使用鏈上數據分析工具復盤代幣獲利地址

本文將通過Dune、Nansen和Arkham等工具,以大小寫NEIRO爲例,詳細展示如何分析代幣獲利地址和識別"聰明錢"的過程。

大寫代幣NEIRO(ETH)獲利地址分析

通過Dune查詢大寫NEIRO代幣的獲利地址,可以發現:

• 當前浮盈的大戶數量較少,多數地址處於浮虧狀態
• 前三大獲利地址收益倍數高達450-880倍,遠超其他地址
• 這些高倍數地址僅有一筆交易記錄,疑似內幕交易

對前三大獲利地址進行深入分析:

地址1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

該地址疑似爲Wintermute做市商的子錢包:

• 在代幣發行初期以95美元買入近1000萬枚代幣
• 將代幣轉給了兩個子地址,其中一個向Wintermute主地址轉入120萬美元代幣
• Wintermute主地址收到共計1500萬枚代幣,並轉給做市地址進行操作

地址2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

該地址在發行初期買入131美元代幣,後分兩次轉出:

• 第一筆轉給一個至今未售出的地址
• 第二筆轉給一個持有多種MEME代幣的地址
• 第二個地址還收到crackoon.eth轉入的少量代幣,後者與Railgun項目有關聯

地址3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

該地址與地址2轉出的第二個地址持倉高度相似,疑似同一主體控制。其將代幣:

• 部分發送給一個直接在Bitget出貨獲利38萬美元的地址
• 部分直接在Crypto.com出貨

小寫代幣NEIRO(CTO)獲利地址分析

小寫NEIRO同樣存在多個在發行初期同時買入的可疑地址。重點分析了以下地址:

最大獲利地址: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• 發行初期通過MEV Bot大量買入
• 通過多個中間地址將代幣轉入交易所出貨
• 總計獲利315萬美元,收益率11686%

最高倍數地址: 0x0714225f3e9f051ff8f3f4d2951dc1ca028c221dca

• 7月底分批小額建倉
• 8月初投入LP池和轉出部分代幣
• 9月16日幣安上線當天大量出貨,獲利168萬美元,收益率24426%

疑似內幕交易地址: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 9月15日(幣安上線前一天)從Bybit轉入ETH買入5萬美元代幣
• 9月16日幣安上線當天全部出貨,獲利42萬美元,收益率703%

總結

通過分析發現,大小寫NEIRO都存在大量疑似"內幕交易"的地址,這些地址獲得了巨額利潤。參與此類項目需警惕風險,做好風控。不過,該項目爲MEME市場帶來了新的炒作熱點,未來發展仍有待觀察。