Khảo sát an ninh Blockchain: 12 công cụ phân tích chuyên nghiệp on-chain
Trong lĩnh vực an ninh Blockchain, các công cụ điều tra trên chuỗi hiệu quả và chính xác rất quan trọng đối với việc giám sát tài sản, phòng ngừa rủi ro và điều tra tội phạm tài chính. Bài viết này tổng hợp 12 công cụ phân tích Blockchain phổ biến, bao gồm theo dõi dữ liệu đa chuỗi, cầu nối liên chuỗi, theo dõi dòng tiền và tính toán lãi lỗ thuế, cung cấp hướng dẫn phân tích dữ liệu trên chuỗi chuyên nghiệp cho các nhà nghiên cứu an ninh, cơ quan thực thi pháp luật, đội ngũ tuân thủ và nhà đầu tư, hỗ trợ ứng phó với những thách thức an ninh Blockchain ngày càng phức tạp.
1. Cielo: Ví tương thích EVM theo dõi và giám sát
Cielo tập trung vào theo dõi ví, hỗ trợ nhiều nền tảng Blockchain như chuỗi tương thích EVM, Bitcoin, Solana, Tron, v.v. Công cụ này có khả năng giám sát hoạt động ví và dòng tiền theo thời gian thực, đồng thời cung cấp danh sách ví thông minh để gợi ý, giúp người dùng nhanh chóng nhận diện các rủi ro tiềm ẩn hoặc hành vi bất thường.
Ứng dụng场景:
Giám sát việc chuyển tiền lớn, phân tích hành vi tài khoản của nhà đầu tư lớn
Nhận diện địa chỉ nghi ngờ, phòng ngừa lừa đảo tiền điện tử
2. TRM Labs: Nền tảng thông tin trên chuỗi chống tội phạm tài chính
TRM Labs là một nền tảng thông tin blockchain hàng đầu, hiển thị dữ liệu địa chỉ và giao dịch qua biểu đồ, giúp người dùng theo dõi dòng tiền một cách toàn diện. Nó có phạm vi rộng lớn, hỗ trợ hơn 70 triệu tài sản, bao gồm 30 mạng blockchain, đồng thời cung cấp dữ liệu hỗ trợ cho NFT và các giao thức DeFi, được áp dụng rộng rãi trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền điện tử và các cơ quan chính phủ, đặc biệt xuất sắc trong việc phát hiện và điều tra tội phạm tài chính tiền điện tử.
Ứng dụng:
Giúp các cơ quan thực thi pháp luật, sàn giao dịch, và các tổ chức tài chính chống lại tội phạm tiền điện tử
Giám sát giao dịch liên quan đến OFAC
3. MetaSuites: Trình duyệt tăng cường dữ liệu Blockchain
MetaSuites được phát triển bởi BlockSec, là một công cụ mở rộng trình duyệt blockchain dựa trên Chrome. Công cụ này cung cấp các biểu đồ dòng tiền, nhãn địa chỉ và các hiển thị dữ liệu trực quan khác, và tích hợp hơn 30 công cụ Web3 và AI, nâng cao hiệu quả phân tích dữ liệu trên chuỗi.
Ứng dụng:
Nghiên cứu các giao thức DeFi, phân tích lỗ hổng và rủi ro tiềm ẩn
Tăng cường chức năng trình duyệt Blockchain, thuận tiện kiểm tra hành vi địa chỉ
4. MetaSleuth: Công cụ theo dõi on-chain thân thiện với người dùng bán lẻ
MetaSleuth là nền tảng theo dõi on-chain dành cho người dùng bán lẻ, đã được tối ưu hóa một cách có mục tiêu về trải nghiệm người dùng và tính tiện lợi trong thao tác. Công cụ này hỗ trợ phân tích đa chuỗi, có khả năng theo dõi dòng tiền và nhận diện các địa chỉ có rủi ro cao, hiện đã bao trùm 13 khối chuỗi bao gồm Bitcoin, Ethereum, Solana, cung cấp chức năng phân tích thông minh và chia sẻ hợp tác cho các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức nhỏ và vừa.
