تم فرض عقوبات أمريكية على مزود خدمة الحفظ المضاد للرصاص الروسي Aeza Group
مؤخراً، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مجموعة Aeza التي تتخذ من روسيا مقراً لها والكيانات التابعة لها. وكانت أسباب العقوبات هي أن الشركة تقدم خدمات استضافة لبرامج الفدية وأدوات سرقة المعلومات.
تشمل نطاق العقوبات مجموعة Aeza، وشركتها الأم البريطانية Aeza International Ltd.، وشركتين روسيتين تابعتين (Aeza Logistic LLC و Cloud Solutions LLC)، وأربعة من كبار المسؤولين (الرئيس التنفيذي Arsenii Penzev، والمدير Yurii Bozoyan، والمدير الفني Vladimir Gast، ومدير الإدارة Igor Knyazev)، بالإضافة إلى عنوان محفظة تشفير.
قال نائب وزير المالية الأمريكي المكلف بمكافحة الإرهاب والمعلومات المالية برادلي تي. سميث، إن مجرمي الإنترنت يعتمدون بشكل كبير على خدمات الاستضافة المحصنة مثل مجموعة Aeza لشن هجمات مدمرة، وسرقة التكنولوجيا وبيع السلع غير القانونية. وستواصل وزارة المالية التعاون مع الشركاء الدوليين لكشف النقاط الأساسية والبنية التحتية والأفراد المعنيين التي تدعم هذه البيئة الإجرامية.
تُشير هذه الخطوة العقابية إلى أن وكالات إنفاذ القانون بدأت بتحويل تركيزها من المهاجمين أنفسهم إلى البنية التحتية التقنية ومقدمي الخدمات وراءهم.
خلفية مجموعة Aeza
مجموعة Aeza هي مزود خدمات استضافة مضادة للرصاص يقع مقره في سانت بطرسبرغ، روسيا، وتوفر منذ فترة طويلة خوادم مخصصة وخدمات استضافة مجهولة الهوية لعصابات الجريمة الإلكترونية مثل عصابات برامج الفدية، ومشغلي أدوات سرقة المعلومات، ومنصات التداول غير القانونية.
تشمل عملائها مشغلي أدوات سرقة المعلومات المعروفة لومّا ومدوزا، حيث قامت هذه المنظمات بشن هجمات على الصناعة الدفاعية الأمريكية وشركات التكنولوجيا العالمية؛ وعصابات برامج الفدية وسرقة البيانات بيان ليان وريد لاين؛ بالإضافة إلى منصة بلاك سبروت الشهيرة للتداول غير القانوني في روسيا. تقدم آيزا خدمات استضافة لبلاك سبروت، كما تشارك في بناء هيكلها التكنولوجي. ويُذكر أن بلاك سبروت تُستخدم على نطاق واسع في توزيع مجموعة متنوعة من السلع غير القانونية، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للسلامة العامة.
تحليل على السلسلة
وفقًا لتحليل منصة مكافحة غسيل الأموال وتتبع المعاملات على السلسلة، بدأت العناوين المعاقبة في النشاط منذ عام 2023، حيث استقبلت أكثر من 350,000 دولار أمريكي من USDT. هذا العنوان له تفاعل مع الكيانات التالية:
تحويل الأصول إلى عدة منصات تداول معروفة / OTC، مثل Cryptomus و WhiteBIT، لغرض غسيل الأموال؛
مرتبط بالكيانات المعاقبة مثل Garantex و Lumma؛
مرتبط بمنصة سرقة المعلومات كخدمة التي يتم الترويج لها على Telegram؛
مرتبط بالعناوين المرتبطة بمنصة التداول غير القانونية Blacksprut.
تحليل يظهر أن الكائنات الرئيسية للتفاعل مع هذا العنوان تشمل البورصات والمحافظ الشخصية وخدمات أخرى.
من الجدير بالذكر أنه بعد إعلان العقوبات، لا يزال قناة Aeza على تيليجرام نشطة. قام المديرون بنشر روابط بديلة تحسبا لعدم قدرة المستخدمين على تسجيل الدخول بسلاسة إلى الموقع الرئيسي. تم إنشاء هذه الروابط البديلة في اليوم نفسه الذي تم فيه إعلان العقوبات.
الخاتمة
تشير العقوبات المفروضة على مجموعة Aeza إلى أن الجهات التنظيمية العالمية تقوم بتوسيع أهدافها من المهاجمين إلى الشبكات التقنية الداعمة لهم. أصبحت مقدمو الخدمات، وأدوات الاتصال المجهولة، وقنوات الدفع هي النقاط الجديدة التي يتجه إليها التركيز في مجال الامتثال. بالنسبة للشركات، والبورصات، ومقدمي الخدمات، أصبح KYC/KYT تدابير ضرورية، وإذا حدثت صلة تجارية غير متعمدة مع أطراف عالية المخاطر، فقد يواجهون مخاطر عقوبات مشتركة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 9
أعجبني
9
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
rugpull_survivor
· 08-10 02:03
مشغول بإقناع مستثمري التجزئة، متداول العملات الرقمية شاب واحد. مرت عبر سوق الدببة مرتين. يقضي معظم وقته في مراقبة مخطط الشموع خلال اليوم، ولا يزال غير مستسلم. في المحفظة لديه فقط 4 عملات.
