استخدام أدوات تحليل البيانات داخل السلسلة لمراجعة عناوين ربح العملة

ستستعرض هذه المقالة، من خلال أدوات مثل Dune و Nansen و Arkham، عملية تحليل عناوين تحقيق الأرباح من العملات والتعرف على "المال الذكي" باستخدام حالة NEIRO كمثال.

تحليل عنوان الربح لعملة NEIRO(ETH)

من خلال Dune، يمكننا استعلام عن العنوان الربحي لعملة NEIRO الكبيرة، ونكتشف:

• عدد كبار المستثمرين الذين يحققون أرباحًا حالية قليل نسبيًا، ومعظم العناوين في حالة خسائر غير محققة.
• أعلى ثلاث عناوين ربحية تصل عوائدها إلى 450-880 مرة، مما يتجاوز العناوين الأخرى بشكل كبير
• هذه العناوين ذات المضاعفات العالية تحتوي على سجل تداول واحد فقط، مما يشتبه في كونه تداولًا داخليًا

إجراء تحليل متعمق للعناوين الثلاثة الأكثر ربحًا:

العنوان1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

يبدو أن هذا العنوان هو محفظة فرعية لوسيط Wintermute:

• في بداية إصدار العملة، تم شراء ما يقرب من 10 ملايين عملة مقابل 95 دولارًا
• تم تحويل العملة إلى عنوانين فرعيين، حيث تم تحويل 1200000 دولار من العملة إلى العنوان الرئيسي لـ Wintermute
• تم استلام 15000000 عملة في العنوان الرئيسي لـ Wintermute، وتم تحويلها إلى العنوان الخاص بالتداول لإجراء العمليات.

العنوان 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

تم شراء 131 دولار من العملة في بداية الإصدار، ثم تم تحويلها على مرحلتين:

• أول تحويل إلى عنوان لم يُباع حتى الآن
• أرسل التحويل الثاني إلى عنوان يحتوي على عدة عملات MEME
• العنوان الثاني تلقى كمية قليلة من العملات المحولة من crackoon.eth، والتي ترتبط بمشروع Railgun.

العنوان 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

العنوان هذا مشابه لارتفاع الحصة في العنوان 2، ويشتبه في وجود نفس الكيان الذي يتحكم. سيتم استخدام العملة:

• جزء أرسل إلى العنوان الذي حقق ربح 380,000 دولار أمريكي مباشرة من Bitget
• بعض الشحن مباشرة من Crypto.com

تحليل عنوان الربح لعملة NEIRO( CTO)

توجد عدة عناوين مشبوهة اشترت عملة NEIRO صغيرة في نفس الوقت في بداية الإصدار. تم تحليل العناوين التالية:

أكبر عنوان ربح: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• في بداية الإصدار، تم الشراء بكميات كبيرة من خلال بوت MEV
• من خلال العديد من العناوين الوسيطة، يتم نقل العملة إلى البورصة للبيع
• إجمالي الأرباح 3,150,000 دولار، معدل العائد 11,686%

أعلى مضاعف العنوان: 0x0714225f3e9f051ff8f3f4d2951dc1ca028c221dca

• بناء مخزون صغير على دفعات في نهاية يوليو
• في بداية أغسطس تم استثمار في حوض LP وسحب جزء من العملة
• في 16 سبتمبر، أطلقت بينانس كمية كبيرة من العملات في يوم الإطلاق، محققة أرباحًا بلغت 1,680,000 دولار، ومعدل عائد 24,426%

العنوان المشتبه به في التداول الداخلي: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• في 15 سبتمبر ( قبل يوم من إدراج ) في بينانس، تم تحويل 5万美元 من ETH من Bybit لشراء عملة.
• في 16 سبتمبر، تم بيع جميع المنتجات في اليوم الذي تم فيه إطلاق بينانس، محققة أرباحًا قدرها 420,000 دولار، وعائدًا بنسبة 703%

ملخص

من خلال التحليل، تم العثور على عدد كبير من العناوين المشتبه فيها ب"التداول الداخلي" بحجم NEIRO سواءً كانت بحروف كبيرة أو صغيرة، وقد حققت هذه العناوين أرباحًا ضخمة. يجب توخي الحذر من المخاطر عند المشاركة في مثل هذه المشاريع، وإجراء إدارة المخاطر المناسبة. ومع ذلك، فإن هذا المشروع قد جلب نقطة جذب جديدة للتداول في سوق MEME، ولا يزال من المتوقع مراقبة تطوراته المستقبلية.