Büyük bir Kenyalı banka, bir grup yüklenicinin kurumun BT sistemlerini manipüle ederek yetkisiz cüzdan oluşturma ve kripto kanalları aracılığıyla fonları çekmesi sonucu 500 milyon KES'ten fazla, yaklaşık 4 milyon $ kaybetti.
Raporlara göre, altyapı yükseltmesiyle meşgul olan müteahhitler, bankanın kart yönetim sistemine yasadışı erişim sağladı. Platformu kullanarak sanal kartlar oluşturdular ve bunları mobil cüzdanlara bağladılar; buradan da fonlar, kripto para transferleri de dahil olmak üzere bir dizi karmaşık işlemle taşındı.
Ön araştırmalar, şüphelilerin, hızlı, takma adla yapılan sınır ötesi transferleri kolaylaştırmasıyla bilinen popüler bir dolar destekli stabilcoin olan Tether (USDT) içeren artık tanıdık bir aklama yöntemini kullandığını göstermektedir. Çalınan paranın kriptoya dönüştürülüp offshore cüzdanlara gönderildiği düşünülüyor, bu da izleme ve geri kazanımı son derece zor hale getiriyor.
Bu durum, Kenya ve ötesinde artan bir eğilimi yansıtıyor; USDT, yasadışı fonların izini belirsizleştirmek için giderek daha fazla kullanılmaktadır.
Son aylarda, BitKE, Tether'in Kenya'daki hükümet karşıtı protestolar sırasında aktivistleri desteklemek ve lojistik finansmanı sağlamak için resmi bankacılık kanallarını bypass ederek aktif bir şekilde nasıl kullanıldığını rapor etti. Bu tür bir kullanım, stablecoin'lerin erişim için faydasını gösterirken, aynı zamanda kripto araçlarının çift yönlü kullanımını vurguluyor – hem güçlendirme hem de potansiyel kötüye kullanım imkanı sunuyor.
Kriminal Soruşturma Dairesi (DCI), tam kapsamlı bir soruşturma başlattı ve suçluların bıraktığı dijital izleri takip etmek için bankanın iç güvenlik ekibi ve siber güvenlik uzmanlarıyla çalışıyor. Tutuklamaların yakın olduğu bildiriliyor.
Bu ihlal, Kenya bankalarının güvenlik protokolleri hakkında ciddi soruları gündeme getiriyor, özellikle de giderek fintech ve mobil cüzdan hizmetlerini entegre ettikçe. Ayrıca, bölgedeki kripto ile ilgili işlemlerin daha güçlü bir denetim ihtiyacını vurguluyor, özellikle de Afrika genelinde USDT gibi stabilcoin'lerin siber suç, dolandırıcılık ve hatta terörizmin finansmanı ile bağlantılı olduğuna dair önceki raporlar ışığında.
2024'te, Finansal İstihbarat Merkezi (FIC) birkaç sanal varlık hizmet sağlayıcısını (VASPs), karanlık ağ alımları ve yüksek riskli yargı bölgeleri ile bağlantılı işlemleri mümkün kılmaktan dolayı işaretledi ve kötü düzenlenmiş dijital varlıkların risklerini daha da vurguladı.
Kenya, Sermaye Piyasaları (Değişiklik) Yasası'nı işletmeye alırken ve sanal varlıkları düzenlerken, bu son olay, politika yapıcılar ve finansal kurumlar için gelişen siber tehditlere karşı risk temelli kontroller ve teknik güvenlik önlemleri önceliklendirmeleri için bir uyanış çağrısı olabilir.
Kenya'daki kripto suç ve düzenleyici alanındaki gelişmelere dair daha derinlemesine bilgiler için BitKE'yi takip etmeye devam edin.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
KRİPTO SUÇ | Kenya Bankası, USDT Stablecoin Aklama İçeren Sofistike BT Sistemi İhlali Sonucunda 500 Milyon KES'ye (Yaklaşık $4 Milyon) Kayıp Verdi (
Büyük bir Kenyalı banka, bir grup yüklenicinin kurumun BT sistemlerini manipüle ederek yetkisiz cüzdan oluşturma ve kripto kanalları aracılığıyla fonları çekmesi sonucu 500 milyon KES'ten fazla, yaklaşık 4 milyon $ kaybetti.
Raporlara göre, altyapı yükseltmesiyle meşgul olan müteahhitler, bankanın kart yönetim sistemine yasadışı erişim sağladı. Platformu kullanarak sanal kartlar oluşturdular ve bunları mobil cüzdanlara bağladılar; buradan da fonlar, kripto para transferleri de dahil olmak üzere bir dizi karmaşık işlemle taşındı.
Ön araştırmalar, şüphelilerin, hızlı, takma adla yapılan sınır ötesi transferleri kolaylaştırmasıyla bilinen popüler bir dolar destekli stabilcoin olan Tether (USDT) içeren artık tanıdık bir aklama yöntemini kullandığını göstermektedir. Çalınan paranın kriptoya dönüştürülüp offshore cüzdanlara gönderildiği düşünülüyor, bu da izleme ve geri kazanımı son derece zor hale getiriyor.
Son aylarda, BitKE, Tether'in Kenya'daki hükümet karşıtı protestolar sırasında aktivistleri desteklemek ve lojistik finansmanı sağlamak için resmi bankacılık kanallarını bypass ederek aktif bir şekilde nasıl kullanıldığını rapor etti. Bu tür bir kullanım, stablecoin'lerin erişim için faydasını gösterirken, aynı zamanda kripto araçlarının çift yönlü kullanımını vurguluyor – hem güçlendirme hem de potansiyel kötüye kullanım imkanı sunuyor.
Kriminal Soruşturma Dairesi (DCI), tam kapsamlı bir soruşturma başlattı ve suçluların bıraktığı dijital izleri takip etmek için bankanın iç güvenlik ekibi ve siber güvenlik uzmanlarıyla çalışıyor. Tutuklamaların yakın olduğu bildiriliyor.
Bu ihlal, Kenya bankalarının güvenlik protokolleri hakkında ciddi soruları gündeme getiriyor, özellikle de giderek fintech ve mobil cüzdan hizmetlerini entegre ettikçe. Ayrıca, bölgedeki kripto ile ilgili işlemlerin daha güçlü bir denetim ihtiyacını vurguluyor, özellikle de Afrika genelinde USDT gibi stabilcoin'lerin siber suç, dolandırıcılık ve hatta terörizmin finansmanı ile bağlantılı olduğuna dair önceki raporlar ışığında.
2024'te, Finansal İstihbarat Merkezi (FIC) birkaç sanal varlık hizmet sağlayıcısını (VASPs), karanlık ağ alımları ve yüksek riskli yargı bölgeleri ile bağlantılı işlemleri mümkün kılmaktan dolayı işaretledi ve kötü düzenlenmiş dijital varlıkların risklerini daha da vurguladı.
Kenya, Sermaye Piyasaları (Değişiklik) Yasası'nı işletmeye alırken ve sanal varlıkları düzenlerken, bu son olay, politika yapıcılar ve finansal kurumlar için gelişen siber tehditlere karşı risk temelli kontroller ve teknik güvenlik önlemleri önceliklendirmeleri için bir uyanış çağrısı olabilir.
Kenya'daki kripto suç ve düzenleyici alanındaki gelişmelere dair daha derinlemesine bilgiler için BitKE'yi takip etmeye devam edin.
Buradan WhatsApp kanalımıza katılın.