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة Aeza Group المتواطئة في روسيا لمكافحة بنية الجرائم الإلكترونية
تم فرض عقوبات أمريكية على مزود خدمة الحفظ المضاد للرصاص الروسي Aeza Group
مؤخراً، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مجموعة Aeza التي تتخذ من روسيا مقراً لها والكيانات التابعة لها. وكانت أسباب العقوبات هي أن الشركة تقدم خدمات استضافة لبرامج الفدية وأدوات سرقة المعلومات.
تشمل نطاق العقوبات مجموعة Aeza، وشركتها الأم البريطانية Aeza International Ltd.، وشركتين روسيتين تابعتين (Aeza Logistic LLC و Cloud Solutions LLC)، وأربعة من كبار المسؤولين (الرئيس التنفيذي Arsenii Penzev، والمدير Yurii Bozoyan، والمدير الفني Vladimir Gast، ومدير الإدارة Igor Knyazev)، بالإضافة إلى عنوان محفظة تشفير.
قال نائب وزير المالية الأمريكي المكلف بمكافحة الإرهاب والمعلومات المالية برادلي تي. سميث، إن مجرمي الإنترنت يعتمدون بشكل كبير على خدمات الاستضافة المحصنة مثل مجموعة Aeza لشن هجمات مدمرة، وسرقة التكنولوجيا وبيع السلع غير القانونية. وستواصل وزارة المالية التعاون مع الشركاء الدوليين لكشف النقاط الأساسية والبنية التحتية والأفراد المعنيين التي تدعم هذه البيئة الإجرامية.
تُشير هذه الخطوة العقابية إلى أن وكالات إنفاذ القانون بدأت بتحويل تركيزها من المهاجمين أنفسهم إلى البنية التحتية التقنية ومقدمي الخدمات وراءهم.
خلفية مجموعة Aeza
مجموعة Aeza هي مزود خدمات استضافة مضادة للرصاص يقع مقره في سانت بطرسبرغ، روسيا، وتوفر منذ فترة طويلة خوادم مخصصة وخدمات استضافة مجهولة الهوية لعصابات الجريمة الإلكترونية مثل عصابات برامج الفدية، ومشغلي أدوات سرقة المعلومات، ومنصات التداول غير القانونية.
تشمل عملائها مشغلي أدوات سرقة المعلومات المعروفة لومّا ومدوزا، حيث قامت هذه المنظمات بشن هجمات على الصناعة الدفاعية الأمريكية وشركات التكنولوجيا العالمية؛ وعصابات برامج الفدية وسرقة البيانات بيان ليان وريد لاين؛ بالإضافة إلى منصة بلاك سبروت الشهيرة للتداول غير القانوني في روسيا. تقدم آيزا خدمات استضافة لبلاك سبروت، كما تشارك في بناء هيكلها التكنولوجي. ويُذكر أن بلاك سبروت تُستخدم على نطاق واسع في توزيع مجموعة متنوعة من السلع غير القانونية، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للسلامة العامة.
تحليل على السلسلة
وفقًا لتحليل منصة مكافحة غسيل الأموال وتتبع المعاملات على السلسلة، بدأت العناوين المعاقبة في النشاط منذ عام 2023، حيث استقبلت أكثر من 350,000 دولار أمريكي من USDT. هذا العنوان له تفاعل مع الكيانات التالية:
تحليل يظهر أن الكائنات الرئيسية للتفاعل مع هذا العنوان تشمل البورصات والمحافظ الشخصية وخدمات أخرى.
من الجدير بالذكر أنه بعد إعلان العقوبات، لا يزال قناة Aeza على تيليجرام نشطة. قام المديرون بنشر روابط بديلة تحسبا لعدم قدرة المستخدمين على تسجيل الدخول بسلاسة إلى الموقع الرئيسي. تم إنشاء هذه الروابط البديلة في اليوم نفسه الذي تم فيه إعلان العقوبات.
الخاتمة
تشير العقوبات المفروضة على مجموعة Aeza إلى أن الجهات التنظيمية العالمية تقوم بتوسيع أهدافها من المهاجمين إلى الشبكات التقنية الداعمة لهم. أصبحت مقدمو الخدمات، وأدوات الاتصال المجهولة، وقنوات الدفع هي النقاط الجديدة التي يتجه إليها التركيز في مجال الامتثال. بالنسبة للشركات، والبورصات، ومقدمي الخدمات، أصبح KYC/KYT تدابير ضرورية، وإذا حدثت صلة تجارية غير متعمدة مع أطراف عالية المخاطر، فقد يواجهون مخاطر عقوبات مشتركة.