加密犯罪 | 肯尼亚银行因涉及USDT稳定币洗钱的复杂IT系统漏洞损失超过KES 500百万(~$4百万)

一家主要的肯尼亚银行损失超过千KES 500 million (约$4 million)，原因是一群承包商操控了该机构的IT系统，通过未经授权的钱包创建和加密渠道 siphon 资金。

据报道，承包商在进行基础设施升级时，非法访问了银行的卡管理系统。他们利用该平台创建虚拟卡并将其链接到移动钱包，从中通过一系列复杂的交易转移资金，包括加密货币转账。

初步调查显示，嫌疑人利用了一种现在已经熟悉的洗钱方法，涉及Tether (USDT)，这是一种广受欢迎的与美元挂钩的稳定币，以其在快速、匿名的跨境转账中的作用而闻名。被盗资金被认为已经转换为加密货币，并转移到离岸钱包中，这使得追踪和恢复变得极其困难。

这个案例反映了在肯尼亚及其他地区日益增长的趋势，USDT越来越多地被用于掩盖非法资金的踪迹。

近年来，BitKE 报道了 Tether 如何在肯尼亚的反政府抗议活动中被积极使用，以支持活动家和资助后勤，绕过正式的银行渠道。虽然这种使用展示了稳定币在获取方面的实用性，但它也**突显了加密工具的双重用途——**既提供了赋权，也存在滥用的潜力。

犯罪调查局(DCI)已启动全面调查，并与银行的内部安全团队和网络安全专家合作，追踪罪犯留下的数字痕迹。逮捕 reportedly imminent.

这一漏洞引发了关于肯尼亚银行安全协议的严重质疑，尤其是它们越来越多地整合金融科技和移动钱包服务。这也凸显了对该地区加密相关交易加强监管的迫切需求，特别是考虑到以往报告将如USDT这样的稳定币与网络犯罪、诈骗甚至恐怖融资联系在一起。

在2024年，金融情报中心(FIC) 标记了多个虚拟资产服务提供商(VASPs)，因其促成与暗网购买和高风险司法管辖区相关的交易，进一步强调了监管不力的数字资产所带来的风险。

随着肯尼亚推进其资本市场(修正案)法案并监管虚拟资产，这一最新事件可能成为政策制定者和金融机构优先考虑基于风险的控制和技术保障以应对不断演变的网络威胁的警钟。

请关注BitKE，以获得关于肯尼亚加密犯罪和监管领域不断变化的深入见解。

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