Ứng dụng:
Nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức vừa và nhỏ giám sát an toàn ví
Phân tích đường đi của cuộc tấn công hacker, xác định giao dịch bất thường
5. Arkham Intelligence: Theo dõi tài chính toàn bộ chuỗi và trực quan hóa dữ liệu
Arkham là một nền tảng thông tin tích hợp với trình duyệt đa chuỗi, nhãn thực thể, tạo biểu đồ và tính năng cảnh báo thời gian thực. Nó không chỉ có cơ sở dữ liệu địa chỉ và thực thể mạnh mẽ, mà còn hỗ trợ lọc giao dịch và thao tác trực quan, người dùng có thể sử dụng giao diện API để phân tích sâu hơn 50 dữ liệu Blockchain. Chức năng toàn diện của Arkham khiến nó trở thành công cụ điều tra trên chuỗi được đánh giá cao trong ngành.
Ứng dụng:
Khai thác sâu các con đường dòng tiền, tiết lộ mối quan hệ ẩn.
Kết hợp AI nhận diện địa chỉ rủi ro tiềm ẩn
6. Etherscan / Solscan: Trình duyệt Blockchain mạnh nhất
Etherscan và Solscan lần lượt là trình duyệt blockchain tương thích EVM và chuyên dụng cho Solana. Chúng cung cấp hồ sơ giao dịch, thông tin địa chỉ, mã hợp đồng thông minh và truy vấn số dư cùng các dữ liệu chi tiết khác, hỗ trợ tính minh bạch và nhu cầu tra cứu dữ liệu của hệ sinh thái Ethereum và mạng Solana, là công cụ không thể thiếu đối với các nhà phát triển và nghiên cứu viên.
Ứng dụng cảnh:
Nghiên cứu lỗ hổng hợp đồng thông minh, phân tích hành vi giao dịch on-chain
Theo dõi đường đi của các cuộc tấn công hacker, đánh giá độ an toàn của tài sản
7. Blockchair: Công cụ tìm kiếm dữ liệu trên chuỗi Bitcoin
Blockchair là trình duyệt tập trung vào việc truy vấn dữ liệu trên chuỗi Bitcoin, người dùng có thể tìm kiếm và xem thông tin chi tiết về khối, giao dịch và địa chỉ thông qua nó. Công cụ này không chỉ hỗ trợ Bitcoin mà còn tương thích với việc truy vấn dữ liệu của các blockchain khác, và cung cấp giao diện API, phù hợp cho phân tích giao dịch Bitcoin và nghiên cứu dữ liệu khối.
Ứng dụng场景:
Nghiên cứu dòng tiền trên chuỗi Bitcoin
Phân tích sâu hành vi của các mỏ BTC
8. Phạm vi: Theo dõi dòng vốn USDC xuyên chuỗi
Range cung cấp giải pháp giám sát chuyên dụng cho các giao dịch cầu nối của giao thức chuyển giao xuyên chuỗi CCTP( ), chủ yếu theo dõi dòng chảy của USDC giữa các hệ sinh thái như Ethereum, Solana và Cosmos. Giám sát thời gian thực và phản hồi dữ liệu minh bạch giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình hình chuyển giao tài sản xuyên chuỗi và phân tích sâu về tính thanh khoản DeFi.
Ứng dụng:
Nhận diện các con đường arbitrage của USDC trên nhiều chuỗi.
Phân tích hành vi giao dịch chuỗi chéo, nâng cao hiệu quả vốn
9. Pulsy: Bộ tổng hợp theo dõi tài sản đa chuỗi
Pulsy là một trình duyệt cầu nối tổng hợp, giúp người dùng tìm ra lộ trình chuyển nhượng tối ưu thông qua việc tích hợp dữ liệu chuyển nhượng tài sản trên các chuỗi khác nhau. Nhờ vào phân tích dữ liệu thời gian thực và lịch sử, công cụ này cung cấp giải pháp giám sát hiệu quả hơn cho các giao dịch trên chuỗi, đặc biệt phù hợp với việc quản lý tài sản trong môi trường đa chuỗi.
