1. Hàn Quốc đã triển khai các biện pháp quản lý mới cho sàn giao dịch tiền mã hóa
Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc gần đây đã công bố một loạt yêu cầu quản lý mới đối với các sàn giao dịch tiền điện tử. Các biện pháp này nhằm tăng cường công tác chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT).
Theo quy định mới, các sàn giao dịch phải xác định và báo cáo các giao dịch nghi ngờ trên nền tảng trong vòng ba ngày làm việc. Hơn nữa, họ cũng cần cung cấp nhiều chứng cứ cho FIU, bao gồm việc đạt chứng nhận hệ thống quản lý bảo vệ thông tin, ký hợp đồng xác thực danh tính với các ngân hàng trong nước, và bố trí nhân sự đủ tiêu chuẩn ở các vị trí quan trọng.
Trong khi đó, Ủy ban Tài chính Hàn Quốc đang sửa đổi quy định hiện hành về "Báo cáo và Giám sát Thông tin Giao dịch Tài chính Cụ thể". Dự thảo sửa đổi mới sẽ cho phép cái gọi là "đơn đặt hàng chia sẻ" trong các điều kiện cụ thể, điều này trước đây đã được coi là vi phạm pháp luật. Thời gian thông báo lập pháp cho dự thảo sửa đổi được dự kiến từ ngày 18 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3.
2. Duma Nga phê duyệt dự luật thuế đối với tiền điện tử
Ủy ban Xây dựng và Lập pháp của Đuma Quốc gia Nga đã phê duyệt một dự thảo luật thuế đối với tiền điện tử vào ngày 15 tháng 2. Dự thảo luật này đã sửa đổi một loạt các điều khoản trong luật thuế của Liên bang Nga, chính thức công nhận tiền điện tử như Bitcoin là tài sản và dự định đánh thuế trên lợi nhuận từ giao dịch tiền điện tử của cư dân Nga.
Luật áp dụng cho tất cả cư dân trong nước, bao gồm công dân, người nước ngoài và các tổ chức quốc gia cũng như quốc tế được thành lập trên lãnh thổ Nga. Theo quy định, nếu tổng giao dịch hàng năm vượt quá 600.000 rúp (khoảng 8.100 đô la Mỹ), các thực thể liên quan phải báo cáo tình hình giao dịch tiền điện tử của họ.
Cần lưu ý rằng dự luật này cũng quy định các hình phạt nghiêm khắc: những ai không nộp thuế hoặc nộp không đủ thuế sẽ bị phạt 40% số thuế phải nộp. Theo hồ sơ chính thức, sau khi ủy ban phê duyệt, Duma Quốc gia Nga dự kiến sẽ xem xét luật mới về tiền mã hóa vào ngày 17 tháng 2.
3. Morocco cân nhắc phát hành đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương
Gần đây, chính phủ Morocco cho biết đang xem xét việc phát hành tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC). Động thái này cho thấy sự quan tâm của quốc gia đối với đổi mới tài chính kỹ thuật số, cũng như mong muốn theo kịp xu hướng phát triển công nghệ tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, kế hoạch cụ thể và thời gian thực hiện vẫn chưa được công bố, ngân hàng trung ương Morocco có thể cần tiến hành nghiên cứu và đánh giá sâu hơn để đảm bảo rằng việc phát hành CBDC có thể mang lại tác động tích cực cho nền kinh tế quốc gia, đồng thời kiểm soát hiệu quả các rủi ro tiềm ẩn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
4 thích
Phần thưởng
4
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MetaverseLandlady
· 4giờ trước
Quy định ở Hàn Quốc thậm chí còn không bằng quạt điện!
Hàn Quốc tăng cường quản lý giao dịch mã hóa, Nga thúc đẩy thuế đối với tiền kỹ thuật số.
Động thái quản lý
1. Hàn Quốc đã triển khai các biện pháp quản lý mới cho sàn giao dịch tiền mã hóa
Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc gần đây đã công bố một loạt yêu cầu quản lý mới đối với các sàn giao dịch tiền điện tử. Các biện pháp này nhằm tăng cường công tác chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT).
Theo quy định mới, các sàn giao dịch phải xác định và báo cáo các giao dịch nghi ngờ trên nền tảng trong vòng ba ngày làm việc. Hơn nữa, họ cũng cần cung cấp nhiều chứng cứ cho FIU, bao gồm việc đạt chứng nhận hệ thống quản lý bảo vệ thông tin, ký hợp đồng xác thực danh tính với các ngân hàng trong nước, và bố trí nhân sự đủ tiêu chuẩn ở các vị trí quan trọng.
Trong khi đó, Ủy ban Tài chính Hàn Quốc đang sửa đổi quy định hiện hành về "Báo cáo và Giám sát Thông tin Giao dịch Tài chính Cụ thể". Dự thảo sửa đổi mới sẽ cho phép cái gọi là "đơn đặt hàng chia sẻ" trong các điều kiện cụ thể, điều này trước đây đã được coi là vi phạm pháp luật. Thời gian thông báo lập pháp cho dự thảo sửa đổi được dự kiến từ ngày 18 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3.
2. Duma Nga phê duyệt dự luật thuế đối với tiền điện tử
Ủy ban Xây dựng và Lập pháp của Đuma Quốc gia Nga đã phê duyệt một dự thảo luật thuế đối với tiền điện tử vào ngày 15 tháng 2. Dự thảo luật này đã sửa đổi một loạt các điều khoản trong luật thuế của Liên bang Nga, chính thức công nhận tiền điện tử như Bitcoin là tài sản và dự định đánh thuế trên lợi nhuận từ giao dịch tiền điện tử của cư dân Nga.
Luật áp dụng cho tất cả cư dân trong nước, bao gồm công dân, người nước ngoài và các tổ chức quốc gia cũng như quốc tế được thành lập trên lãnh thổ Nga. Theo quy định, nếu tổng giao dịch hàng năm vượt quá 600.000 rúp (khoảng 8.100 đô la Mỹ), các thực thể liên quan phải báo cáo tình hình giao dịch tiền điện tử của họ.
Cần lưu ý rằng dự luật này cũng quy định các hình phạt nghiêm khắc: những ai không nộp thuế hoặc nộp không đủ thuế sẽ bị phạt 40% số thuế phải nộp. Theo hồ sơ chính thức, sau khi ủy ban phê duyệt, Duma Quốc gia Nga dự kiến sẽ xem xét luật mới về tiền mã hóa vào ngày 17 tháng 2.
3. Morocco cân nhắc phát hành đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương
Gần đây, chính phủ Morocco cho biết đang xem xét việc phát hành tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC). Động thái này cho thấy sự quan tâm của quốc gia đối với đổi mới tài chính kỹ thuật số, cũng như mong muốn theo kịp xu hướng phát triển công nghệ tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, kế hoạch cụ thể và thời gian thực hiện vẫn chưa được công bố, ngân hàng trung ương Morocco có thể cần tiến hành nghiên cứu và đánh giá sâu hơn để đảm bảo rằng việc phát hành CBDC có thể mang lại tác động tích cực cho nền kinh tế quốc gia, đồng thời kiểm soát hiệu quả các rủi ro tiềm ẩn.