Nouvelles tendances de la criminalité des actifs chiffrés : un cas de blanchiment de capitaux de 2 milliards expose les risques de fuite d'informations personnelles.
Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés : du blanchiment de capitaux à la fuite d'informations personnelles
Ces dernières années, le développement rapide du marché des actifs chiffrés a donné naissance à une série de nouvelles méthodes criminelles. Les criminels améliorent constamment leurs moyens, combinant les monnaies fiduciaires avec des actifs chiffrés, voire déséquilibrant les actifs chiffrés avec des actifs physiques, afin d'atteindre l'objectif de blanchiment de capitaux. Cela affecte non seulement l'ordre financier des pays, mais entraîne également une fuite de capitaux et une augmentation des nouvelles formes de criminalité en ligne.
Récemment, une affaire majeure a été révélée, impliquant le blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans utilisant des actifs chiffrés, tout en étant liée à la vente d'informations personnelles de citoyens à des institutions étrangères. Cette affaire reflète les dernières tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés dans notre pays.
Une "affaire dans l'affaire" spéciale
Selon des informations, les autorités judiciaires ont conjointement démantelé un important réseau de blanchiment de capitaux et d'atteinte à la vie privée des citoyens, avec un montant impliqué de plus de 2 milliards de yuans. Cette affaire concerne 15 provinces et villes de notre pays, et les méthodes criminelles sont extrêmement discrètes et diversifiées.
Vente en gros d'informations personnelles des citoyens
Une enquête montre que les suspects criminels utilisent des outils de messagerie instantanée étrangers pour créer plusieurs groupes sociaux, où ils vendent en masse les informations personnelles des citoyens chinois. Ces informations incluent des numéros de carte d'identité, des numéros de téléphone et des adresses domiciliaires, qui sont des données sensibles pouvant être spécifiquement liées à des individus. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles vendues dépasse les centaines de millions.
Plus grave encore, ces informations pourraient très probablement tomber entre les mains d'organisations ou de particuliers étrangers. Cela pourrait non seulement être utilisé pour des escroqueries ciblées et pour inciter au jeu en ligne, mais aussi pour analyser l'état de l'économie et du développement social de notre pays, et cela pourrait même mettre en péril la sécurité nationale.
chiffrement de cryptomonnaie et blanchiment de capitaux
Pour contourner les contrôles de blanchiment de capitaux du système financier traditionnel, les criminels choisissent d'utiliser des actifs chiffrés pour leurs transactions. Au cours de l'enquête, les autorités judiciaires ont découvert un groupe professionnel de blanchiment de capitaux d'actifs chiffrés. Les flux de fonds de ce groupe présentent les caractéristiques suivantes :
La source des fonds est complexe et semble impliquer plusieurs transactions d'actifs chiffrés ;
Transactions fréquentes, les fonds restent peu de temps sur le compte ;
Le montant de la transaction est intégral, montrant des caractéristiques évidentes de blanchiment de capitaux.
Après enquête, ce groupe de blanchiment de capitaux a blanchi environ 2 milliards de yuans en un an, réalisant un bénéfice de plus de 2 millions de yuans.
Chiffrement des actifs criminels : nouvelles tendances
Selon les données des autorités compétentes, bien que le nombre de cas de criminalité financière ait diminué en 2023, il reste à un niveau élevé. Dans le domaine des actifs chiffrés, le nombre de crimes a diminué, mais le montant impliqué a considérablement augmenté. Cela est principalement dû au fait que les types de crimes liés aux actifs chiffrés se déplacent vers des domaines tels que le blanchiment de capitaux et le commerce illégal des devises.
Les priorités de régulation se tournent vers le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes.