Ứng dụng:
Nghiên cứu cơ hội chênh lệch giá giữa các chuỗi
Giám sát dòng tiền DeFi
10. Socketscan: Giám sát cầu nối chuỗi tương thích EVM
Socketscan tập trung vào việc giám sát giao dịch cầu nối giữa các chuỗi tương thích EVM, cung cấp nền tảng thống nhất để người dùng tra cứu trạng thái chi tiết của giao dịch bằng mã hash hoặc địa chỉ. Hỗ trợ theo dõi giao dịch trên nhiều chuỗi như Ethereum, Optimism, Arbitrum, cung cấp hình ảnh hóa dữ liệu rõ ràng và giám sát thời gian thực cho việc chuyển giao tài sản xuyên chuỗi.
Ứng dụng:
Giám sát dòng tiền xuyên chuỗi trong hệ sinh thái EVM
Theo dõi giao dịch cầu nối, cảnh báo dòng tiền bất thường
11. Dune: Nền tảng phân tích dữ liệu trên chuỗi mở
Dune là một trong những nền tảng phân tích dữ liệu Blockchain phổ biến và có ảnh hưởng nhất hiện nay. Người dùng có thể sử dụng câu lệnh SQL để truy vấn lượng dữ liệu on-chain khổng lồ, tùy chỉnh tạo và chia sẻ các bảng điều khiển dữ liệu khác nhau. Nền tảng mở của nó khuyến khích cộng đồng người tạo dữ liệu không ngừng đổi mới, là lựa chọn lý tưởng để thực hiện khai thác dữ liệu sâu và phân tích xu hướng on-chain.
Ứng dụng:
Giám sát các chỉ số KPI của dự án DeFi
Phân tích xu hướng thị trường NFT
12. CryptoTaxCalculator: Tính toán thuế tiền điện tử & Phân tích lãi lỗ
CryptoTaxCalculator được thiết kế đặc biệt cho các nhà đầu tư tiền điện tử, bằng cách tự động tính toán lãi lỗ giao dịch ( PNL ), hỗ trợ người dùng hoàn thành khai báo thuế và xem xét đầu tư. Nền tảng này không chỉ hỗ trợ tự động tạo báo cáo thuế, mà còn cung cấp phân tích lãi lỗ chi tiết, giúp người dùng đạt được tuân thủ thuế và quản lý tài sản.
Ứng dụng:
Tự động tạo bảng khai thuế, giảm thời gian tính toán thủ công
Theo dõi lợi nhuận tài sản, thực hiện đầu tư hợp pháp
Tóm tắt
Trên đây là 12 công cụ bao gồm theo dõi ví, giám sát dòng tiền, cầu nối xuyên chuỗi, trực quan hóa dữ liệu và quản lý thuế, thể hiện những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực an ninh Blockchain hiện tại về minh bạch dữ liệu, giám sát xuyên chuỗi và phân tích tình báo thời gian thực. Dù là đội ngũ an ninh tài chính cấp tổ chức hay các nhà nghiên cứu tập trung vào tuân thủ Blockchain, những công cụ này đều có thể cung cấp phân tích dữ liệu trên chuỗi và hỗ trợ kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả và chính xác. Kết hợp với các tình huống kinh doanh thực tế, việc lựa chọn công cụ phù hợp sẽ nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ an ninh và trình độ phân tích dữ liệu.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 công cụ chuyên nghiệp hỗ trợ an ninh Blockchain: từ theo dõi tài chính đến phân tích thuế
Khảo sát an ninh Blockchain: 12 công cụ phân tích chuyên nghiệp on-chain
Trong lĩnh vực an ninh Blockchain, các công cụ điều tra trên chuỗi hiệu quả và chính xác rất quan trọng đối với việc giám sát tài sản, phòng ngừa rủi ro và điều tra tội phạm tài chính. Bài viết này tổng hợp 12 công cụ phân tích Blockchain phổ biến, bao gồm theo dõi dữ liệu đa chuỗi, cầu nối liên chuỗi, theo dõi dòng tiền và tính toán lãi lỗ thuế, cung cấp hướng dẫn phân tích dữ liệu trên chuỗi chuyên nghiệp cho các nhà nghiên cứu an ninh, cơ quan thực thi pháp luật, đội ngũ tuân thủ và nhà đầu tư, hỗ trợ ứng phó với những thách thức an ninh Blockchain ngày càng phức tạp.
