الاتجاهات الجديدة في جرائم الأصول المشفرة: من غسيل الأموال إلى تسريب المعلومات الشخصية

في السنوات الأخيرة، أدى التطور السريع لسوق الأصول المشفرة إلى ظهور مجموعة من أساليب الجرائم الجديدة. يقوم المجرمون باستمرار بتحديث أساليبهم، حيث يدمجون العملات التقليدية مع الأصول المشفرة، بل ويخلطون الأصول المشفرة مع الأصول المادية، لتحقيق أهداف غسيل الأموال. هذا لا يؤثر فقط على النظام المالي للدول، بل يؤدي أيضًا إلى فقدان العملات الأجنبية وزيادة الجرائم الجديدة على الإنترنت.

مؤخراً، تم الكشف عن قضية重大 تتعلق بغسيل الأموال باستخدام الأصول التشفيرية بقيمة 20 مليار يوان، بالإضافة إلى بيع المعلومات الشخصية للمواطنين للمنظمات الخارجية. تعكس هذه القضية الاتجاهات الجديدة للجريمة المتعلقة بالأصول التشفيرية في بلدنا.

قضية خاصة "قضية داخل القضية"

وفقًا للتقارير، قامت وكالات إنفاذ القانون بتفكيك عملية غسيل الأموال الضخمة التي تجاوزت قيمتها 20 مليار يوان وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين. تشمل هذه القضية 15 مقاطعة ومدينة في بلادنا، وكانت أساليب الجريمة خفية ومتنوعة للغاية.

تجارة ضخمة في معلومات الأفراد الشخصية للمواطنين

أظهرت التحقيقات أن المشتبه بهم استخدموا أدوات التواصل الفوري الخارجية لتشكيل مجموعات اجتماعية متعددة، حيث قاموا ببيع معلومات شخصية لمواطنينا بكميات كبيرة داخل المجموعات. تشمل هذه المعلومات أرقام الهوية، وأرقام الهواتف، والعناوين المنزلية، وغيرها من البيانات الحساسة التي يمكن تحديدها للأفراد. ووفقًا للإحصاءات، فإن كمية المعلومات الشخصية للمواطنين التي تم الاتجار بها تجاوزت مئات الملايين.

الأمر الأكثر خطورة هو أن هذه المعلومات من المحتمل أن تتدفق إلى مؤسسات أو أفراد خارجيين. وهذا لا يمكن أن يُستخدم فقط في الاحتيال المستهدف وتحفيز القمار عبر الإنترنت، بل يمكن أيضًا أن يُستخدم في تحليل الحالة الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا، بل وقد يشكل تهديدًا للأمن الوطني.

التشفير العملات الرقمية وغسيل الأموال

لتجنب تدقيق مكافحة غسيل الأموال في النظام المالي التقليدي، اختار المجرمون استخدام الأصول المشفرة للت交易. خلال عملية التحقيق، اكتشفت السلطات مجموعة متخصصة في غسيل الأموال باستخدام الأصول المشفرة. تتميز تدفقات الأموال الخاصة بهذه المجموعة بالخصائص التالية:

1. مصدر الأموال معقد، ويبدو أنه يتضمن تداولات متعددة من الأصول التشفير؛
2. تكرار المعاملات، ومدة بقاء الأموال في الحساب قصيرة؛
3. مبلغ المعاملة يدخل ويخرج بالكامل، مما يظهر خصائص واضحة لغسيل الأموال.

تبين أن عصابة غسيل الأموال قامت بغسيل حوالي 2 مليار يوان خلال سنة واحدة، وحققت أرباحًا تتجاوز 200 ألف يوان.

التوجهات الجديدة في جرائم الأصول المشفرة

وفقًا لبيانات الجهات المختصة، انخفض عدد جرائم المالية في عام 2023، لكنه لا يزال عند مستويات مرتفعة. في مجال الأصول المشفرة، انخفض عدد الجرائم، ولكن المبالغ المتورطة قد زادت بشكل حاد. ويرجع ذلك أساسًا إلى أن أنواع الجرائم المرتبطة بالأصول المشفرة تتجه نحو غسيل الأموال وبيع وشراء العملات الأجنبية بشكل غير قانوني.

تركز الرقابة على غسيل الأموال وقيود الصرف الأجنبي

مع التطور السريع لسوق الأصول المشفرة، أصبحت المخاطر المحتملة لغسيل الأموال أكثر وضوحًا. لذلك، تحول تركيز الجهات التنظيمية نحو مكافحة غسيل الأموال وفرض قيود على العملات الأجنبية كأهداف رئيسية. حاليًا، أصبحت الجرائم الاقتصادية والمالية المتعلقة بالتسويات الكبرى عبر الحدود ضمن نطاق التحقق الصارم، وتشمل بشكل رئيسي جرائم غسيل الأموال، والجرائم المتعلقة بالمقامرة، وجرائم النشاط التجاري غير القانوني (مثل شراء وبيع العملات الأجنبية بشكل غير قانوني، أو تحويل الأموال خارج البلاد بشكل غير قانوني) وجرائم الاحتيال (مثل الاحتيال عبر الاتصالات).

زيادة التسامح مع المعاملات الشخصية

من الجدير بالذكر أنه من خلال عملية التحقيق في القضايا الأخيرة، يبدو أن مستوى التسامح لدى الجهات التنظيمية تجاه سلوكيات الأفراد مثل "تداول العملات" قد زاد. وقد لاحظت الجهات التنفيذية خلال التحقيق وجود كميات كبيرة من الأصول المشفرة القادمة من المواطنين المحليين. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن أي قضايا جنائية كبيرة ذات صلة حتى الآن. وقد يشير هذا إلى أن التركيز التنظيمي الحالي لا ينصب على حيازة الأفراد وتداول الأصول المشفرة.

الخاتمة

بشكل عام، يُعتبر التصدي الشديد لغسيل الأموال الناتج عن الأصول المشفرة الكبيرة والجرائم ذات الصلة، والقضايا المرتبطة بها، هو الاتجاه السائد في تنظيم الأصول المشفرة على مستوى العالم في الآونة الأخيرة. على الرغم من أن الأصول المشفرة تُعتبر أداة مريحة لتحويل الأموال عبر الحدود، إلا أنه مع تقدم تقنيات تحليل البيانات على السلسلة، لم يعد هناك أي ميزة لما يُسمى بـ "التحييد". بالنسبة للجهات القانونية، فإن تتبع الأدلة وجمعها هو مجرد مسألة وقت وتكلفة تقنية.

في هذا السياق، يجب على الأفراد أو المؤسسات أن يكونوا حذرين بشكل خاص عند المشاركة في تداول الأصول المشفرة، والامتثال الصارم للقوانين واللوائح ذات الصلة، لتجنب الانخراط غير المقصود في الأنشطة غير القانونية. في الوقت نفسه، من الضروري تعزيز الوعي بحماية المعلومات الشخصية، لمنع أن يصبحوا هدفًا أو معاونين للمجرمين.