使用链上数据分析工具复盘代币获利地址

本文将通过Dune、Nansen和Arkham等工具,以大小写NEIRO为例,详细展示如何分析代币获利地址和识别"聪明钱"的过程。

大写代币NEIRO(ETH)获利地址分析

通过Dune查询大写NEIRO代币的获利地址,可以发现:

• 当前浮盈的大户数量较少,多数地址处于浮亏状态
• 前三大获利地址收益倍数高达450-880倍,远超其他地址
• 这些高倍数地址仅有一笔交易记录,疑似内幕交易

对前三大获利地址进行深入分析:

地址1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

该地址疑似为Wintermute做市商的子钱包:

• 在代币发行初期以95美元买入近1000万枚代币
• 将代币转给了两个子地址,其中一个向Wintermute主地址转入120万美元代币
• Wintermute主地址收到共计1500万枚代币,并转给做市地址进行操作

地址2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

该地址在发行初期买入131美元代币,后分两次转出:

• 第一笔转给一个至今未售出的地址
• 第二笔转给一个持有多种MEME代币的地址
• 第二个地址还收到crackoon.eth转入的少量代币,后者与Railgun项目有关联

地址3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

该地址与地址2转出的第二个地址持仓高度相似,疑似同一主体控制。其将代币:

• 部分发送给一个直接在Bitget出货获利38万美元的地址
• 部分直接在Crypto.com出货

小写代币NEIRO(CTO)获利地址分析

小写NEIRO同样存在多个在发行初期同时买入的可疑地址。重点分析了以下地址:

最大获利地址: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• 发行初期通过MEV Bot大量买入
• 通过多个中间地址将代币转入交易所出货
• 总计获利315万美元,收益率11686%

最高倍数地址: 0x0714225f3e9f051ff8f3f4d2951dc1ca028c221dca

• 7月底分批小额建仓
• 8月初投入LP池和转出部分代币
• 9月16日币安上线当天大量出货,获利168万美元,收益率24426%

疑似内幕交易地址: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 9月15日(币安上线前一天)从Bybit转入ETH买入5万美元代币
• 9月16日币安上线当天全部出货,获利42万美元,收益率703%

总结

通过分析发现,大小写NEIRO都存在大量疑似"内幕交易"的地址,这些地址获得了巨额利润。参与此类项目需警惕风险,做好风控。不过,该项目为MEME市场带来了新的炒作热点,未来发展仍有待观察。