1. Cielo: Ví tương thích EVM theo dõi và giám sát
Cielo tập trung vào theo dõi ví, hỗ trợ nhiều nền tảng Blockchain như chuỗi tương thích EVM, Bitcoin, Solana, Tron, v.v. Công cụ này có khả năng giám sát hoạt động ví và dòng tiền theo thời gian thực, đồng thời cung cấp danh sách ví thông minh để gợi ý, giúp người dùng nhanh chóng nhận diện các rủi ro tiềm ẩn hoặc hành vi bất thường.
Ứng dụng场景:
2. TRM Labs: Nền tảng thông tin trên chuỗi chống tội phạm tài chính
TRM Labs là một nền tảng thông tin blockchain hàng đầu, hiển thị dữ liệu địa chỉ và giao dịch qua biểu đồ, giúp người dùng theo dõi dòng tiền một cách toàn diện. Nó có phạm vi rộng lớn, hỗ trợ hơn 70 triệu tài sản, bao gồm 30 mạng blockchain, đồng thời cung cấp dữ liệu hỗ trợ cho NFT và các giao thức DeFi, được áp dụng rộng rãi trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền điện tử và các cơ quan chính phủ, đặc biệt xuất sắc trong việc phát hiện và điều tra tội phạm tài chính tiền điện tử.
Ứng dụng:
3. MetaSuites: Trình duyệt tăng cường dữ liệu Blockchain
MetaSuites được phát triển bởi BlockSec, là một công cụ mở rộng trình duyệt blockchain dựa trên Chrome. Công cụ này cung cấp các biểu đồ dòng tiền, nhãn địa chỉ và các hiển thị dữ liệu trực quan khác, và tích hợp hơn 30 công cụ Web3 và AI, nâng cao hiệu quả phân tích dữ liệu trên chuỗi.
Ứng dụng:
4. MetaSleuth: Công cụ theo dõi on-chain thân thiện với người dùng bán lẻ
MetaSleuth là nền tảng theo dõi on-chain dành cho người dùng bán lẻ, đã được tối ưu hóa một cách có mục tiêu về trải nghiệm người dùng và tính tiện lợi trong thao tác. Công cụ này hỗ trợ phân tích đa chuỗi, có khả năng theo dõi dòng tiền và nhận diện các địa chỉ có rủi ro cao, hiện đã bao trùm 13 khối chuỗi bao gồm Bitcoin, Ethereum, Solana, cung cấp chức năng phân tích thông minh và chia sẻ hợp tác cho các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức nhỏ và vừa.
Ứng dụng:
5. Arkham Intelligence: Theo dõi tài chính toàn bộ chuỗi và trực quan hóa dữ liệu
Arkham là một nền tảng thông tin tích hợp với trình duyệt đa chuỗi, nhãn thực thể, tạo biểu đồ và tính năng cảnh báo thời gian thực. Nó không chỉ có cơ sở dữ liệu địa chỉ và thực thể mạnh mẽ, mà còn hỗ trợ lọc giao dịch và thao tác trực quan, người dùng có thể sử dụng giao diện API để phân tích sâu hơn 50 dữ liệu Blockchain. Chức năng toàn diện của Arkham khiến nó trở thành công cụ điều tra trên chuỗi được đánh giá cao trong ngành.
Ứng dụng:
6. Etherscan / Solscan: Trình duyệt Blockchain mạnh nhất
Etherscan và Solscan lần lượt là trình duyệt blockchain tương thích EVM và chuyên dụng cho Solana. Chúng cung cấp hồ sơ giao dịch, thông tin địa chỉ, mã hợp đồng thông minh và truy vấn số dư cùng các dữ liệu chi tiết khác, hỗ trợ tính minh bạch và nhu cầu tra cứu dữ liệu của hệ sinh thái Ethereum và mạng Solana, là công cụ không thể thiếu đối với các nhà phát triển và nghiên cứu viên.
Ứng dụng cảnh:
7. Blockchair: Công cụ tìm kiếm dữ liệu trên chuỗi Bitcoin
Blockchair là trình duyệt tập trung vào việc truy vấn dữ liệu trên chuỗi Bitcoin, người dùng có thể tìm kiếm và xem thông tin chi tiết về khối, giao dịch và địa chỉ thông qua nó. Công cụ này không chỉ hỗ trợ Bitcoin mà còn tương thích với việc truy vấn dữ liệu của các blockchain khác, và cung cấp giao diện API, phù hợp cho phân tích giao dịch Bitcoin và nghiên cứu dữ liệu khối.
