Caractéristiques des flux de fonds et analyse des risques sur le marché des Cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Ces dernières années, avec la popularité croissante des cryptoactifs à l'échelle mondiale et la croissance rapide des utilisateurs de chiffrement en Asie du Sud-Est, les flux de fonds on-chain dans cette région sont devenus de plus en plus fréquents et complexes. Pour mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds on-chain en Asie du Sud-Est, les risques financiers potentiels et les liens avec les industries illégales, une étude d'analyse basée sur un échantillon de 10 000 adresses de blockchain extraites depuis 2020 a révélé des niveaux de risque inattendus dans les modèles de circulation des jetons.
Aperçu du marché des Cryptoactifs en Asie du Sud-Est
L'Asie du Sud-Est, en tant que marché émergent, présente des caractéristiques uniques dans le domaine des cryptoactifs :
Croissance rapide des utilisateurs : Grâce à une forte proportion de jeunes et à la généralisation de l'internet mobile, le nombre d'utilisateurs de Cryptoactifs dans cette région a rapidement augmenté, avec des estimations de plusieurs dizaines de millions.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : une vaste population de travailleurs transfrontaliers rend les cryptoactifs un outil pratique pour les paiements transfrontaliers.
Environnement réglementaire disparate : Les politiques de réglementation des monnaies virtuelles varient considérablement d'un pays à l'autre, et la plupart des régions n'ont pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne des risques de conformité pour les flux de fonds.
Analyse de l'échantillon et principales découvertes
Situation de la libre circulation des fonds
L'analyse montre qu'environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la chaîne publique via des portefeuilles décentralisés, pour un montant total de 1,484 milliard de dollars, reflétant une forte liquidité et des caractéristiques de décentralisation.
L'association avec des industries illégales
Plus de 110 millions de dollars ont été directement transférés vers des adresses liées aux industries illégales, représentant plus de 12 %. Un suivi plus approfondi a révélé qu'à travers plusieurs transactions, le pourcentage d'adresses à risque associées aux industries illégales avait augmenté à 16,82 %, ce qui signifie que des millions d'utilisateurs pourraient avoir un risque de transactions financières, directement ou indirectement, avec les industries illégales.
Analyse des flux de fonds et des risques des secteurs illégaux
Type d'adresse d'industrie illégale
L'étude classifie les adresses étroitement liées aux industries illégales en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, comprenant principalement :
Service de mélange de jetons : utilisé pour anonymiser les flux de fonds
Bureau de change clandestin : utilisé pour le transfert illégal de fonds transfrontaliers et le blanchiment d'argent
Plateforme de fraude : impliquant des investissements fictifs, des systèmes de Ponzi, etc.
Phénomène de flux de fonds à haut risque
Plus de 10 millions de dollars de fonds ont été directement transférés vers des adresses liées à des bureaux de change clandestins.
Environ 11 millions de dollars de fonds ont été dirigés vers des plateformes de jeux d'argent en ligne.
Plus de 22 millions de dollars de fonds ont été introduits sur une plateforme d'escroquerie
Ces flux de fonds révèlent la complexité et la clandestinité des activités industrielles illégales, l'anonymat des cryptoactifs et leurs caractéristiques transfrontalières facilitent le transfert de fonds illégaux et les activités de blanchiment d'argent.
Situation des flux de fonds vers les plateformes sanctionnées
Proportion des flux de fonds entrant sur les plateformes sanctionnées
Environ 53,49 % des fonds directement liés aux industries illégales ont été dirigés vers des plateformes sanctionnées, pour une valeur totale de plus de 55 millions de dollars.
Analyse de cas : un outil de mélange de jetons
En tant qu'outil de mélange de jetons couramment utilisé, une certaine plateforme a reçu plus de 54 millions de dollars de fonds dans cette étude, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds vers des plateformes soumises à des sanctions. Cependant, depuis son inscription sur la liste des entités sanctionnées en août 2022, son volume d'échanges a considérablement diminué, montrant l'effet répressif efficace des sanctions.
Analyse des risques macroéconomiques et discussion des causes
La confidentialité des cryptoactifs et leur forte liquidité : cela rend plus difficile le suivi des fonds illégaux.
Absence de système de réglementation dans la région de l'Asie du Sud-Est : les mesures réglementaires incomplètes entraînent une augmentation des risques liés aux flux de fonds transfrontaliers.
Environnement socio-économique : certains pays ont un niveau de développement économique relativement bas, devenant un terreau pour les activités illégales.
Difficulté de régulation technique : les Cryptoactifs et les plateformes décentralisées ont du mal à surveiller et à enquêter efficacement sur les risques de transaction.
Conclusion et recommandations
Pour réduire efficacement le risque de flux de fonds illégaux sur la chaîne, il est conseillé de prendre les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de régulation : élaborer des politiques de régulation des cryptoactifs complètes et mener une coopération internationale pour lutter contre les activités illégales.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : renforcer l'éducation des utilisateurs ordinaires contre la fraude.
Promouvoir l'innovation technologique : développer des technologies de traçabilité sur la chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, afin d'identifier avec précision les flux de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de coopération multipartite : encourager les institutions concernées à collaborer, à renforcer le partage d'informations et à prévenir les risques de manière conjointe.
L'Asie du Sud-Est, en tant que l'une des régions ayant le plus de potentiel pour le développement des cryptoactifs, fait encore face à des défis liés aux risques de flux de fonds à l'avenir. En renforçant la réglementation, en améliorant la sensibilisation des utilisateurs à la sécurité et en promouvant l'innovation des moyens techniques, il est possible de réduire progressivement les flux de fonds illégaux sur la chaîne et de favoriser le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.
