オンチェーンデータ分析ツールを使用してトークンの利益アドレスを振り返る

この記事では、Dune、Nansen、Arkhamなどのツールを使用して、ケーススタディとしてNEIROを例に挙げ、トークンの利益アドレスを分析し、「スマートマネー」を識別するプロセスを詳しく示します。

収益性の高いアドレス分析NEIRO(ETH)資本化されたトークン

Duneを通じて大文字のNEIROトークンの利益アドレスを調査すると、次のことがわかります:

• 現在の浮動利益の大口数は少なく、大多数のアドレスは浮動損失状態にあります。
• 上位3つの利益アドレスの収益倍数は450-880倍に達し、他のアドレスを大きく上回っています。
• これらの高倍率アドレスには1件の取引記録しかなく、インサイダー取引の疑いがあります

! 大文字のNIROを例にとり、ミームコインのバンカーを見つける方法を教えてください。

上位3つの利益アドレスを詳細に分析します:

###アドレス1:0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

このアドレスはWintermuteのマーケットメイカーのサブウォレットである疑いがあります:

• トークン発行初期に95ドルで約1000万枚のトークンを購入
• トークンを2つのサブアドレスに送信しました。そのうちの1つはWintermuteのメインアドレスに120万ドルのトークンを転送しました。
• Wintermuteの主アドレスは合計1500万枚のトークンを受け取り、マーケットメイキングアドレスに転送して操作を行います。

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###アドレス2:0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

このアドレスは発行初期に131ドルのトークンを購入し、その後2回に分けて転送しました:

• 最初の送金は、未だに販売されていないアドレスに送ります
• 二回目は複数のMEMEトークンを保有しているアドレスに送信します。
• 二つ目のアドレスはcrackoon.ethから転入された少量のトークンを受け取りました。後者はRailgunプロジェクトに関連しています。

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###アドレス3:0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

このアドレスはアドレス2から送信された第二のアドレスのポジションの高さが非常に似ており、同一の主体が管理している疑いがあります。彼はトークンを:

• 一部はBitgetで38万ドルの利益を得たアドレスに送信されます
• 一部の Crypto.com に直接出荷されます

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小文字のトークンNEIRO(CTO)の利益アドレス分析

小文字のNEIROにも、発行初期に同時に購入した疑わしいアドレスが複数存在します。以下のアドレスを重点的に分析しました:

最大利益アドレス:0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• 発行初期にMEV Botを通じて大量に購入した場合
• 複数の中間アドレスを介してトークンを取引所に送信する
• 総利益は315万ドル、利回りは11686%

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最高乗数アドレス:0x0714225f3e9f051ff8f3f4d2951dc1ca028c221dca

• 7月末に分割して少額でポジションを構築
• 8月初にLPプールに投入し、一部のトークンを転出する
• 9月16日、バイナンスが上場した日に大量に出荷し、利益168万ドル、収益率24426%

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疑わしいインサイダー取引アドレス: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 9月15日(バイナンス上場前日)からBybitにETHを転入し、5万ドルのトークンを購入
• 9月16日、バイナンスが上場した日に全て出荷し、利益42万ドル、利回り703%

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まとめ

分析の結果、大文字と小文字のNEIROの両方に「インサイダー取引」の疑いのあるアドレスが多数存在し、これらのアドレスは巨額の利益を得ていることがわかりました。このようなプロジェクトに参加する際はリスクに注意し、リスク管理をしっかり行う必要があります。しかし、このプロジェクトはMEME市場に新たな投機のホットスポットをもたらし、今後の発展にはまだ観察が必要です。