Avec le développement rapide du marché des actifs cryptographiques, les risques potentiels de blanchiment de capitaux se sont également intensifiés. Par conséquent, l'accent des régulateurs s'est désormais tourné vers la lutte contre le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes. À l'heure actuelle, les crimes économiques et financiers liés aux règlements transfrontaliers de gros montants sont devenus l'objet d'une répression sévère, comprenant principalement les crimes de blanchiment de capitaux, les infractions liées aux jeux d'argent, les infractions commerciales illégales (achat et vente illégaux de devises étrangères, sortie illégale de fonds) et les crimes de fraude (fraude par télécommunications), etc.
tolérance accrue pour les transactions personnelles
Il est à noter qu'en se basant sur le processus d'enquête des affaires récentes, il semble que les autorités de régulation aient augmenté leur tolérance envers les comportements individuels de "trading de cryptomonnaies". Les services d'application de la loi ont déjà constaté qu'une grande quantité d'actifs chiffrés provenait de citoyens nationaux. Pourtant, aucune affaire criminelle à grande échelle liée à cela n'a été découverte jusqu'à présent. Cela pourrait indiquer que l'accent de la régulation actuelle n'est pas mis sur la détention et le trading d'actifs chiffrés par des particuliers.
Conclusion
Dans l'ensemble, la lutte contre le blanchiment de capitaux à grande échelle des actifs cryptographiques et les crimes en amont connexes, ainsi que les affaires associées, est une tendance majeure de la réglementation mondiale des actifs cryptographiques récemment. Bien que les actifs cryptographiques soient considérés comme des outils facilitant les mouvements de fonds transfrontaliers, avec les progrès des technologies d'analyse des données sur la chaîne, le prétendu avantage de "l'anonymat" n'existe plus. Pour les autorités judiciaires, la recherche et la collecte de preuves ne sont qu'une question de temps et de coût technique.
Dans ce contexte, que ce soit pour les particuliers ou les institutions, il est essentiel d'agir avec prudence lors de la participation aux transactions d'actifs chiffrés, en respectant strictement les lois et réglementations pertinentes, afin d'éviter d'être involontairement impliqué dans des activités illégales. De plus, il est nécessaire de renforcer la sensibilisation à la protection des informations personnelles pour éviter de devenir une cible ou un complice de criminels.
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NftPhilanthropist
· Il y a 18h
voici pourquoi nous avons besoin de zkp pour l'identité numérique tbh
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DaisyUnicorn
· Il y a 19h
Chaque petite fleur doit porter un casque de sécurité réglementaire, sinon elle deviendra un sol noir de blanchiment de capitaux.
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HashRatePhilosopher
· Il y a 19h
Eh bien, cette affaire ne peut vraiment plus tenir. Le blanchiment de capitaux off-chain est si flagrant.
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ContractFreelancer
· Il y a 19h
Blanchiment de capitaux joué à ce point, vraiment de l'argent!
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BanklessAtHeart
· Il y a 19h
Tout le monde veut gagner de l'argent. L'argent noir est l'argent le plus rapide.
Nouvelles tendances de la criminalité des actifs chiffrés : un cas de blanchiment de capitaux de 2 milliards expose les risques de fuite d'informations personnelles.
Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés : du blanchiment de capitaux à la fuite d'informations personnelles
Ces dernières années, le développement rapide du marché des actifs chiffrés a donné naissance à une série de nouvelles méthodes criminelles. Les criminels améliorent constamment leurs moyens, combinant les monnaies fiduciaires avec des actifs chiffrés, voire déséquilibrant les actifs chiffrés avec des actifs physiques, afin d'atteindre l'objectif de blanchiment de capitaux. Cela affecte non seulement l'ordre financier des pays, mais entraîne également une fuite de capitaux et une augmentation des nouvelles formes de criminalité en ligne.
Récemment, une affaire majeure a été révélée, impliquant le blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans utilisant des actifs chiffrés, tout en étant liée à la vente d'informations personnelles de citoyens à des institutions étrangères. Cette affaire reflète les dernières tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés dans notre pays.
Une "affaire dans l'affaire" spéciale
Selon des informations, les autorités judiciaires ont conjointement démantelé un important réseau de blanchiment de capitaux et d'atteinte à la vie privée des citoyens, avec un montant impliqué de plus de 2 milliards de yuans. Cette affaire concerne 15 provinces et villes de notre pays, et les méthodes criminelles sont extrêmement discrètes et diversifiées.
