercambios falsos

Si bien el uso de grandes exchanges puede reducir el riesgo de fraude, los estafadores son conscientes de ello. Algunos se hacen pasar por exchanges conocidos, diseñan sitios web para que parezcan idénticos y se anuncian en gran medida en Google para ocupar un lugar destacado en los resultados de búsqueda. Ingresar los detalles de su cuenta en estos sitios falsos les permite robar su información y transferir sus activos.

Cómo evitar los intercambios falsos:

Aunque los logotipos y estilos se pueden imitar, los estafadores no pueden falsificar la URL. Siempre verifique la precisión del nombre de dominio, por ejemplo, asegúrese de que "Gate" no se haya alterado a "Gate1" o "Gate.oo". Utilice enlaces verificados para acceder a los principales intercambios y agréguelos a sus marcadores para evitar sitios falsos de phishing.

Mensajes de texto fraudulentos

Es posible que recibas mensajes que se hagan pasar por el servicio de atención al cliente, que afirmen que hay un problema con tu billetera o cuenta y que soliciten tu clave privada o frase mnemotécnica. El cumplimiento da como resultado el robo inmediato de activos. El servicio de atención al cliente oficial nunca te pide tu clave privada o frase mnemotécnica, ya que estas permiten el acceso directo a tu monedero, el restablecimiento de la contraseña y la transferencia de activos.

Cómo prevenir los mensajes de texto fraudulentos:

Cuando no esté seguro de si un mensaje proviene de personal oficial, comuníquese directamente con el servicio de atención al cliente utilizando la información del sitio oficial, no el mensaje. Tenga cuidado con los mensajes que indican amenazas a los activos o cambios en el sitio, ya que seguir estas instrucciones podría provocar la fuga de información.

Cómo proteger sus activos contra robos

Una billetera fría es una billetera de hardware o software que se utiliza para almacenar criptomonedas de forma segura, desconectada de Internet, evitando la piratería y el robo de activos. Las billeteras frías son generalmente más seguras que las billeteras calientes, ya que no están conectadas a la red, lo que las hace inmunes a los ataques de red.

Las billeteras frías vienen en formas de hardware y software fuera de línea. Una billetera de hardware es un dispositivo físico que almacena claves privadas, se conecta a una computadora a través de USB para firmar transacciones mientras permanece fuera de línea cuando no está en uso. Una billetera de software fuera de línea es una aplicación de software que se ejecuta en una computadora fuera de línea para generar y administrar claves privadas para la protección de activos.

La principal ventaja de las billeteras frías es la alta seguridad. Las claves privadas nunca se exponen en línea, lo que evita la piratería. También protegen contra software malicioso o virus al conectarse a Internet solo cuando es necesario, lo que reduce los riesgos de ataque.

Sin embargo, las billeteras frías tienen algunos inconvenientes. Necesitan conectarse a una computadora para realizar transacciones, lo que plantea algunos riesgos de seguridad. Perder la frase mnemotécnica o el dispositivo significa perder el acceso a los activos. Las billeteras frías son muy efectivas para los poseedores de criptomonedas a largo plazo, ya que ofrecen una mejor protección contra la piratería y la fuga de información.

Esquemas de Fraude de Inscripción y Prevención de Riesgos

¿Qué es la inscripción?

Las inscripciones son activos digitales basados en la cadena de bloques de Bitcoin. Al incrustar datos en bloques de Bitcoin, crean pruebas únicas e inmutables de propiedad digital. Las inscripciones representan obras de arte, objetos de colección u otro contenido digital valioso. Esta tecnología permite la creación y transferencia de activos digitales, asegurando su autenticidad y escasez. Con la popularidad de las inscripciones, algunos las han explotado para cometer fraudes. Estas son las tácticas de fraude más comunes y las medidas preventivas.

Esquemas de sitios web de phishing

Este método de fraude es común en el mundo de las criptomonedas. No solo los intercambios, sino también las billeteras pueden ser falsificadas. Los estafadores falsifican rápidamente las plataformas populares. Por ejemplo, con las inscripciones ganando popularidad, los estafadores crean sitios web falsos y optimizan las palabras clave en los motores de búsqueda, atrayendo a los usuarios desprevenidos para que se registren. Los activos de los usuarios registrados pueden desaparecer incluso sin filtrar la frase mnemotécnica, ya que transfieren activos virtuales de otras cuentas a la billetera dentro de la aplicación, lo que lleva al robo de activos.

Para evitarlo, verifica siempre los enlaces a través de Twitter o canales comunitarios oficiales antes de visitar cualquier plataforma. Utilice enlaces y descargas verificados para evitar sitios falsificados. Los complementos de navegador como Scamsniffer pueden detectar la seguridad del sitio. Tenga cuidado con los enlaces en los grupos de Telegram, ya que los estafadores a menudo usan varias cuentas con nombres idénticos en la misma comunidad.

