暗号資産犯罪の新しいトレンド：マネーロンダリングから個人情報漏洩へ

近年、暗号資産市場の急速な発展が新たな犯罪手法の一連を生み出しました。犯罪者は手段を不断にアップグレードし、法定通貨と暗号資産を組み合わせ、さらには暗号資産と実物資産をミスマッチさせ、マネーロンダリングの目的を達成しています。これは各国の金融秩序に影響を与えるだけでなく、外国為替の流出やネット上の新型犯罪の急増を引き起こしています。

最近、暗号資産を利用した20億元のマネーロンダリングと、同時に国外機関に市民の個人情報を売り込む重大な事件が明らかになりました。この事件は、現在の中国における暗号資産犯罪の最新のトレンドを反映しています。

特別な「ケースの中のケース」

報道によると、法執行機関が共同で、20億元を超える特大マネーロンダリングおよび市民の個人情報侵害に関与する事件を摘発しました。この事件は我が国の15の省市に関与しており、犯罪手段は極めて巧妙で多様化しています。

市民の個人情報の大規模な転売

調査によると、犯罪容疑者は海外のインスタントメッセージングツールを利用して複数のソーシャルグループを構築し、グループ内で我が国市民の個人情報を大量に販売している。この情報には、身分証明書番号、電話番号、家庭住所など、特定の個人に特有の敏感データが含まれている。統計によれば、累計で販売された市民の個人情報は1億件を超える。

より深刻なのは、これらの情報が海外の機関や個人に流出する可能性が高いことです。これは、標的型詐欺やネットギャンブルを誘発するために使用されるだけでなく、我が国の経済や社会の発展状況の分析にも利用される可能性があり、国家安全を脅かすことさえあります。

暗号化通貨取引と大規模マネーロンダリング

伝統的な金融システムのマネーロンダリング審査を回避するために、犯罪者は暗号資産を使用して取引を行うことを選択しました。調査の過程で、法執行機関は専門の暗号資産マネーロンダリング団体を発見しました。この団体の資金の流れには以下の特徴があります：

1. 資金の出所が複雑で、疑わしくも複数の暗号資産の取引に関与している可能性があります；
2. 取引が頻繁で、資金が口座に滞留する時間が短い；
3. 取引金額が整って出入りし、明らかなマネーロンダリングの特徴を示しています。

調査によると、このマネーロンダリング団体は1年の間に約20億元を洗浄し、200万元以上の利益を得た。

暗号化資産犯罪の新たなトレンド

権威ある機関のデータによれば、2023年の金融犯罪件数は減少したものの、依然として高水準にあります。暗号資産の分野では、犯罪件数は減少していますが、関与する金額は急激に増加しています。これは主に、暗号資産に関連する犯罪の種類がマネーロンダリングや違法な外国為替取引などの分野に移行しているためです。

監督の重点はマネーロンダリングと外国為替管理に移行する

暗号資産市場の急速な発展に伴い、その潜在的なマネーロンダリングリスクも日増しに顕在化しています。そのため、規制当局の重点は反マネーロンダリングと外為管理を主要な目的にシフトしています。現在、大規模な国境を越えた資金決済に関連する経済・金融犯罪が厳しく取り締まられており、主にマネーロンダリング罪、ギャンブル関連罪、違法営業罪（違法な外貨売買、違法な資金の国外持ち出し）および詐欺罪（通信詐欺）などが含まれています。

個々の取引に対する許容範囲の向上

注目すべきは、最近の事件の捜査過程を見ると、規制当局が個人の"仮想通貨投機"などの行為に対する寛容度が高まっているように見えることです。捜査機関は調査の過程で、多くの暗号資産が国内市民からのものであることに気づきました。しかし、現在のところ、これに関連する大規模な刑事事件は発見されていません。これは、現在の規制の重点が個人の暗号資産の保有や取引にないことを示している可能性があります。

まとめ

総じて、大規模な暗号資産のマネーロンダリングや関連する上流犯罪、関連事件に対する厳しい取り締まりは、最近の世界的な暗号資産規制の大きなトレンドです。暗号資産は国境を越えた資金移動の便利なツールと見なされていますが、オンチェーンデータ分析技術の進歩に伴い、いわゆる「匿名化」の利点はもはや存在しません。法執行機関にとっては、追跡と証拠収集は時間と技術のコストの問題に過ぎません。

この背景のもと、個人であれ機関であれ、暗号資産の取引に参加する際には特に慎重であるべきであり、関連する法律や規制を厳守し、無意識のうちに違法活動に巻き込まれないようにする必要があります。また、個人情報保護の意識を高め、犯罪者の標的や共犯者にならないようにすることも求められます。