Vente en gros d'informations personnelles des citoyens
Une enquête montre que les suspects criminels utilisent des outils de messagerie instantanée étrangers pour créer plusieurs groupes sociaux, où ils vendent en masse les informations personnelles des citoyens chinois. Ces informations incluent des numéros de carte d'identité, des numéros de téléphone et des adresses domiciliaires, qui sont des données sensibles pouvant être spécifiquement liées à des individus. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles vendues dépasse les centaines de millions.
Plus grave encore, ces informations pourraient très probablement tomber entre les mains d'organisations ou de particuliers étrangers. Cela pourrait non seulement être utilisé pour des escroqueries ciblées et pour inciter au jeu en ligne, mais aussi pour analyser l'état de l'économie et du développement social de notre pays, et cela pourrait même mettre en péril la sécurité nationale.
chiffrement de cryptomonnaie et blanchiment de capitaux
Pour contourner les contrôles de blanchiment de capitaux du système financier traditionnel, les criminels choisissent d'utiliser des actifs chiffrés pour leurs transactions. Au cours de l'enquête, les autorités judiciaires ont découvert un groupe professionnel de blanchiment de capitaux d'actifs chiffrés. Les flux de fonds de ce groupe présentent les caractéristiques suivantes :
Après enquête, ce groupe de blanchiment de capitaux a blanchi environ 2 milliards de yuans en un an, réalisant un bénéfice de plus de 2 millions de yuans.
Chiffrement des actifs criminels : nouvelles tendances
Selon les données des autorités compétentes, bien que le nombre de cas de criminalité financière ait diminué en 2023, il reste à un niveau élevé. Dans le domaine des actifs chiffrés, le nombre de crimes a diminué, mais le montant impliqué a considérablement augmenté. Cela est principalement dû au fait que les types de crimes liés aux actifs chiffrés se déplacent vers des domaines tels que le blanchiment de capitaux et le commerce illégal des devises.
Les priorités de régulation se tournent vers le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes.
Avec le développement rapide du marché des actifs cryptographiques, les risques potentiels de blanchiment de capitaux se sont également intensifiés. Par conséquent, l'accent des régulateurs s'est désormais tourné vers la lutte contre le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes. À l'heure actuelle, les crimes économiques et financiers liés aux règlements transfrontaliers de gros montants sont devenus l'objet d'une répression sévère, comprenant principalement les crimes de blanchiment de capitaux, les infractions liées aux jeux d'argent, les infractions commerciales illégales (achat et vente illégaux de devises étrangères, sortie illégale de fonds) et les crimes de fraude (fraude par télécommunications), etc.
tolérance accrue pour les transactions personnelles
Il est à noter qu'en se basant sur le processus d'enquête des affaires récentes, il semble que les autorités de régulation aient augmenté leur tolérance envers les comportements individuels de "trading de cryptomonnaies". Les services d'application de la loi ont déjà constaté qu'une grande quantité d'actifs chiffrés provenait de citoyens nationaux. Pourtant, aucune affaire criminelle à grande échelle liée à cela n'a été découverte jusqu'à présent. Cela pourrait indiquer que l'accent de la régulation actuelle n'est pas mis sur la détention et le trading d'actifs chiffrés par des particuliers.
Conclusion
Dans l'ensemble, la lutte contre le blanchiment de capitaux à grande échelle des actifs cryptographiques et les crimes en amont connexes, ainsi que les affaires associées, est une tendance majeure de la réglementation mondiale des actifs cryptographiques récemment. Bien que les actifs cryptographiques soient considérés comme des outils facilitant les mouvements de fonds transfrontaliers, avec les progrès des technologies d'analyse des données sur la chaîne, le prétendu avantage de "l'anonymat" n'existe plus. Pour les autorités judiciaires, la recherche et la collecte de preuves ne sont qu'une question de temps et de coût technique.
Dans ce contexte, que ce soit pour les particuliers ou les institutions, il est essentiel d'agir avec prudence lors de la participation aux transactions d'actifs chiffrés, en respectant strictement les lois et réglementations pertinentes, afin d'éviter d'être involontairement impliqué dans des activités illégales. De plus, il est nécessaire de renforcer la sensibilisation à la protection des informations personnelles pour éviter de devenir une cible ou un complice de criminels.