Hacerse pasar por inscripciones famosas

En criptomonedas, hacerse pasar por una inscripción famosa es una estafa común. Esta táctica no solo se usa en intercambios y billeteras; Incluso las propias inscripciones pueden ser atacadas. Una vez, un usuario buscó una inscripción específica en una billetera Web3 y encontró varios resultados idénticos, lo cual fue confuso. Por ejemplo, el usuario encontró cuatro resultados aparentemente idénticos al buscar la popular inscripción DOGI. Esto suele suceder porque la plataforma prioriza ciertos campos, que los estafadores explotan para sus actividades fraudulentas.

Las inscripciones de NFT tienen problemas similares. Al principio, los NFT con los mismos atributos pero diferentes números de serie eran comunes. Por ejemplo, una colección de NFT con inscripción de BTC solo incluye NFT con números de serie específicos. Si un NFT está fuera de este conjunto, no pertenece a la serie. Los estafadores suelen falsificar un NFT de la misma serie para engañar a los comerciantes, lo que dificulta que los usuarios sepan si el número de serie pertenece a la serie.

Para evitar esta estafa, utilice plataformas de negociación maduras para las transacciones de inscripción. Estas plataformas brindan una mejor experiencia de seguridad y pueden distinguir entre inscripciones genuinas y falsas. Siempre verifique y compare el formato y el protocolo de la inscripción antes de operar.

Trampas de acuñación

Comerciar en el mercado secundario no es lo suficientemente emocionante para algunos, por lo que muchas personas recurren a la acuñación de inscripciones para obtener una riqueza rápida. Aprovechando el afán del público por nuevas inscripciones, algunos grupos comienzan a crear inscripciones falsificadas para estafar a la gente. En esta estafa, le permiten participar en la acuñación libremente, pero solo para extraer sus tarifas de transacción. Los estafadores suelen establecer contratos de acuñación fraudulentos y atraen a los usuarios para que participen, lo que genera altas tarifas de gas y solo recibe una imagen de inscripción sin valor.

Para evitar esto, antes de participar en cualquier actividad de acuñación, verifique dos veces y compare para asegurarse de que el formato y el protocolo de la inscripción coincidan con sus expectativas. Dedique tiempo a investigar y verificar la legalidad del contrato, especialmente teniendo en cuenta las estructuras de tarifas irrazonables. Utilice plataformas de negociación maduras para el comercio de inscripciones, ya que ofrecen una mayor seguridad y pueden distinguir entre inscripciones genuinas y falsas.

Robar claves privadas de billetera

Durante la acuñación, a menudo se crean varias billeteras. Muchas personas copian y pegan claves privadas y frases mnemotécnicas en blocs de notas o WeChat para almacenarlas y evitar la molestia de escribir frases mnemotécnicas. Participar en ciertas actividades de staking o airdrop puede llevar a hacer clic en enlaces desconocidos, lo que permite fácilmente a los piratas informáticos obtener información de clave privada y transferir su moneda virtual sin su conocimiento.

Para evitar esto, verifique cualquier información de acuñación que vea en línea. Tenga especial cuidado con las actividades y los enlaces de descarga de amigos en grupos de Telegram y Twitter. No haga clic en ellos casualmente.

Mensajes peligrosos de Mint

Ejemplo: GoPlus observó mensajes peligrosos de acuñación que circulaban en las comunidades de usuarios. Una vez que se publica esta información, muchos usuarios actúan rápidamente, utilizando herramientas de script de inscripción para copiar y pegar claves privadas e información de transacciones para operaciones por lotes, lo que lleva al robo de activos. Los grupos fraudulentos construyen campos JSON especiales codificados como hexadecimales, engañando a los usuarios para que inscriban y transfieran sus activos.

En este ejemplo: Las acuñaciones de inscripción de tokens generales son autotransferencias con una cadena de contenido JSON del protocolo de tokens agregado a los datos de entrada para la inscripción. Los usuarios a menudo usan el hexadecimal personalizado de la billetera para convertir el contenido JSON del protocolo de token en hexadecimal e ingresarlo. Los usuarios suelen pegar la cadena hexadecimal desde el origen del mensaje, que probablemente sea una cadena maliciosa de otro formato JSON.

Para evitar este tipo de fraude, verifique minuciosamente cualquier información de acuñación publicada en la comunidad. Evite el uso directo de herramientas de script no verificadas, especialmente aquellas que involucran claves privadas e información crítica de transacciones. Compruebe las transacciones correctas en el explorador de blockchain para ver si el hexadecimal de la transacción coincide con el contenido del mensaje.

Conclusión

Este artículo presenta los conceptos de blockchain y criptomonedas, y analiza los riesgos potenciales relacionados y los esquemas de fraude. A medida que la tecnología blockchain y las criptomonedas ganan popularidad, es crucial ser consciente de riesgos como colapsos de exchanges, exchanges falsos y mensajes fraudulentos. El artículo proporciona medidas preventivas, como elegir plataformas de negociación confiables, mantenerse alerta y usar billeteras frías. Al comprender estas tecnologías y riesgos, puede proteger mejor sus activos e intereses y evitar convertirse en víctima de fraude.