Şifreleme Varlık Suçlarında Yeni Eğilimler: Kara Para Aklama'dan Kişisel Bilgi Sızdırmaya

Son yıllarda, şifreleme varlıkları pazarındaki hızlı gelişim, bir dizi yeni suç yönteminin ortaya çıkmasına neden oldu. Suçlular, yöntemlerini sürekli olarak geliştirerek, fiat para ile şifreleme varlıklarını birleştiriyor ve hatta şifreleme varlıklarını fiziksel varlıklarla eşleştirerek Kara Para Aklama amacına ulaşmaya çalışıyorlar. Bu durum sadece ülkelerin finansal düzenini etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda döviz kaybına ve yeni nesil siber suçların artmasına da yol açıyor.

Son günlerde, 20 milyar yuan değerinde şifreleme varlıklarıyla Kara Para Aklama ve aynı zamanda yurtdışındaki kuruluşlara vatandaşların kişisel bilgilerini satma ile ilgili büyük bir davanın ortaya çıkması dikkat çekti. Bu dava, ülkemizdeki şifreleme varlıklarıyla ilgili suçların en son trendlerini yansıtmaktadır.

Özel bir "davada dava"

Gelen haberlere göre, kolluk kuvvetleri 20 milyar yuanı aşan bir kara para aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerine yönelik ihlal içeren büyük bir olayı birlikte ortaya çıkardı. Olay, ülkemizin 15 eyaletini kapsıyor ve suç yöntemleri son derece gizli ve çeşitlidir.

Büyük ölçekli vatandaş kişisel bilgilerinin satışı

Araştırmalar, suç şüphelilerinin yurtdışındaki anlık iletişim araçlarını kullanarak birçok sosyal grup oluşturduğunu ve bu gruplarda ülkemiz vatandaşlarının kişisel bilgilerini büyük miktarlarda sattıklarını göstermektedir. Bu bilgiler, kimlik numarası, telefon numarası ve ev adresi gibi kişiye özel hassas verileri içermektedir. İstatistiklere göre, satılan vatandaş kişisel bilgi sayısı toplamda yüz milyonları bulmaktadır.

Daha da ciddi olan, bu bilgilerin muhtemelen yurtdışındaki kuruluşlar veya bireylere yönelmiş olmasıdır. Bu sadece hedefli dolandırıcılık ve çevrimiçi kumarı teşvik etmek için kullanılmakla kalmayabilir, aynı zamanda ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişim durumu üzerinde analizler yapmak için de kullanılabilir, hatta ulusal güvenliği tehdit edebilir.

şifreleme para birimi ticareti ve büyük çapta Kara Para Aklama

Geleneksel finans sisteminin Kara Para Aklama denetimlerinden kaçınmak için, suçlular şifreleme varlıklarını kullanarak ticaret yapmayı seçiyor. Soruşturma sürecinde, kolluk kuvvetleri profesyonel bir şifreleme varlıkları Kara Para Aklama çetesi buldu. Bu çetenin fon akışının aşağıdaki özellikleri vardır:

1. Fon kaynakları karmaşık, şüpheli bir şekilde çeşitli şifreleme varlık ticaretlerini içeriyor;
2. Sık işlem yapılıyor, fonlar hesapta kısa süre kalıyor;
3. İşlem miktarı tam olarak girilip çıkmakta, belirgin Kara Para Aklama özellikleri göstermektedir.

Yapılan incelemelere göre, bu kara para aklama çetesi bir yıl içinde yaklaşık 2 milyar yuan kara para akladı ve 200 bin yuanın üzerinde kazanç elde etti.

Şifreleme Varlık Suçlarının Yeni Trendleri

Yetkili kuruluşların verilerine göre, 2023 yılında finansal suç vakalarının sayısı azalmış olsa da hala yüksek seviyelerde. Şifreleme varlıkları alanında suç sayısı azalmış, ancak söz konusu miktar hızla artmış durumda. Bu, şifreleme varlıklarıyla ilgili suç türlerinin kara para aklama ve yasadışı döviz alım satımı gibi alanlara kaymasından kaynaklanıyor.

Denetim odak noktası Kara Para Aklama ve döviz kontrolüne kayıyor.

Kripto varlık piyasasının hızlı gelişimiyle birlikte, potansiyel kara para aklama riski de giderek belirginleşmektedir. Bu nedenle, düzenleyici kurumların odak noktası, kara para aklamayı ve döviz kontrolünü ana amaç olarak belirlemiştir. Şu anda, büyük ölçekli sınır ötesi fonların hesaplamasıyla ilgili ekonomik ve finansal suçlar sıkı bir şekilde denetlenmekte, bunlar arasında kara para aklama suçu, kumarla ilgili suçlar, yasadışı işletme suçu (yasa dışı döviz alım satımı, yasa dışı fonların yurtdışına çıkışı) ve dolandırıcılık suçu (telekom dolandırıcılığı) gibi suçlar yer almaktadır.

kişisel işlemlere olan tolerans arttı

Dikkate değer olan, son dönemdeki davaların soruşturma sürecine bakıldığında, düzenleyici kurumların bireylerin "coin alım satımı" gibi davranışlara karşı tolerans seviyesinin arttığı gibi görünüyor. Uygulayıcı kurumlar soruşturma sürecinde, çok sayıda şifreli varlığın yurtiçi vatandaşlardan kaynaklandığını fark etti. Ancak, bu konuda büyük ölçekli bir ceza davası henüz tespit edilmedi. Bu, mevcut düzenlemenin odak noktasının bireylerin şifreli varlık bulundurması ve ticareti üzerinde olmadığını gösterebilir.

Sonuç

Genel olarak, büyük ölçekli şifreleme varlıkları Kara Para Aklama ve ilgili yukarı akış suçları, bağlantılı davalara yönelik sert önlemler, yakın zamanda küresel şifreleme varlıkları düzenlemesinin büyük bir eğilimidir. Şifreleme varlıkları sınır ötesi fon akışlarının kolaylaştırıcı bir aracı olarak görülse de, zincir üzerindeki veri analiz teknolojilerinin ilerlemesiyle, sözde "anonimleşme" avantajı artık mevcut değildir. Uygulayıcı otoriteler için, izleme ve delil toplama yalnızca zaman ve teknik maliyet meselesidir.

Bu bağlamda, ister bireyler ister kurumlar olsun, şifreleme varlık ticaretine katılırken son derece dikkatli olmalı, ilgili yasa ve yönetmeliklere sıkı sıkıya uymalı ve istemeden yasadışı faaliyetlere karışmaktan kaçınmalıdır. Aynı zamanda, kişisel bilgi koruma bilincini artırmak ve suçluların hedefi veya yardımcıları haline gelmekten kaçınmak da gereklidir.