Utiliser des outils d'analyse de données off-chain pour revoir les adresses de jeton rentables

Cet article montrera en détail, à l'aide d'outils tels que Dune, Nansen et Arkham, comment analyser les adresses de profit des jetons et identifier le processus de "smart money" en prenant l'exemple du cas NEIRO.

Analyse de l'adresse de profit pour le jeton NEIRO(ETH)

En interrogeant Dune sur les adresses de profit du jeton NEIRO en majuscules, on peut découvrir :

• Le nombre de gros porteurs avec un bénéfice flottant est relativement faible, la plupart des adresses étant en perte flottante.
• Les trois principales adresses bénéficiaires ont un multiplicateur de revenus allant jusqu'à 450-880 fois, dépassant de loin les autres adresses.
• Ces adresses à multiples chiffres n'ont qu'un seul enregistrement de transaction, soupçonné de délit d'initié.

Analyse approfondie des trois premières adresses de profit :

Adresse1 : 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

Cette adresse semble être un sous-portefeuille du market maker Wintermute :

• Acheter près de 10 millions de jetons pour 95 dollars au début de l'émission de jetons
• A transféré des jetons à deux sous-adresses, dont l'une a transféré 1,2 million de dollars en jetons à l'adresse principale de Wintermute.
• L'adresse principale de Wintermute a reçu un total de 15 millions de jetons et les a transférés à l'adresse de marché pour opération.

Adresse2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

Cette Adresse a acheté des jetons d'une valeur de 131 dollars au début de l'émission, puis a été transférée en deux fois :

• Le premier transfert à une Adresse qui n'a pas encore été vendue.
• Le deuxième transfert est effectué vers une Adresse qui détient plusieurs jetons MEME.
• La deuxième adresse a également reçu un petit montant de jetons transférés par crackoon.eth, ce dernier étant lié au projet Railgun.

Adresse3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

Cette adresse présente une hauteur de position similaire à celle du deuxième adresse de l'adresse 2, suspectant le contrôle d'un même entité. Il a transféré le jeton :

• Une partie envoyée à une Adresse qui a réalisé un profit de 380 000 $ directement sur Bitget.
• Certaines expéditions se font directement sur Crypto.com

Analyse de l'adresse de profit du jeton NEIRO(CTO)

Il existe également plusieurs adresses suspectes qui ont acheté simultanément des NEIRO en petite quantité au début de l'émission. Une attention particulière a été accordée aux adresses suivantes :

Adresse de profit maximal : 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Achats massifs via MEV Bot au début de l'émission
• Transférer des jetons à l'échange via plusieurs adresses intermédiaires.
• Bénéfice total de 3,15 millions de dollars, rendement de 11686%

Adresse du multiplicateur maximum: 0x0714225f3e9f051ff8f3f4d2951dc1ca028c221dca

• Fin juillet, achats échelonnés de petites quantités.
• Début août, investissement dans le pool LP et sortie de certains jetons
• Le 16 septembre, Binance a lancé une grande quantité de jetons, réalisant un bénéfice de 1,68 million de dollars, avec un rendement de 24426%.

Adresse de trading d'initié suspecte : 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• Le 15 septembre (, la veille de l'inscription sur Binance, ) a été transféré de Bybit pour acheter des jetons ETH d'une valeur de 50 000 dollars.
• Le 16 septembre, Binance a tout vendu le jour du lancement, réalisant un bénéfice de 420 000 $, avec un rendement de 703 %.

Résumé

L'analyse révèle qu'il existe de nombreuses adresses suspectes de "transactions d'initiés" pour NEIRO en majuscules et minuscules, ces adresses ayant réalisé des bénéfices considérables. Il est nécessaire d'être attentif aux risques et de bien gérer le risque lors de la participation à de tels projets. Cependant, ce projet a apporté un nouveau point chaud de spéculation sur le marché MEME, et son développement futur reste à observer.