Ứng dụng场景:
8. Phạm vi: Theo dõi dòng vốn USDC xuyên chuỗi
Range cung cấp giải pháp giám sát chuyên dụng cho các giao dịch cầu nối của giao thức chuyển giao xuyên chuỗi CCTP( ), chủ yếu theo dõi dòng chảy của USDC giữa các hệ sinh thái như Ethereum, Solana và Cosmos. Giám sát thời gian thực và phản hồi dữ liệu minh bạch giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình hình chuyển giao tài sản xuyên chuỗi và phân tích sâu về tính thanh khoản DeFi.
Ứng dụng:
9. Pulsy: Bộ tổng hợp theo dõi tài sản đa chuỗi
Pulsy là một trình duyệt cầu nối tổng hợp, giúp người dùng tìm ra lộ trình chuyển nhượng tối ưu thông qua việc tích hợp dữ liệu chuyển nhượng tài sản trên các chuỗi khác nhau. Nhờ vào phân tích dữ liệu thời gian thực và lịch sử, công cụ này cung cấp giải pháp giám sát hiệu quả hơn cho các giao dịch trên chuỗi, đặc biệt phù hợp với việc quản lý tài sản trong môi trường đa chuỗi.
Ứng dụng:
10. Socketscan: Giám sát cầu nối chuỗi tương thích EVM
Socketscan tập trung vào việc giám sát giao dịch cầu nối giữa các chuỗi tương thích EVM, cung cấp nền tảng thống nhất để người dùng tra cứu trạng thái chi tiết của giao dịch bằng mã hash hoặc địa chỉ. Hỗ trợ theo dõi giao dịch trên nhiều chuỗi như Ethereum, Optimism, Arbitrum, cung cấp hình ảnh hóa dữ liệu rõ ràng và giám sát thời gian thực cho việc chuyển giao tài sản xuyên chuỗi.
Ứng dụng:
11. Dune: Nền tảng phân tích dữ liệu trên chuỗi mở
Dune là một trong những nền tảng phân tích dữ liệu Blockchain phổ biến và có ảnh hưởng nhất hiện nay. Người dùng có thể sử dụng câu lệnh SQL để truy vấn lượng dữ liệu on-chain khổng lồ, tùy chỉnh tạo và chia sẻ các bảng điều khiển dữ liệu khác nhau. Nền tảng mở của nó khuyến khích cộng đồng người tạo dữ liệu không ngừng đổi mới, là lựa chọn lý tưởng để thực hiện khai thác dữ liệu sâu và phân tích xu hướng on-chain.
Ứng dụng:
12. CryptoTaxCalculator: Tính toán thuế tiền điện tử & Phân tích lãi lỗ
CryptoTaxCalculator được thiết kế đặc biệt cho các nhà đầu tư tiền điện tử, bằng cách tự động tính toán lãi lỗ giao dịch ( PNL ), hỗ trợ người dùng hoàn thành khai báo thuế và xem xét đầu tư. Nền tảng này không chỉ hỗ trợ tự động tạo báo cáo thuế, mà còn cung cấp phân tích lãi lỗ chi tiết, giúp người dùng đạt được tuân thủ thuế và quản lý tài sản.
Ứng dụng:
Tóm tắt
Trên đây là 12 công cụ bao gồm theo dõi ví, giám sát dòng tiền, cầu nối xuyên chuỗi, trực quan hóa dữ liệu và quản lý thuế, thể hiện những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực an ninh Blockchain hiện tại về minh bạch dữ liệu, giám sát xuyên chuỗi và phân tích tình báo thời gian thực. Dù là đội ngũ an ninh tài chính cấp tổ chức hay các nhà nghiên cứu tập trung vào tuân thủ Blockchain, những công cụ này đều có thể cung cấp phân tích dữ liệu trên chuỗi và hỗ trợ kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả và chính xác. Kết hợp với các tình huống kinh doanh thực tế, việc lựa chọn công cụ phù hợp sẽ nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ an ninh và trình độ phân tích dữ liệu.