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FlashLoanKing
· Il y a 21h
Les vieux chiens qui jouent à DeFi savent tout.
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Lonely_Validator
· 08-14 22:54
Il y a beaucoup de pigeons sans compétences.
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MelonField
· 08-13 04:48
Je me doutais depuis longtemps qu'il y avait des malversations du côté de l'Asie du Sud-Est.
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FloorSweeper
· 08-12 12:41
lmao signaux faibles de la mer... il est temps de contre-trader ces mains faibles tbh
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GasFeeTears
· 08-12 04:56
Amuse-toi, on verra si on perd.
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BearMarketSurvivor
· 08-12 04:50
Marché baissier sont passées, l'argent noir ne peut pas tenir.
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AirdropHunter
· 08-12 04:45
Bien sûr, il faut éviter de se faire prendre pour des cons par les pigeons～
Analyse des risques de flux de fonds off-chain associés à des activités illégales dans les Cryptoactifs en Asie du Sud-Est à 16,82%.
Caractéristiques des flux de fonds et analyse des risques sur le marché des Cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Ces dernières années, avec la popularité croissante des cryptoactifs à l'échelle mondiale et la croissance rapide des utilisateurs de chiffrement en Asie du Sud-Est, les flux de fonds on-chain dans cette région sont devenus de plus en plus fréquents et complexes. Pour mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds on-chain en Asie du Sud-Est, les risques financiers potentiels et les liens avec les industries illégales, une étude d'analyse basée sur un échantillon de 10 000 adresses de blockchain extraites depuis 2020 a révélé des niveaux de risque inattendus dans les modèles de circulation des jetons.
Aperçu du marché des Cryptoactifs en Asie du Sud-Est
L'Asie du Sud-Est, en tant que marché émergent, présente des caractéristiques uniques dans le domaine des cryptoactifs :
Croissance rapide des utilisateurs : Grâce à une forte proportion de jeunes et à la généralisation de l'internet mobile, le nombre d'utilisateurs de Cryptoactifs dans cette région a rapidement augmenté, avec des estimations de plusieurs dizaines de millions.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : une vaste population de travailleurs transfrontaliers rend les cryptoactifs un outil pratique pour les paiements transfrontaliers.
Environnement réglementaire disparate : Les politiques de réglementation des monnaies virtuelles varient considérablement d'un pays à l'autre, et la plupart des régions n'ont pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne des risques de conformité pour les flux de fonds.
Analyse de l'échantillon et principales découvertes
L'analyse montre qu'environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la chaîne publique via des portefeuilles décentralisés, pour un montant total de 1,484 milliard de dollars, reflétant une forte liquidité et des caractéristiques de décentralisation.
Plus de 110 millions de dollars ont été directement transférés vers des adresses liées aux industries illégales, représentant plus de 12 %. Un suivi plus approfondi a révélé qu'à travers plusieurs transactions, le pourcentage d'adresses à risque associées aux industries illégales avait augmenté à 16,82 %, ce qui signifie que des millions d'utilisateurs pourraient avoir un risque de transactions financières, directement ou indirectement, avec les industries illégales.
Analyse des flux de fonds et des risques des secteurs illégaux
L'étude classifie les adresses étroitement liées aux industries illégales en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, comprenant principalement :
Ces flux de fonds révèlent la complexité et la clandestinité des activités industrielles illégales, l'anonymat des cryptoactifs et leurs caractéristiques transfrontalières facilitent le transfert de fonds illégaux et les activités de blanchiment d'argent.
Situation des flux de fonds vers les plateformes sanctionnées
Environ 53,49 % des fonds directement liés aux industries illégales ont été dirigés vers des plateformes sanctionnées, pour une valeur totale de plus de 55 millions de dollars.
En tant qu'outil de mélange de jetons couramment utilisé, une certaine plateforme a reçu plus de 54 millions de dollars de fonds dans cette étude, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds vers des plateformes soumises à des sanctions. Cependant, depuis son inscription sur la liste des entités sanctionnées en août 2022, son volume d'échanges a considérablement diminué, montrant l'effet répressif efficace des sanctions.
Analyse des risques macroéconomiques et discussion des causes
La confidentialité des cryptoactifs et leur forte liquidité : cela rend plus difficile le suivi des fonds illégaux.
Absence de système de réglementation dans la région de l'Asie du Sud-Est : les mesures réglementaires incomplètes entraînent une augmentation des risques liés aux flux de fonds transfrontaliers.
Environnement socio-économique : certains pays ont un niveau de développement économique relativement bas, devenant un terreau pour les activités illégales.
Difficulté de régulation technique : les Cryptoactifs et les plateformes décentralisées ont du mal à surveiller et à enquêter efficacement sur les risques de transaction.
Conclusion et recommandations
Pour réduire efficacement le risque de flux de fonds illégaux sur la chaîne, il est conseillé de prendre les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de régulation : élaborer des politiques de régulation des cryptoactifs complètes et mener une coopération internationale pour lutter contre les activités illégales.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : renforcer l'éducation des utilisateurs ordinaires contre la fraude.
Promouvoir l'innovation technologique : développer des technologies de traçabilité sur la chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, afin d'identifier avec précision les flux de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de coopération multipartite : encourager les institutions concernées à collaborer, à renforcer le partage d'informations et à prévenir les risques de manière conjointe.
L'Asie du Sud-Est, en tant que l'une des régions ayant le plus de potentiel pour le développement des cryptoactifs, fait encore face à des défis liés aux risques de flux de fonds à l'avenir. En renforçant la réglementation, en améliorant la sensibilisation des utilisateurs à la sécurité et en promouvant l'innovation des moyens techniques, il est possible de réduire progressivement les flux de fonds illégaux sur la chaîne et de favoriser le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.